GURU PAY هي مؤسسة نقود إلكترونية مرخّصة من الاتحاد الأوروبي، وتعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والبرمجيات كخدمة. تأسست الشركة عام 2018، وتطوّر بنية تحتية مالية منظّمة للشركات والعملاء من الأفراد، حيث تجمع بين أرقام IBAN مخصّصة ومتعددة العملات وإمكانات الدفع عبر الصرف الأجنبي وSEPA وSEPA Instant وSWIFT. وتشمل منصتها المصرفية عبر الإنترنت إمكانية الوصول من خلال واجهة برمجة التطبيقات ولوحة تحكم عبر الويب، كما يقدّم مديرو حسابات مخصّصون الدعم للعملاء في إجراءات الانضمام والامتثال واحتياجات الدفع اليومية. ويركّز فريق GURU PAY، الذي يضم 11–50 موظفًا، على توفير خدمات حسابات موثوقة وقنوات دفع للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية.
نائب مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال - فيلنيوس بنظام هجين
دعم مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال في تعزيز ضوابط الجرائم المالية لدى GURU PAY، وهي مؤسسة نقود إلكترونية مقرها ليتوانيا. يشمل الدور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، ومنع الاحتيال، والامتثال التنظيمي، وتقييمات المخاطر، والرقابة من المستوى الثاني.
الوصف
- المساعدة في تطوير إطار الشركة لمنع الجرائم المالية والحفاظ عليه وتحسينه
- إنشاء السياسات والمعايير والمنهجيات والضوابط التي تعكس الالتزامات التنظيمية وملف مخاطر الشركة وإدارتها
- مراقبة تصميم الضوابط وفعاليتها واختبارهما ضمن وظيفة المستوى الثاني، ثم متابعة الثغرات المحددة حتى معالجتها
- إجراء تقييمات مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة أو دعمها، بما في ذلك مراجعة المنتجات والخدمات والعمليات الجديدة والتغييرات الجوهرية
- تقديم إرشادات مستقلة من المستوى الثاني بشأن مخاطر الجرائم المالية والتوقعات التنظيمية وسبل التخفيف المناسبة
- مراجعة الأنشطة المشبوهة المحالة، وتقديم تقارير SAR/STR إلى وحدة الاستخبارات المالية، والرد على طلبات وحدة الاستخبارات المالية وجهات إنفاذ القانون
- متابعة التغييرات التنظيمية وتقييم آثارها على إطار الامتثال
- إعداد تقارير للإدارة العليا ومجلس الإدارة تغطي المخاطر وأداء الضوابط وأوجه القصور وحالة المعالجة
- المساعدة في الفحوصات التنظيمية وعمليات التدقيق والتواصل مع السلطات الرقابية
- المساعدة في تنفيذ برامج التدريب والتوعية على منع الجرائم المالية على مستوى الشركة
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك شغل منصب رفيع أو منصب في المستوى الثاني لدى مؤسسة مالية أو جهة أخرى خاضعة للتنظيم
- معرفة عملية بامتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نموذج خطوط الدفاع الثلاثة
- درجة البكالوريوس في القانون أو التمويل أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة
- معرفة قوية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اللوائح والمعايير الأوسع المتعلقة بالجرائم المالية
- خبرة في تقييم مخاطر الجرائم المالية والضوابط وأطر الامتثال، وتقديم المشورة بشأن المسائل المعقدة أو المحالة
- إلمام عملي باكتشاف الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها وتصعيدها وتقديم تقارير SAR/STR
- قدرة قوية على إعداد السياسات والإجراءات وتقييمات المخاطر وسجلات الامتثال الأخرى ومراجعتها والحفاظ عليها
- القدرة على التدقيق في العمليات والضوابط وتحديد نقاط الضعف واقتراح تحسينات واضحة وعملية
- الثقة في استخدام أنظمة داخلية وخارجية متعددة ومصادر بيانات متنوعة
- إجادة مهنية للغتين الليتوانية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً
- القدرة على تقديم المشورة لأصحاب المصلحة وطرح التحديات البناءة على جميع المستويات
- مهارات قوية في تحمل المسؤولية وتحديد الأولويات والتعاون، مع حسن تقدير لاتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة
المزايا
- يبدأ الراتب السنوي الإجمالي من 48000 يورو، ويُحدد العرض النهائي بناءً على الخبرة والملاءمة
- دعم وتمويل للتعلم والتطوير المهني والحصول على الشهادات
- يوم إجازة إضافي في عيد ميلادك
- العمل بنظام هجين بين مكتب فيلنيوس وموقع آخر من اختيارك
- فرص للعمل من أماكن مختلفة، وتحديات صحية، وغيرها من الأنشطة المشتركة لقضاء وقت ممتع
- تعاون مباشر مع الإدارة العليا، مع الاستقلالية وتحمل المسؤولية والتأثير الفعلي في إطار منع الجرائم المالية
- فريق ملتزم بمعايير عالية في خدمة العملاء وجودة المنتجات والاحترام المتبادل