
Crypto.com یک پلتفرم ارزهای دیجیتال و فینتک است که بر دسترسپذیر کردن داراییهای دیجیتال از طریق یک اکوسیستم یکپارچه تمرکز دارد. محصولات این شرکت از خرید، فروش و معامله بیتکوین، اتریوم و بیش از ۳۵۰ ارز دیجیتال دیگر پشتیبانی میکنند و در صورت دسترسپذیری، گزینههایی مانند انتقال یورو، SEPA و Apple Pay یا Google Pay را نیز ارائه میدهند. این شرکت همچنین ابزارهای مدیریت سبد دارایی از طریق Crypto Basket، استیکینگ آنچین، کیف پول DeFi برای تراکنشهای همتابههمتا و قابلیتهایی برای کمک به کاربران در بررسی بازارهای رمزارز و کسب پاداش ارائه میکند. امنیت، رعایت مقررات و فعالیتهای دارای مجوز از ارکان اصلی پلتفرم Crypto.com هستند. این شرکت به کاربران سراسر جهان خدمات میدهد و محصولاتی برای گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال توسعه میدهد.
تحلیلگر جرائم مالی – مبارزه با پولشویی و رمزارز
هشدارهای تراکنش و فعالیت حسابها را بررسی میکنید و در امور مبارزه با پولشویی، تحریمها و انطباق برای مشتریان آمریکای Crypto.com پشتیبانی میکنید. این موقعیت تماموقت و ترکیبی در مالت مستقر است.
توضیحات
- هشدارهای مربوط به ریسک و فعالیت مشکوک در تراکنشهای دارایی دیجیتال و ارزهای رایج را ارزیابی کنید
- الزامات مبارزه با پولشویی، تحریمها و سایر الزامات قانونی مرتبط را اجرا کنید
- حسابها را بررسی کنید و برای ارزیابی فعالیتهای غیرمعمول از منابع عمومی تحقیق کنید
- بررسیهای لازم درباره مشتریان را انجام دهید
- تطبیقهای احتمالی با فهرستهای تحریم و تأمین مالی تروریسم را بررسی کنید
- از رویههای تعیینشده پیروی کنید
- سیاستها و رویههای شرکت را رعایت کنید
- دانش خود را درباره انطباق با BSA/AML بهروز نگه دارید
- آموزش مبارزه با پولشویی تعیینشده از سوی مسئول انطباق را تکمیل کنید
- از برنامه انطباق برای مشتریان آمریکای پشتیبانی کنید
- به مدیر جرائم مالی که این موقعیت به او گزارش میدهد کمک کنید
شرایط لازم
- دانش دقیق در زمینه مبارزه با پولشویی و تحقیقات جرائم مالی داشته باشید
- دستکم دو سال تجربه بهعنوان تحلیلگر جرائم مالی یا مبارزه با پولشویی داشته باشید
- گزارشها و مکاتبات تجاری را بهطور مؤثر بنویسید
- با مبانی رمزارز و بلاکچین آشنا باشید
- مقررات مبارزه با پولشویی را بخوانید، تحلیل کنید و تفسیر کنید
- از صفحهگستردهها، ابزارهای واژهپرداز و برنامههای پایه رایانهای استفاده کنید
- با همکاران در همه سطوح حرفهای ارتباط برقرار کنید
- فعالیت حسابها را زیر نظر بگیرید و تحلیل کنید تا رفتار غیرمعمول یا مشکوک را تشخیص دهید
- با عملیات مؤسسات مالی، از جمله بانکها و شرکتهای فناوری مالی، آشنا باشید
- مهارتهای تحلیلی، نوشتاری، سازماندهی، مدیریت زمان و انجام همزمان چند کار را نشان دهید
- به زبان انگلیسی مسلط باشید
- زیر فشار بهطور مؤثر کار کنید
- خودراهبر باشید و بتوانید با حداقل نظارت کار کنید
مزایا
- دستمزد رقابتی
- مرخصی سالانه سخاوتمندانه، از جمله مرخصی روز تولد و سالگرد شروع به کار
- ساعت کاری انعطافپذیر
- ترکیب کار حضوری و دورکاری
- برنامه جابهجایی داخلی با فرصتهای شغلی متنوع
- ارائه کارت Crypto.com Visa هنگام شروع به کار