LogoFresh Jobs Ahead
Swan
Swan
51 – 200 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BAPIB2BFintech
Swan là một công ty công nghệ tài chính cung cấp hạ tầng ngân hàng nhúng thông qua các API. Nền tảng của Swan cho phép doanh nghiệp tích hợp tài khoản mang thương hiệu riêng, thẻ và các tính năng thanh toán vào sản phẩm cũng như quy trình làm việc của mình. Bằng cách cung cấp công nghệ ngân hàng và khuôn khổ pháp lý đứng sau các dịch vụ này, Swan giúp các công ty xây dựng tính năng tài chính trong những lĩnh vực như PropTech và HR Tech, đồng thời tập trung vào sản phẩm cốt lõi của họ.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Giám sát KYC, thị trường Pháp

Dẫn dắt việc thẩm định KYC và KYB tại thị trường Pháp, xử lý hồ sơ phức tạp và hướng dẫn đội ngũ tuân thủ. Góp phần mở rộng hoạt động ngân hàng tích hợp của Swan trong khuôn khổ dịch vụ tài chính chịu sự quản lý.

FRPhápKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng ĐứcNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Tây Ban NhaNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng ItalyNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Hà LanTội phạm tài chính

Mô tả

  • Thẩm định hồ sơ KYC và KYB theo luật hiện hành và quy định nội bộ.
  • Giải quyết các hồ sơ phức tạp, bất thường bằng giải pháp phù hợp và tuân thủ.
  • Cập nhật thay đổi về quy định và tiếp tục nâng cao chuyên môn tuân thủ.
  • Đào tạo thành viên mới về quy trình KYC, yêu cầu pháp lý, công cụ nội bộ và tiêu chuẩn thẩm định.
  • Tổ chức họp một-một định kỳ và đưa ra phản hồi thiết thực về hoạt động.
  • Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch phát triển cá nhân và tổ chức các buổi hướng dẫn theo nhóm nhỏ.
  • Điều phối lịch làm việc, phê duyệt nghỉ phép và duy trì đủ nhân sự theo ca để đáp ứng mục tiêu cấp độ dịch vụ.
  • Giám sát quy trình công việc hằng ngày, mục tiêu nhóm, cấp độ dịch vụ và tiêu chuẩn chất lượng.
  • Phối hợp với các bộ phận Sản phẩm, Kỹ thuật và Rủi ro để cải thiện quy trình KYC.
  • Triển khai và hoàn thiện quy trình giữa các nhóm liên quan.
  • Thực hiện kiểm tra chất lượng và dẫn dắt các sáng kiến cải tiến liên tục.
  • Theo dõi kết quả của nhóm so với các mục tiêu hiệu suất.

Yêu cầu

  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm về KYC, AML hoặc an ninh tài chính trong lĩnh vực fintech, thanh toán, ngân hàng hoặc môi trường startup/scale-up có nhịp độ nhanh.
  • Ưu tiên ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm giám sát hoặc cố vấn đội nhóm.
  • Hiểu biết vững về quy định AML/CFT và tư duy chú trọng rủi ro.
  • Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý hiệu suất nhóm, thiết lập và theo dõi KPI, giám sát năng suất, cũng như triển khai hoạt động huấn luyện hoặc đào tạo có cấu trúc.
  • Có kinh nghiệm hướng dẫn hội nhập và đào tạo đồng nghiệp.
  • Có kinh nghiệm cải tiến quy trình nội bộ để tăng hiệu quả và khả năng mở rộng.
  • Kỹ năng phân tích tốt, chú ý đến chi tiết và làm việc dựa trên dữ liệu.
  • Có khả năng sắp xếp ưu tiên trong môi trường vận hành năng động và xử lý hồ sơ khẩn cấp mà không ảnh hưởng đến tuân thủ.
  • Thành thạo các nền tảng tuân thủ và CRM hiện đại như Zendesk, Forest và Next Matter.
  • Chủ động và sẵn sàng trực tiếp tham gia công việc.
  • Giao tiếp tiếng Anh xuất sắc và thông thạo tiếng Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha hoặc Ý.
  • Sẵn sàng làm việc theo hợp đồng freelancer.

Phúc lợi

  • Môi trường làm việc hỗ trợ và khuyến khích hợp tác.
  • Cam kết về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.
  • Quy trình tuyển dụng bao gồm bài tập thực hiện tại nhà và phần trình bày trước hội đồng.

Việc làm liên quan

Stryker

Chuyên viên phân tích hợp đồng và đề xuất

Stryker
Nhà tài trợ visa H1BChăm sóc sức khỏeHậu cầnTư vấn
USHoa KỳILIllinoisMIMichiganNJNew JerseyTXTexas
64.400 $ – 94.400 $ / năm
Từ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích
ERP

Hỗ trợ các giao dịch thiết bị vốn y tế của Stryker bằng cách điều phối thỏa thuận, phân tích giá, phê duyệt và quy trình thương mại giữa các bộ phận Kinh doanh, Tài chính, Pháp lý và Vận hành.

