GURU PAYは、フィンテック、銀行、SaaSの分野で事業を展開する、EU認可の電子マネー機関です。2018年に設立され、企業および個人のお客様向けに、規制に準拠した金融インフラを構築しています。専用のマルチカレンシーIBANに加え、外国為替、SEPA、SEPA Instant、SWIFTの決済機能を提供しています。オンラインバンキングプラットフォームでは、APIとウェブダッシュボードを利用でき、専任のアカウントマネージャーが口座開設、コンプライアンス、日々の決済に関するサポートを行います。11～50名のチームで、国内外の市場で事業を展開する企業に、信頼性の高い口座サービスと決済網を提供することに注力しています。
AMLコンプライアンス副責任者 - ビリニュス・ハイブリッド勤務
リトアニアを拠点とする電子マネー機関 GURU PAY の金融犯罪対策管理を強化するため、AMLコンプライアンス責任者を支援します。 AML/CFT、制裁、詐欺防止、規制対応、リスク評価、ならびに第2線機能としての監督を担当します。
仕事内容
- 会社の金融犯罪防止フレームワークの策定、維持、改善を支援する
- 規制上の義務と会社のリスクプロファイルを反映した方針、基準、手法、統制を策定・管理する
- 第2線機能として統制の設計と有効性を監視・テストし、特定されたギャップの是正状況を追跡する
- 新商品、サービス、プロセス、重要な変更のレビューを含む全社的な金融犯罪リスク評価を実施または支援する
- 金融犯罪リスク、規制当局の期待、適切な低減策について、独立した第2線の助言を行う
- エスカレーションされた疑わしい活動をレビューし、FIUにSAR/STRを提出するとともに、FIUや法執行機関からの照会に対応する
- 規制変更を追跡し、コンプライアンスフレームワークへの影響を評価する
- リスク、統制の実績、不備、是正状況を含む報告書を上級管理職および経営委員会向けに作成する
- 規制当局による検査、監査、監督当局との対応を支援する
- 全社的な金融犯罪防止研修および意識向上施策の実施を支援する
応募要件
- AML/CFTまたは金融犯罪コンプライアンスの経験が4年以上あり、金融機関またはその他の規制対象組織で上級職または第2線の職務を担った経験があること
- 3線モデルにおけるAML/CFTコンプライアンスの実務知識
- 法学、金融、経営または関連分野の学士号
- リトアニアおよびEUのAML/CFT規則に加え、幅広い金融犯罪関連の規制と基準に関する深い知識
- 金融犯罪リスク、統制、コンプライアンスフレームワークを評価し、複雑な案件やエスカレーション案件について助言した経験
- 疑わしい活動の検知、調査、エスカレーション、SAR/STR提出に関する実務知識
- 方針、手順、リスク評価、その他のコンプライアンス記録を作成、レビュー、維持する高い能力
- プロセスや統制を精査し、弱点を特定して明確かつ実行可能な改善策を提案できること
- 複数の社内外システムおよびデータソースを自信を持って利用できること
- 読み書きと会話の双方で、業務上のリトアニア語と英語に堪能であること
- あらゆる階層の関係者に助言し、建設的な意見を伝えられること
- 強い当事者意識、優先順位付け能力、協調性を持ち、独立して十分な根拠に基づく判断を下せること
福利厚生
- 年額総額48,000ユーロから開始し、最終的なオファーは経験と適合性に基づいて決定します
- 学習支援、専門能力開発および資格取得のための資金提供
- 誕生日に追加の有給休暇を1日付与
- ビリニュスのオフィスと希望する別の場所を組み合わせたハイブリッド勤務
- ワーケーション、健康チャレンジ、その他チームで充実した時間を過ごす機会
- 上級管理職と直接連携し、金融犯罪防止フレームワークに対して裁量、責任、実質的な影響力を持てる環境
- 顧客サービス、製品品質、相互尊重において高い基準を追求するチーム
