GURU PAY היא מוסד כסף אלקטרוני בעל רישיון באיחוד האירופי, הפועל בתחומי הפינטק, הבנקאות והתוכנה כשירות. החברה נוסדה בשנת 2018 ומפתחת תשתית פיננסית מפוקחת עבור עסקים ולקוחות פרטיים, תוך שילוב של חשבונות IBAN ייעודיים ורב־מטבעיים עם יכולות תשלום באמצעות המרת מטבע, SEPA, SEPA Instant ו-SWIFT. פלטפורמת הבנקאות המקוונת שלה כוללת גישה באמצעות API ולוח בקרה באינטרנט, ומנהלי חשבונות ייעודיים מסייעים ללקוחות בתהליכי הצטרפות, ציות וצרכי תשלום שוטפים. צוות GURU PAY, המונה 11–50 עובדים, מתמקד בשירותי חשבון אמינים ובערוצי תשלום עבור עסקים הפועלים בשווקים מקומיים ובינלאומיים.
סגן קצין ציות למניעת הלבנת הון - וילנה במתכונת היברידית
תמיכה בקצין הציות למניעת הלבנת הון בחיזוק בקרות הפשיעה הפיננסית ב-GURU PAY, מוסד כסף אלקטרוני שבסיסו בליטא. התפקיד כולל מניעת הלבנת הון ומימון טרור, סנקציות, מניעת הונאות, ציות רגולטורי, הערכות סיכונים ופיקוח בקו ההגנה השני.
תיאור
- סיוע בפיתוח, תחזוקה ושיפור של מסגרת החברה למניעת פשיעה פיננסית
- יצירה וניהול של מדיניות, תקנים, מתודולוגיות ובקרות המשקפים את החובות הרגולטוריות ואת פרופיל הסיכון של החברה
- ניטור ובדיקת תכנון הבקרות ויעילותן במסגרת תפקיד בקו ההגנה השני, ולאחר מכן מעקב אחר הפערים שאותרו עד לתיקונם
- ביצוע או תמיכה בהערכות סיכוני פשיעה פיננסית כלל-ארגוניות, כולל בחינה של מוצרים, שירותים, תהליכים חדשים ושינויים מהותיים
- מתן הנחיות עצמאיות בקו ההגנה השני בנוגע לסיכוני פשיעה פיננסית, ציפיות רגולטוריות ואמצעי הפחתה מתאימים
- בחינת פעילות חשודה שהוסלמה, הגשת דיווחי SAR/STR ליחידת המודיעין הפיננסי ומענה לבקשות יחידת המודיעין הפיננסי ורשויות אכיפת החוק
- מעקב אחר שינויים רגולטוריים והערכת השלכותיהם על מסגרת הציות
- הפקת דוחות להנהלה הבכירה ולדירקטוריון בנושאי סיכונים, ביצועי בקרות, ליקויים ומצב התיקון
- סיוע בבדיקות רגולטוריות, ביקורות ובקשר עם רשויות הפיקוח
- סיוע בהעברת הדרכות ויוזמות להעלאת מודעות למניעת פשיעה פיננסית ברחבי החברה
דרישות
- לפחות ארבע שנות ניסיון בציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור או בציות לפשיעה פיננסית, כולל בתפקיד בכיר או בקו ההגנה השני במוסד פיננסי או בארגון מפוקח אחר
- ידע מעשי בציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור במסגרת מודל שלושת קווי ההגנה
- תואר ראשון במשפטים, מימון, מנהל עסקים או תחום קשור
- ידע מעמיק בכללי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בליטא ובאיחוד האירופי, וכן בתקנות ובתקנים רחבים יותר בתחום הפשיעה הפיננסית
- ניסיון בהערכת סיכוני פשיעה פיננסית, בקרות ומסגרות ציות, ובמתן ייעוץ בנושאים מורכבים או שהוסלמו
- ידע מעשי בזיהוי פעילות חשודה, חקירתה, הסלמתה והגשת דיווחי SAR/STR
- יכולת גבוהה להכין, לבחון ולתחזק מדיניות, נהלים, הערכות סיכונים ורשומות ציות אחרות
- יכולת לבחון תהליכים ובקרות לעומק, לזהות חולשות ולהמליץ על שיפורים ברורים ומעשיים
- ביטחון בשימוש במערכות פנימיות וחיצוניות מרובות ובמקורות נתונים מגוונים
- שליטה מקצועית בליטאית ובאנגלית, בכתב ובעל פה
- יכולת לייעץ לבעלי עניין ולהציג אתגרים בונים בכל רמה
- יכולת גבוהה לקחת אחריות, לתעדף ולשתף פעולה, לצד שיקול דעת לקבלת החלטות עצמאיות ומבוססות
הטבות
- השכר השנתי ברוטו מתחיל ב-48000 אירו, וההצעה הסופית תיקבע בהתאם לניסיון ולהתאמה
- תמיכה ומימון ללמידה, להתפתחות מקצועית ולהסמכות
- יום חופשה נוסף ביום ההולדת שלך
- עבודה היברידית בין משרד וילנה לבין מיקום נוסף לבחירתך
- עבודה ממקומות שונים, אתגרי בריאות והזדמנויות נוספות לבילוי משותף איכותי
- שיתוף פעולה ישיר עם ההנהלה הבכירה, לצד עצמאות, אחריות והשפעה משמעותית על מסגרת מניעת הפשיעה הפיננסית
- צוות המחויב לסטנדרטים גבוהים בשירות לקוחות, באיכות המוצר ובכבוד הדדי