
Crypto.com เป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีและฟินเทคที่มุ่งทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบนิเวศแบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรองรับการซื้อ ขาย และซื้อขาย Bitcoin, Ethereum รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ มากกว่า 350 รายการ พร้อมตัวเลือกการชำระเงิน เช่น การโอนเงินสกุล EUR, SEPA และ Apple Pay หรือ Google Pay ในพื้นที่ที่รองรับ บริษัทยังมีเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผ่าน Crypto Basket บริการสเตกกิงบนบล็อกเชน กระเป๋าเงิน DeFi สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคล และฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สำรวจตลาดคริปโตและรับรางวัลได้ ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม ขณะที่ Crypto.com ให้บริการผู้ใช้ทั่วโลกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง
นักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงิน – AML และคริปโท
ตรวจสอบการแจ้งเตือนธุรกรรมและความเคลื่อนไหวของบัญชี พร้อมสนับสนุนงาน AML การคว่ำบาตร และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้าในทวีปอเมริกาของ Crypto.com ตำแหน่งงานเต็มเวลาแบบไฮบริดนี้ประจำอยู่ที่มอลตา
รายละเอียด
- ประเมินการแจ้งเตือนธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราทั่วไป เพื่อค้นหาความเสี่ยงและกิจกรรมที่น่าสงสัย
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน AML การคว่ำบาตร และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบบัญชีและใช้ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะเพื่อพิจารณากิจกรรมที่ผิดปกติ
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้า
- ตรวจสอบรายการที่อาจตรงกันกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
- ปรับปรุงความรู้ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML ให้เป็นปัจจุบัน
- เข้ารับการอบรม AML ตามที่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดมอบหมาย
- สนับสนุนโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้าในทวีปอเมริกา
- ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
- มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ AML และการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในตำแหน่งนักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงินหรือ AML
- เขียนรายงานและจดหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน
- อ่าน วิเคราะห์ และตีความข้อกำหนด AML ได้
- ใช้สเปรดชีต โปรแกรมประมวลผลคำ และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับอย่างมืออาชีพ
- ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย
- เข้าใจการดำเนินงานของสถาบันการเงิน รวมถึงธนาคารและบริษัทฟินเทค
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การเขียน การจัดระเบียบ การบริหารเวลา และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดัน
- ทำงานได้ด้วยตนเองและทำงานโดยมีผู้กำกับดูแลเพียงเล็กน้อยได้
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
- วันลาพักร้อนประจำปีจำนวนมาก รวมถึงวันหยุดในวันเกิดและวันครบรอบการทำงาน
- เวลาทำงานยืดหยุ่น
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด
- โปรแกรมโยกย้ายตำแหน่งภายใน พร้อมโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย
- รับบัตร Visa ของ Crypto.com เมื่อเริ่มงาน