Crypto.com è una piattaforma di criptovalute e tecnologia finanziaria che mira a rendere gli asset digitali accessibili attraverso un ecosistema integrato. I suoi prodotti consentono di acquistare, vendere e scambiare Bitcoin, Ethereum e oltre 350 altre criptovalute, con opzioni di pagamento come bonifici in EUR, SEPA e Apple Pay o Google Pay, ove disponibili. L’azienda offre inoltre strumenti per la gestione del portafoglio tramite Crypto Basket, staking on-chain, un DeFi Wallet per le transazioni peer-to-peer e funzionalità pensate per aiutare gli utenti a esplorare i mercati delle criptovalute e ottenere ricompense. Sicurezza, conformità normativa e attività autorizzate sono elementi centrali della sua piattaforma, mentre Crypto.com serve una base globale di utenti e sviluppa prodotti per favorire una maggiore diffusione delle criptovalute.
Analista di reati finanziari – AML e criptovalute
Esamina gli avvisi sulle transazioni e l’attività dei conti, contribuendo alle attività di AML, sanzioni e conformità per i clienti di Crypto.com nelle Americhe. Questo ruolo ibrido a tempo pieno ha sede a Malta.
Descrizione
- Valuta gli avvisi sulle transazioni in asset digitali e valuta fiat per individuare rischi e attività sospette
- Applica i requisiti AML, le sanzioni e gli altri obblighi legali pertinenti
- Indaga sui conti e utilizza ricerche su fonti aperte per esaminare attività insolite
- Svolge le verifiche di adeguata verifica della clientela
- Controlla le potenziali corrispondenze con gli elenchi di sanzioni e di finanziamento al terrorismo
- Segue le procedure stabilite
- Rispetta le politiche e le procedure aziendali
- Mantiene aggiornate le conoscenze sulla conformità BSA/AML
- Completa la formazione AML assegnata dal responsabile della conformità
- Supporta il Programma di conformità per i clienti delle Americhe
- Assiste il responsabile dei reati finanziari, a cui il ruolo fa riferimento
Requisiti
- Avere conoscenze approfondite di AML e delle indagini sui reati finanziari
- Avere almeno due anni di esperienza come analista di reati finanziari o AML
- Redigere efficacemente rapporti e corrispondenza aziendale
- Comprendere le nozioni di base delle criptovalute e della blockchain
- Leggere, analizzare e interpretare le normative AML
- Utilizzare fogli di calcolo, programmi di videoscrittura e applicazioni informatiche di base
- Comunicare in modo professionale con colleghi a tutti i livelli
- Monitorare e analizzare l’attività dei conti per individuare comportamenti insoliti o sospetti
- Comprendere le operazioni degli istituti finanziari, comprese banche e aziende fintech
- Dimostrare capacità analitiche e competenze di scrittura, organizzazione, gestione del tempo e multitasking
- Parlare fluentemente inglese
- Lavorare efficacemente sotto pressione
- Essere autonomi e in grado di lavorare con supervisione minima
Benefit
- Retribuzione competitiva
- Generose ferie annuali, con giorni di riposo per compleanni e anniversari di lavoro
- Orari di lavoro flessibili
- Modalità di lavoro ibrida
- Programma di mobilità interna con diverse opportunità di carriera
- Carta Visa Crypto.com fornita all’assunzione