Crypto.com — это криптовалютная и финтех-платформа, которая стремится сделать цифровые активы доступными в рамках единой экосистемы. Ее продукты поддерживают покупку, продажу и торговлю биткоином, эфириумом и более чем 350 другими криптовалютами, а также такие способы оплаты, как переводы в евро, SEPA и Apple Pay или Google Pay, где они доступны. Компания также предлагает инструменты для управления портфелем через Crypto Basket, стейкинг в блокчейне, DeFi Wallet для одноранговых транзакций и функции, помогающие пользователям изучать криптовалютные рынки и получать вознаграждения. Безопасность, соблюдение нормативных требований и лицензированная деятельность лежат в основе ее платформы, поскольку Crypto.com обслуживает пользователей по всему миру и создает продукты для более широкого распространения криптовалют.
Аналитик по финансовым преступлениям — AML и криптовалюты
Расследуйте транзакционные оповещения и активность счетов, поддерживая работу по AML, санкциям и комплаенсу для клиентов Crypto.com в странах Америки. Полная занятость, гибридный формат работы; место работы — Мальта.
Описание
- Оценивайте оповещения о транзакциях с цифровыми активами и фиатными средствами на предмет рисков и подозрительной активности
- Применяйте требования AML, санкционного законодательства и другие соответствующие правовые нормы
- Расследуйте активность счетов и используйте исследования из открытых источников для проверки необычных операций
- Проводите надлежащую проверку клиентов
- Проверяйте возможные совпадения по санкционным спискам и спискам лиц, связанных с финансированием терроризма
- Следуйте установленным процедурам
- Соблюдайте политики и процедуры компании
- Поддерживайте актуальность знаний о требованиях BSA/AML
- Проходите обучение по AML, назначенное руководителем по комплаенсу
- Поддерживайте программу комплаенса для клиентов в странах Америки
- Помогайте руководителю по расследованию финансовых преступлений, которому подчиняется эта должность
Требования
- Глубоко разбираться в AML и расследованиях финансовых преступлений
- Иметь не менее двух лет опыта работы аналитиком по финансовым преступлениям или AML
- Уметь эффективно составлять отчёты и деловую корреспонденцию
- Знать основы криптовалют и блокчейна
- Уметь читать и анализировать нормативные акты по AML и толковать их
- Уметь пользоваться электронными таблицами, текстовыми редакторами и базовыми компьютерными приложениями
- Профессионально общаться с коллегами на всех уровнях
- Отслеживать и анализировать активность счетов, выявляя необычное или подозрительное поведение
- Разбираться в работе финансовых организаций, включая банки и финтех-компании
- Обладать аналитическими навыками, навыками письма, организации работы, управления временем и выполнения нескольких задач одновременно
- Свободно владеть английским языком
- Эффективно работать в условиях давления
- Уметь самостоятельно организовывать работу и трудиться с минимальным контролем
Преимущества
- Конкурентная оплата труда
- Щедрый ежегодный отпуск, включая выходные в день рождения и годовщину начала работы
- Гибкий график
- Гибридный формат работы
- Программа внутренней мобильности с разнообразными карьерными возможностями
- Карта Crypto.com Visa при выходе на работу