
Crypto.com היא פלטפורמה למטבעות קריפטוגרפיים ולטכנולוגיה פיננסית, המתמקדת בהנגשת נכסים דיגיטליים באמצעות מערכת משולבת אחת. מוצריה תומכים בקנייה, מכירה ומסחר בביטקוין, באתריום וביותר מ-350 מטבעות קריפטוגרפיים נוספים, עם אפשרויות תשלום כגון העברות ביורו, SEPA ו-Apple Pay או Google Pay, במקומות שבהם הן זמינות. החברה מספקת גם כלים לניהול תיק השקעות באמצעות Crypto Basket, סטייקינג על גבי הבלוקצ'יין, ארנק DeFi לעסקאות עמית-לעמית ותכונות שנועדו לסייע למשתמשים לחקור את שוקי הקריפטו ולהרוויח תגמולים. אבטחה, ציות לרגולציה ופעילות ברישיון הם עקרונות מרכזיים בפלטפורמה שלה, כאשר Crypto.com משרתת בסיס משתמשים עולמי ומפתחת מוצרים לקידום האימוץ הרחב של מטבעות קריפטוגרפיים.
אנליסט פשיעה פיננסית – איסור הלבנת הון וקריפטו
חקירת התרעות על עסקאות ופעילות בחשבונות, ותמיכה בעבודת איסור הלבנת הון, סנקציות וציות עבור לקוחות Crypto.com באמריקה. משרה מלאה במתכונת היברידית, הממוקמת במלטה.
תיאור
- הערכת התרעות על עסקאות בנכסים דיגיטליים ובמטבעות פיאט לזיהוי סיכונים ופעילות חשודה
- יישום דרישות איסור הלבנת הון, סנקציות ודרישות משפטיות רלוונטיות אחרות
- חקירת חשבונות ושימוש במחקר ממקורות פתוחים לבחינת פעילות חריגה
- ביצוע בדיקת נאותות ללקוחות
- בדיקת התאמות אפשריות מול רשימות סנקציות ומימון טרור
- פעולה בהתאם לנהלים שנקבעו
- ציות למדיניות החברה ולנהליה
- שמירה על ידע עדכני בתחום הציות ל־BSA/AML
- השלמת הכשרות AML שהוקצו על ידי קצין הציות
- תמיכה בתוכנית הציות עבור לקוחות באמריקה
- סיוע למנהל הפשיעה הפיננסית, שאליו כפוף התפקיד
דרישות
- ידע מעמיק באיסור הלבנת הון ובחקירות פשיעה פיננסית
- ניסיון של שנתיים לפחות כאנליסט פשיעה פיננסית או AML
- יכולת לכתוב דוחות והתכתבויות עסקיות ביעילות
- הבנה בסיסית של מטבעות קריפטוגרפיים ובלוקצ'יין
- יכולת לקרוא, לנתח ולפרש תקנות AML
- שימוש בגיליונות אלקטרוניים, בכלי עיבוד תמלילים וביישומי מחשב בסיסיים
- תקשורת מקצועית עם עמיתים בכל הדרגים
- מעקב אחר פעילות חשבונות וניתוחה כדי לזהות התנהגות חריגה או חשודה
- הבנת פעילותם של מוסדות פיננסיים, לרבות בנקים וחברות פינטק
- כישורי ניתוח, כתיבה, ארגון, ניהול זמן וביצוע כמה משימות במקביל
- שליטה באנגלית
- עבודה יעילה תחת לחץ
- יכולת לעבוד באופן עצמאי ועם פיקוח מינימלי
הטבות
- שכר תחרותי
- חופשה שנתית נדיבה, כולל ימי חופש לימי הולדת ולימי שנה לעבודה
- שעות עבודה גמישות
- מתכונת עבודה היברידית
- תוכנית ניוד פנימי עם מגוון הזדמנויות קריירה
- כרטיס Crypto.com Visa עם תחילת העבודה