Crypto.com je kryptoměnová a fintechová platforma zaměřená na zpřístupnění digitálních aktiv v rámci integrovaného ekosystému. Její produkty podporují nákup, prodej a obchodování s bitcoinem, ethereem a více než 350 dalšími kryptoměnami a nabízejí platební možnosti, jako jsou převody v eurech, SEPA a Apple Pay nebo Google Pay, pokud jsou k dispozici. Společnost také poskytuje nástroje pro správu portfolia prostřednictvím Crypto Basket, on-chain staking, DeFi Wallet pro peer-to-peer transakce a funkce, které uživatelům pomáhají objevovat kryptoměnové trhy a získávat odměny. Bezpečnost, dodržování regulatorních požadavků a licencovaný provoz jsou pro její platformu zásadní, protože Crypto.com obsluhuje uživatele po celém světě a vytváří produkty pro širší přijetí kryptoměn.
Analytik finanční kriminality — AML a kryptoměny
Prověřujte upozornění na transakce a aktivitu účtů a podporujte práci v oblasti AML, sankcí a compliance pro klienty Crypto.com v Americe. Plný úvazek, hybridní režim; místo výkonu práce: Malta.
Popis
- Vyhodnocujte upozornění na transakce s digitálními aktivy a fiat měnami z hlediska rizika a podezřelé aktivity
- Uplatňujte požadavky AML, sankční předpisy a další příslušné právní požadavky
- Prověřujte účty a využívejte informace z otevřených zdrojů k analýze neobvyklé aktivity
- Provádějte náležitou kontrolu klientů
- Ověřujte možné shody na sankčních seznamech a seznamech pro boj proti financování terorismu
- Dodržujte stanovené postupy
- Dodržujte zásady a postupy společnosti
- Udržujte si aktuální znalosti předpisů BSA/AML
- Absolvujte školení AML přidělená pracovníkem odpovědným za compliance
- Podporujte program compliance pro klienty v Americe
- Pomáhejte manažerovi pro finanční kriminalitu, jemuž tato pozice podléhá
Požadavky
- Mít podrobné znalosti AML a vyšetřování finanční kriminality
- Mít alespoň dva roky zkušeností jako analytik finanční kriminality nebo AML
- Efektivně psát zprávy a obchodní korespondenci
- Rozumět základům kryptoměn a blockchainu
- Umět číst, analyzovat a vykládat předpisy AML
- Používat tabulkové procesory, textové editory a základní počítačové aplikace
- Komunikovat profesionálně s kolegy na všech úrovních
- Sledovat a analyzovat aktivitu účtů a odhalovat neobvyklé či podezřelé chování
- Rozumět provozu finančních institucí, včetně bank a fintech společností
- Prokazovat analytické, písemné a organizační schopnosti, schopnost řídit čas a zvládat více úkolů
- Plynně ovládat angličtinu
- Efektivně pracovat pod tlakem
- Umět pracovat samostatně a s minimálním dohledem
Benefity
- Konkurenční odměňování
- Štědrá dovolená, včetně volna v den narozenin a výročí nástupu do práce
- Flexibilní pracovní doba
- Hybridní pracovní režim
- Program interní mobility s různými kariérními příležitostmi
- Karta Crypto.com Visa při nástupu