Crypto.com är en plattform för kryptovalutor och fintech som fokuserar på att göra digitala tillgångar tillgängliga genom ett integrerat ekosystem. Dess produkter stöder köp, försäljning och handel med Bitcoin, Ethereum och fler än 350 andra kryptovalutor, med betalningsalternativ som EUR-överföringar, SEPA samt Apple Pay eller Google Pay där det är tillgängligt. Företaget erbjuder också portföljverktyg genom Crypto Basket, staking på blockkedjan, en DeFi Wallet för peer-to-peer-transaktioner och funktioner som hjälper användare att utforska kryptomarknader och få belöningar. Säkerhet, regelefterlevnad och licensierad verksamhet står i centrum för plattformen när Crypto.com betjänar en global användarbas och utvecklar produkter för en bredare användning av kryptovalutor.
Analytiker inom finansiell brottslighet – AML och krypto
Utred transaktionsvarningar och kontoaktivitet och bidra till AML-, sanktions- och regelefterlevnadsarbete för Crypto.coms kunder i Amerika. Heltidstjänsten är hybrid och placerad på Malta.
Beskrivning
- Bedöm varningar om transaktioner i digitala tillgångar och fiatvaluta för att upptäcka risker och misstänkt aktivitet
- Tillämpa AML-regler, sanktionsregler och andra relevanta rättsliga krav
- Utred konton och använd öppna källor för att undersöka ovanlig aktivitet
- Genomför kundkännedom
- Kontrollera möjliga träffar mot sanktionslistor och listor för bekämpning av finansiering av terrorism
- Följ fastställda rutiner
- Följ företagets policyer och rutiner
- Håll kunskaperna om BSA/AML-efterlevnad uppdaterade
- Genomför AML-utbildning som Compliance Officer tilldelar
- Stöd regelefterlevnadsprogrammet för kunder i Amerika
- Bistå Financial Crimes Manager, som tjänsten rapporterar till
Krav
- Ha ingående kunskaper om AML och utredningar av ekonomisk brottslighet
- Ha minst två års erfarenhet som analytiker inom finansiell brottslighet eller AML
- Skriv rapporter och affärskorrespondens på ett effektivt sätt
- Förstå grunderna i kryptovalutor och blockkedjor
- Läs, analysera och tolka AML-regler
- Använd kalkylblad, ordbehandlingsprogram och grundläggande datorprogram
- Kommunicera professionellt med kollegor på alla nivåer
- Övervaka och analysera kontoaktivitet för att upptäcka ovanligt eller misstänkt beteende
- Förstå hur finansinstitut fungerar, däribland banker och fintechföretag
- Visa analytisk förmåga samt goda färdigheter inom skrivande, organisation, tidshantering och multitasking
- Behärska engelska flytande
- Arbeta effektivt under press
- Ta egna initiativ och kunna arbeta med minimal tillsyn
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön
- Generös årlig ledighet, inklusive ledighet på födelsedagar och arbetsjubileer
- Flexibla arbetstider
- Hybridarbete
- Internt karriärprogram med varierade karriärmöjligheter
- Crypto.com Visa-kort vid anställningens början