Crypto.com er en kryptovaluta- og fintech-platform, der fokuserer på at gøre digitale aktiver tilgængelige gennem et integreret økosystem. Produkterne understøtter køb, salg og handel med Bitcoin, Ethereum og mere end 350 andre kryptovalutaer samt betalingsmuligheder som EUR-overførsler, SEPA og Apple Pay eller Google Pay, hvor det er tilgængeligt. Virksomheden tilbyder også porteføljeværktøjer gennem Crypto Basket, staking på blockchainen, en DeFi Wallet til peer-to-peer-transaktioner og funktioner, der hjælper brugerne med at udforske kryptomarkeder og optjene belønninger. Sikkerhed, overholdelse af regler og licenseret drift er centrale elementer i platformen, når Crypto.com betjener en global brugerbase og udvikler produkter, der skal fremme en bredere anvendelse af kryptovaluta.
Analytiker i økonomisk kriminalitet – AML og krypto
Undersøg transaktionsadvarsler og kontoaktivitet, og bidrag til AML-, sanktions- og compliancearbejde for Crypto.coms kunder i Amerika. Stillingen er på fuld tid, hybrid og baseret på Malta.
Beskrivelse
- Vurder advarsler om transaktioner med digitale aktiver og fiatvaluta for at identificere risici og mistænkelig aktivitet
- Anvend AML-regler, sanktionsregler og andre relevante lovkrav
- Undersøg konti, og brug research i åbne kilder til at undersøge usædvanlig aktivitet
- Gennemfør kundekendskabsprocedurer
- Kontrollér mulige match mod sanktionslister og lister over terrorfinansiering
- Følg fastlagte procedurer
- Overhold virksomhedens politikker og procedurer
- Hold din viden om BSA/AML-compliance opdateret
- Gennemfør AML-træning tildelt af Compliance Officer
- Støt complianceprogrammet for kunder i Amerika
- Hjælp Financial Crimes Manager, som stillingen refererer til
Krav
- Have indgående kendskab til AML og efterforskning af økonomisk kriminalitet
- Have mindst to års erfaring som analytiker inden for økonomisk kriminalitet eller AML
- Skrive rapporter og forretningskorrespondance effektivt
- Forstå grundlæggende kryptovaluta og blockchain
- Læse, analysere og fortolke AML-regler
- Bruge regneark, tekstbehandlingsprogrammer og grundlæggende computerprogrammer
- Kommunikere professionelt med kolleger på alle niveauer
- Overvåge og analysere kontoaktivitet for at opdage usædvanlig eller mistænkelig adfærd
- Forstå finansielle institutioners drift, herunder banker og fintechvirksomheder
- Demonstrere analytiske evner samt færdigheder inden for skriftlig kommunikation, organisering, tidsstyring og multitasking
- Beherske engelsk flydende
- Arbejde effektivt under pres
- Være selvstændig og kunne arbejde med minimal supervision
Fordele
- Konkurrencedygtig løn
- Generøs årlig ferie, herunder fri på fødselsdage og arbejdsjubilæer
- Fleksible arbejdstider
- Hybrid arbejdsordning
- Internt mobilitetsprogram med forskellige karrieremuligheder
- Crypto.com Visa-kort ved tiltrædelse