Crypto.com एक क्रिप्टोकरेंसी और फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य एकीकृत इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिसंपत्तियों को सुलभ बनाना है। इसके उत्पाद Bitcoin, Ethereum और 350 से अधिक अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, बेचने और ट्रेड करने में सहायता करते हैं। उपलब्धता के अनुसार EUR ट्रांसफ़र, SEPA और Apple Pay या Google Pay जैसे भुगतान विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं। कंपनी Crypto Basket के माध्यम से पोर्टफोलियो टूल, ऑन-चेन स्टेकिंग, पीयर-टू-पीयर लेनदेन के लिए DeFi Wallet और उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो बाज़ारों को समझने तथा पुरस्कार अर्जित करने में मदद करने वाली सुविधाएँ भी देती है। Crypto.com के प्लेटफ़ॉर्म में सुरक्षा, नियामकीय अनुपालन और लाइसेंस प्राप्त संचालन को केंद्रीय महत्व दिया गया है। कंपनी वैश्विक उपयोगकर्ता आधार की सेवा करती है और क्रिप्टोकरेंसी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए उत्पाद विकसित करती है।
Financial Crimes Analyst – AML and Crypto
Investigate transaction alerts and account activity, supporting AML, sanctions, and compliance work for Crypto.com’s Americas clients. This full-time hybrid role is based in Malta.
विवरण
- Assess digital asset and fiat transaction alerts for risk and suspicious activity
- Apply AML, sanctions, and other relevant legal requirements
- Investigate accounts and use open-source research to examine unusual activity
- Carry out customer due diligence
- Check potential matches against sanctions and counter-terrorist financing lists
- Follow established procedures
- Comply with company policies and procedures
- Keep BSA/AML compliance knowledge current
- Complete AML training assigned by the Compliance Officer
- Support the Compliance Program for Americas clients
- Assist the Financial Crimes Manager, to whom the role reports
आवश्यकताएँ
- Bring detailed knowledge of AML and financial crimes investigations
- Have at least two years’ experience as a financial crimes or AML analyst
- Write reports and business correspondence effectively
- Understand the basics of cryptocurrency and blockchain
- Read, analyze, and interpret AML regulations
- Use spreadsheets, word processing tools, and basic computer applications
- Communicate professionally with colleagues at all levels
- Monitor and analyze account activity to spot unusual or suspicious behavior
- Understand financial institution operations, including banks and fintech companies
- Demonstrate analytical, writing, organizational, time management, and multitasking skills
- Be fluent in English
- Work effectively under pressure
- Be self-directed and able to work with minimal supervision
लाभ
- Competitive pay
- Generous annual leave, including time off for birthdays and work anniversaries
- Flexible working hours
- Hybrid working arrangement
- Internal mobility program with varied career opportunities
- Crypto.com Visa card provided upon joining