Crypto.com er en plattform for kryptovaluta og fintech som fokuserer på å gjøre digitale aktiva tilgjengelige gjennom et integrert økosystem. Produktene støtter kjøp, salg og handel med Bitcoin, Ethereum og mer enn 350 andre kryptovalutaer, med betalingsalternativer som EUR-overføringer, SEPA og Apple Pay eller Google Pay der dette er tilgjengelig. Selskapet tilbyr også porteføljeverktøy gjennom Crypto Basket, staking på blokkjeden, en DeFi Wallet for peer-to-peer-transaksjoner og funksjoner som hjelper brukere med å utforske kryptomarkeder og tjene belønninger. Sikkerhet, overholdelse av regelverk og lisensiert drift står sentralt i plattformen når Crypto.com betjener en global brukerbase og utvikler produkter for bredere bruk av kryptovaluta.
Analytiker innen økonomisk kriminalitet – AML og krypto
Undersøk transaksjonsvarsler og kontoaktivitet, og bidra til AML-, sanksjons- og etterlevelsesarbeid for Crypto.coms kunder i Amerika. Heltidsstillingen har hybrid arbeidsordning og er basert på Malta.
Beskrivelse
- Vurder varsler om transaksjoner med digitale aktiva og fiatvaluta for å avdekke risiko og mistenkelig aktivitet
- Anvend AML-regler, sanksjoner og andre relevante lovkrav
- Undersøk kontoer, og bruk åpne kilder til å granske uvanlig aktivitet
- Gjennomfør kundekontroll
- Kontroller mulige treff mot sanksjonslister og lister over terrorfinansiering
- Følg etablerte rutiner
- Overhold selskapets retningslinjer og rutiner
- Hold kunnskapen om BSA/AML-etterlevelse oppdatert
- Gjennomfør AML-opplæring tildelt av Compliance Officer
- Støtt etterlevelsesprogrammet for kunder i Amerika
- Bistå Financial Crimes Manager, som stillingen rapporterer til
Krav
- Ha inngående kunnskap om AML og etterforskning av økonomisk kriminalitet
- Ha minst to års erfaring som analytiker innen økonomisk kriminalitet eller AML
- Skrive rapporter og forretningskorrespondanse effektivt
- Forstå grunnleggende kryptovaluta og blokkjede
- Lese, analysere og tolke AML-regelverk
- Bruke regneark, tekstbehandlingsverktøy og grunnleggende dataprogrammer
- Kommunisere profesjonelt med kolleger på alle nivåer
- Overvåke og analysere kontoaktivitet for å oppdage uvanlig eller mistenkelig atferd
- Forstå driften av finansinstitusjoner, inkludert banker og fintechselskaper
- Ha analytiske ferdigheter samt gode ferdigheter innen skriving, organisering, tidsstyring og multitasking
- Beherske engelsk flytende
- Arbeide effektivt under press
- Være selvdreven og kunne arbeide med minimalt tilsyn
Fordeler
- Konkurransedyktig lønn
- Sjenerøs årlig ferie, inkludert fri på fødselsdager og arbeidsjubileer
- Fleksibel arbeidstid
- Hybrid arbeidsordning
- Internt mobilitetsprogram med varierte karrieremuligheter
- Crypto.com Visa-kort ved tiltredelse