Swan
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Swan es una empresa fintech que ofrece infraestructura bancaria integrada a través de API. Su plataforma permite a las empresas añadir cuentas, tarjetas y funcionalidades de pago con su propia marca a sus productos y flujos de trabajo. Al proporcionar la tecnología bancaria y el marco regulatorio necesarios para estos servicios, Swan ayuda a las empresas a incorporar funciones financieras en sectores como la PropTech y la HR Tech, mientras mantienen el foco en sus productos principales.

Supervisor de KYC para el mercado francés

Lidera las revisiones de KYC y KYB para el mercado francés, resuelve casos complejos y guía a un equipo de cumplimiento. Contribuye al crecimiento de las operaciones de banca integrada de Swan en un entorno de servicios financieros regulados.

Descripción

  • Revisa casos de KYC y KYB de acuerdo con las leyes aplicables y las normas internas.
  • Resuelve casos complejos y poco habituales con soluciones adaptadas y conformes a la normativa.
  • Mantente al día de los cambios normativos y sigue desarrollando tus conocimientos de cumplimiento.
  • Forma a los nuevos integrantes del equipo en procedimientos de KYC, requisitos normativos, herramientas internas y criterios de revisión.
  • Celebra reuniones individuales periódicas y ofrece comentarios prácticos sobre las operaciones.
  • Detecta necesidades de formación, crea planes de desarrollo individuales y organiza sesiones específicas para grupos pequeños.
  • Coordina los horarios, aprueba las ausencias y garantiza la cobertura de turnos para cumplir los objetivos de nivel de servicio.
  • Supervisa los flujos de trabajo diarios, los objetivos del equipo, los niveles de servicio y los estándares de calidad.
  • Colabora con los equipos de Producto, Ingeniería y Riesgos para mejorar los procesos de KYC.
  • Introduce y perfecciona procedimientos entre los equipos implicados.
  • Realiza controles de calidad y lidera iniciativas de mejora continua.
  • Haz seguimiento de los resultados del equipo con respecto a los objetivos de rendimiento.

Requisitos

  • Al menos tres años de experiencia en KYC, AML o seguridad financiera en fintech, pagos, banca o una startup o empresa en expansión con un ritmo de trabajo acelerado.
  • Se valorará contar con uno o más años de experiencia supervisando o asesorando a un equipo.
  • Sólidos conocimientos de la normativa AML/CFT y enfoque consciente de los riesgos.
  • Experiencia práctica en gestión del rendimiento del equipo, definición y seguimiento de KPI, control de la productividad y formación o acompañamiento estructurados.
  • Experiencia en la incorporación y formación de colegas.
  • Experiencia en la mejora de procesos internos para aumentar la eficiencia y facilitar el crecimiento.
  • Gran capacidad analítica, atención al detalle y enfoque basado en datos.
  • Capacidad para establecer prioridades en un entorno operativo dinámico y gestionar casos urgentes sin comprometer el cumplimiento normativo.
  • Dominio de plataformas modernas de cumplimiento y CRM, como Zendesk, Forest y Next Matter.
  • Actitud proactiva y disposición para implicarse directamente en las tareas.
  • Excelente comunicación en inglés y fluidez en alemán, neerlandés, francés, español o italiano.
  • Disponibilidad para trabajar con un contrato freelance.

Beneficios

  • Entorno de trabajo colaborativo.
  • Compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.
  • El proceso de selección incluye una tarea para realizar en casa y una presentación ante un panel.

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