Crypto.com е платформа за криптовалути и финансови технологии, насочена към това да направи цифровите активи достъпни чрез интегрирана екосистема. Продуктите ѝ поддържат покупка, продажба и търговия с биткойн, етериум и над 350 други криптовалути, както и възможности за плащане като преводи в евро, SEPA и Apple Pay или Google Pay, когато са налични. Компанията предлага и инструменти за управление на портфейл чрез Crypto Basket, стейкинг в блокчейна, DeFi Wallet за трансакции между потребители и функции, създадени за проучване на криптопазарите и получаване на награди. Сигурността, спазването на регулаторните изисквания и лицензираната дейност са в основата на платформата, тъй като Crypto.com обслужва глобална потребителска база и разработва продукти за по-широкото приемане на криптовалутите.
Анализатор на финансови престъпления – AML и криптовалути
Разследвайте сигнали за транзакции и активност по сметки и подпомагайте работата по AML, санкции и съответствие за клиентите на Crypto.com в Северна и Южна Америка. Това е хибридна позиция на пълно работно време, базирана в Малта.
Описание
- Оценявате сигнали за транзакции с дигитални активи и фиатни валути за риск и подозрителна дейност
- Прилагате изискванията за AML, санкциите и другите приложими правни норми
- Разследвате сметки и използвате публично достъпни източници за проверка на необичайна дейност
- Извършвате комплексна проверка на клиентите
- Проверявате потенциални съвпадения със санкционни списъци и списъци за борба с финансирането на тероризма
- Спазвате установените процедури
- Спазвате фирмените политики и процедури
- Поддържате актуални знанията си за съответствие с изискванията на BSA/AML
- Преминавате AML обученията, възложени от служителя по съответствие
- Подпомагате програмата за съответствие за клиентите в Северна и Южна Америка
- Съдействате на мениджъра по финансови престъпления, пред когото се отчита позицията
Изисквания
- Да притежавате задълбочени познания за AML и разследвания на финансови престъпления
- Да имате поне две години опит като анализатор на финансови престъпления или AML анализатор
- Да съставяте ефективно доклади и бизнес кореспонденция
- Да разбирате основите на криптовалутите и блокчейн
- Да четете, анализирате и тълкувате AML разпоредби
- Да използвате електронни таблици, текстообработващи програми и основни компютърни приложения
- Да общувате професионално с колеги на всички нива
- Да наблюдавате и анализирате активността по сметките, за да откривате необичайно или подозрително поведение
- Да разбирате дейността на финансови институции, включително банки и финтех компании
- Да демонстрирате аналитични, писмени и организационни умения, управление на времето и способност за изпълнение на няколко задачи едновременно
- Да владеете английски език
- Да работите ефективно под напрежение
- Да проявявате инициативност и да работите с минимален надзор
Придобивки
- Конкурентно заплащане
- Щедър годишен отпуск, включително почивни дни за рождени дни и годишнини от започването на работа
- Гъвкаво работно време
- Хибриден режим на работа
- Програма за вътрешна мобилност с разнообразни възможности за кариера
- Карта Crypto.com Visa, предоставяна при започване на работа