Crypto.com
Crypto.com
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1Bامنیتفین‌تککریپتو
Crypto.com یک پلتفرم ارزهای دیجیتال و فین‌تک است که بر دسترس‌پذیر کردن دارایی‌های دیجیتال از طریق یک اکوسیستم یکپارچه تمرکز دارد. محصولات این شرکت از خرید، فروش و معامله بیت‌کوین، اتریوم و بیش از ۳۵۰ ارز دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌کنند و در صورت دسترس‌پذیری، گزینه‌هایی مانند انتقال یورو، SEPA و Apple Pay یا Google Pay را نیز ارائه می‌دهند. این شرکت همچنین ابزارهای مدیریت سبد دارایی از طریق Crypto Basket، استیکینگ آن‌چین، کیف پول DeFi برای تراکنش‌های همتا‌به‌همتا و قابلیت‌هایی برای کمک به کاربران در بررسی بازارهای رمزارز و کسب پاداش ارائه می‌کند. امنیت، رعایت مقررات و فعالیت‌های دارای مجوز از ارکان اصلی پلتفرم Crypto.com هستند. این شرکت به کاربران سراسر جهان خدمات می‌دهد و محصولاتی برای گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال توسعه می‌دهد.

تحلیلگر جرائم مالی – مبارزه با پول‌شویی و رمزارز

هشدارهای تراکنش و فعالیت حساب‌ها را بررسی می‌کنید و در امور مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها و انطباق برای مشتریان آمریکای Crypto.com پشتیبانی می‌کنید. این موقعیت تمام‌وقت و ترکیبی در مالت مستقر است.

توضیحات

  • هشدارهای مربوط به ریسک و فعالیت مشکوک در تراکنش‌های دارایی دیجیتال و ارزهای رایج را ارزیابی کنید
  • الزامات مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها و سایر الزامات قانونی مرتبط را اجرا کنید
  • حساب‌ها را بررسی کنید و برای ارزیابی فعالیت‌های غیرمعمول از منابع عمومی تحقیق کنید
  • بررسی‌های لازم درباره مشتریان را انجام دهید
  • تطبیق‌های احتمالی با فهرست‌های تحریم و تأمین مالی تروریسم را بررسی کنید
  • از رویه‌های تعیین‌شده پیروی کنید
  • سیاست‌ها و رویه‌های شرکت را رعایت کنید
  • دانش خود را درباره انطباق با BSA/AML به‌روز نگه دارید
  • آموزش مبارزه با پول‌شویی تعیین‌شده از سوی مسئول انطباق را تکمیل کنید
  • از برنامه انطباق برای مشتریان آمریکای پشتیبانی کنید
  • به مدیر جرائم مالی که این موقعیت به او گزارش می‌دهد کمک کنید

شرایط لازم

  • دانش دقیق در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تحقیقات جرائم مالی داشته باشید
  • دست‌کم دو سال تجربه به‌عنوان تحلیلگر جرائم مالی یا مبارزه با پول‌شویی داشته باشید
  • گزارش‌ها و مکاتبات تجاری را به‌طور مؤثر بنویسید
  • با مبانی رمزارز و بلاک‌چین آشنا باشید
  • مقررات مبارزه با پول‌شویی را بخوانید، تحلیل کنید و تفسیر کنید
  • از صفحه‌گسترده‌ها، ابزارهای واژه‌پرداز و برنامه‌های پایه رایانه‌ای استفاده کنید
  • با همکاران در همه سطوح حرفه‌ای ارتباط برقرار کنید
  • فعالیت حساب‌ها را زیر نظر بگیرید و تحلیل کنید تا رفتار غیرمعمول یا مشکوک را تشخیص دهید
  • با عملیات مؤسسات مالی، از جمله بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مالی، آشنا باشید
  • مهارت‌های تحلیلی، نوشتاری، سازمان‌دهی، مدیریت زمان و انجام هم‌زمان چند کار را نشان دهید
  • به زبان انگلیسی مسلط باشید
  • زیر فشار به‌طور مؤثر کار کنید
  • خودراهبر باشید و بتوانید با حداقل نظارت کار کنید

مزایا

  • دستمزد رقابتی
  • مرخصی سالانه سخاوتمندانه، از جمله مرخصی روز تولد و سالگرد شروع به کار
  • ساعت کاری انعطاف‌پذیر
  • ترکیب کار حضوری و دورکاری
  • برنامه جابه‌جایی داخلی با فرصت‌های شغلی متنوع
  • ارائه کارت Crypto.com Visa هنگام شروع به کار