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51 – 200 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumAPIB2BFintech
Swan ist ein Fintech-Unternehmen, das über APIs eine eingebettete Banking-Infrastruktur bereitstellt. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, markenbezogene Konten, Karten und Zahlungsfunktionen in ihre eigenen Produkte und Workflows zu integrieren. Swan stellt die technologische und regulatorische Grundlage für diese Services bereit und unterstützt Unternehmen dabei, Finanzfunktionen in Bereiche wie PropTech und HR-Tech einzubetten, damit sie sich auf ihre Kernprodukte konzentrieren können.
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Stellen im Unternehmen

KYC-Supervisor: Französischer Markt

Leitung von KYC- und KYB-Prüfungen für den französischen Markt, Bearbeitung komplexer Fälle und Coaching eines Compliance-Teams. Unterstützung beim Ausbau der Embedded-Banking-Aktivitäten von Swan im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld.

FRFrankreichHybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: DeutschErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: SpanischErforderliche Sprache: FranzösischErforderliche Sprache: ItalienischErforderliche Sprache: NiederländischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • KYC- und KYB-Fälle gemäß geltenden Gesetzen und internen Richtlinien prüfen.
  • Komplexe und ungewöhnliche Fälle mit maßgeschneiderten, regelkonformen Lösungen bearbeiten.
  • Regulatorische Änderungen verfolgen und die eigene Compliance-Expertise weiterentwickeln.
  • Neue Teammitglieder zu KYC-Verfahren, regulatorischen Anforderungen, internen Tools und Prüfstandards schulen.
  • Regelmäßige Einzelgespräche führen und praxisnahes Feedback zu Abläufen geben.
  • Schulungsbedarf erkennen, individuelle Entwicklungspläne erstellen und gezielte Kleingruppenschulungen durchführen.
  • Dienstpläne koordinieren, Urlaub genehmigen und die Schichtbesetzung zur Erreichung der Serviceziele sicherstellen.
  • Tägliche Arbeitsabläufe, Teamziele, Servicelevels und Qualitätsstandards überwachen.
  • Mit den Bereichen Produkt, Engineering und Risk zusammenarbeiten, um KYC-Prozesse zu verbessern.
  • Verfahren teamübergreifend mit relevanten Beteiligten einführen und weiterentwickeln.
  • Qualitätskontrollen durchführen und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen leiten.
  • Die Teamergebnisse anhand von Leistungszielen verfolgen.

Anforderungen

  • Mindestens drei Jahre Erfahrung in KYC, AML oder Finanzsicherheit bei einem Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister, einer Bank oder einem schnelllebigen Start-up beziehungsweise Scale-up.
  • Vorzugsweise mindestens ein Jahr Erfahrung in der Führung oder im Mentoring eines Teams.
  • Fundierte Kenntnisse der AML/CFT-Vorschriften und eine risikobewusste Denkweise.
  • Praktische Erfahrung mit Leistungsmanagement, dem Festlegen und Verfolgen von KPIs, der Überwachung der Produktivität sowie strukturiertem Coaching oder Schulungen.
  • Erfahrung mit dem Onboarding und der Schulung von Kolleginnen und Kollegen.
  • Erfahrung mit der Verbesserung interner Prozesse für mehr Effizienz und Skalierbarkeit.
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und eine datenorientierte Arbeitsweise.
  • Fähigkeit, in einem schnelllebigen operativen Umfeld Prioritäten zu setzen und dringende Fälle zu bearbeiten, ohne die Compliance zu beeinträchtigen.
  • Sehr gute Kenntnisse moderner Compliance-Plattformen und CRM-Systeme wie Zendesk, Forest und Next Matter.
  • Proaktive und praxisorientierte Arbeitsweise.
  • Ausgezeichnete Englischkenntnisse sowie fließende Kenntnisse in Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch.
  • Bereitschaft, auf freiberuflicher Vertragsbasis zu arbeiten.

Zusatzleistungen

  • Unterstützendes Arbeitsumfeld.
  • Engagement für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion.
  • Das Auswahlverfahren umfasst eine Take-home-Aufgabe und eine Präsentation vor einem Gremium.

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