Mở
Accenture Federal Services

Chuyên viên phân tích nền tảng Microsoft 365 cấp cao (Làm việc từ xa, Virginia)

Accenture Federal Services
Hậu cầnQuốc phòngTư vấn
USHoa KỳVAVirginia
64.000 $ – 124.200 $ / năm
Từ xaToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Hỗ trợ các nền tảng Microsoft 365, Entra ID và tự động hóa của Accenture Federal Services trong môi trường GCC High. Xử lý sự cố và phát triển giải pháp đáp ứng các nhu cầu mới.

Mở
dentsu Austria

Quản lý Quan hệ Chuyên gia Phân tích & Thông tin Chiến lược (Làm việc kết hợp, Hoa Kỳ)

dentsu Austria
51 – 200 Nhân viên
Doanh nghiệpTiếp thịTruyền thông
USHoa KỳAZArizonaCACaliforniaCOColoradoFLFloridaILIllinoisIAIowaKSKansasMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriNJNew JerseyNYNew YorkNCBắc CarolinaOHOhioPAPennsylvaniaTXTexasUTUtah
68.000 $ – 90.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích

Quản lý các chương trình quan hệ chuyên gia phân tích, hồ sơ đánh giá và thông tin nghiên cứu cho Merkle. Điều phối câu chuyện khách hàng, truyền thông nội bộ và tương tác với các công ty phân tích hàng đầu.

Mở
Latham & Watkins

Chuyên viên phân tích tài chính cấp cơ sở

Latham & Watkins
1.001 – 5.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềB2BPháp lýTài chính
USHoa KỳCACalifornia
65.000 $ – 70.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhLập kế hoạch và phân tích tài chính

Hỗ trợ phân tích và báo cáo tài chính tại hãng luật toàn cầu Latham & Watkins. Hỗ trợ phân tích doanh thu, kiểm toán khách hàng, hồ sơ tài liệu và các dự án đặc biệt.

Mở
Penn Information Systems & Computing

Chuyên viên quản trị dịch vụ ngân quỹ

Penn Information Systems & Computing
201 – 500 Nhân viên
APIB2BDoanh nghiệp
USHoa KỳPAPennsylvania
50.366 $ – 60.500 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhHành chính
An ninh mạng

Hỗ trợ hoạt động ngân quỹ của Đại học Pennsylvania, bao gồm ngân hàng, tiền gửi, đối chiếu và thanh toán. Vai trò này cũng góp phần duy trì kiểm soát tài chính và giải đáp thắc mắc trong khuôn viên trường.

Mở
Space NK

Trợ lý hành chính ngành hàng tại Space NK

Space NK
501 – 1.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềBán lẻLàm đẹpThương mại điện tử
GBVương quốc AnhKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTrợ lý hành chính

Hỗ trợ xử lý đơn đặt hàng, báo cáo kinh doanh và phân tích tồn kho cho hoạt động bán lẻ mỹ phẩm của Space NK. Điều phối lịch giao hàng, sản phẩm dùng thử và các đợt ra mắt sản phẩm mới.

Mở
Wolters Kluwer

Chuyên viên trợ lý hành chính, làm việc kết hợp tại Warsaw

Wolters Kluwer
Nhà tài trợ visa H1BChăm sóc sức khỏePháp lýTư vấn
PLBa LanKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Ba LanChung

Hỗ trợ hành chính cho các nhóm tại Wolters Kluwer, bao gồm quản lý hồ sơ, thư từ, công tác, chi phí và sự kiện. Vị trí toàn thời gian theo mô hình kết hợp tại Ba Lan, yêu cầu thành thạo tiếng Ba Lan và tiếng Anh.

Mở
Just Go - Agency Travel

Quản trị viên du lịch tự do

Just Go - Agency Travel
1 – 10 Nhân viên
Dịch vụ lưu trúDu lịchThương mại điện tử
Từ xaHợp đồngTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Tây Ban NhaHành chính

Đại lý du lịch độc lập thiết kế lịch trình và đặt dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời phối hợp với nhà cung cấp và hỗ trợ khách hàng. Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc ở bất cứ đâu.

Mở
Westinghouse Electric Company

Quản trị viên công cụ CLM

Westinghouse Electric Company
5.001 – 10.000 Nhân viên
Hạt nhânNăng lượngSản xuất
USHoa Kỳ
45 $ – 55 $ / giờ
Từ xaHợp đồngTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhHành chính
ERP

Quản trị và cải tiến nền tảng quản lý vòng đời hợp đồng của Westinghouse Electric Company để hỗ trợ các giải pháp nhân lực trong lĩnh vực năng lượng sạch. Cấu hình quy trình, quyền truy cập, báo cáo, kiểm soát tuân thủ và tích hợp cùng các nhóm trong toàn doanh nghiệp.

Mở