GURU PAY
GURU PAY
11 – 50 Empleados
BancaFintechSaaS
GURU PAY es una institución de dinero electrónico con licencia de la UE que opera en los sectores fintech, bancario y SaaS. Fundada en 2018, la empresa desarrolla infraestructura financiera regulada para empresas y clientes particulares, combinando IBAN multidivisa dedicados con capacidades de FX, pagos SEPA, SEPA Instant y SWIFT. Su plataforma de banca en línea incluye acceso mediante API y panel web, mientras que los gestores de cuentas especializados ayudan a los clientes con la incorporación, el cumplimiento normativo y sus necesidades de pago diarias. El equipo de 11 a 50 personas de GURU PAY se centra en ofrecer servicios de cuentas y sistemas de pago fiables para empresas que operan en mercados locales e internacionales.

Oficial adjunto de Cumplimiento AML - Vilna híbrido

Apoyar al responsable de AML en el fortalecimiento de los controles contra los delitos financieros para GURU PAY, una entidad de dinero electrónico con sede en Lituania. El puesto abarca AML/CFT, sanciones, prevención del fraude, cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgos y supervisión de segunda línea.

Descripción

  • Ayudar a desarrollar, mantener y mejorar el marco de prevención de delitos financieros de la empresa
  • Crear y gestionar políticas, estándares, metodologías y controles que reflejen las obligaciones normativas y el perfil de riesgo de la empresa
  • Supervisar y probar el diseño y la eficacia de los controles como función de segunda línea, y hacer seguimiento de las deficiencias identificadas hasta su subsanación
  • Realizar o apoyar evaluaciones de riesgos de delitos financieros en toda la empresa, incluidas revisiones de nuevos productos, servicios, procesos y cambios importantes
  • Proporcionar orientación independiente de segunda línea sobre riesgos de delitos financieros, expectativas normativas y medidas de mitigación adecuadas
  • Revisar actividades sospechosas escaladas, presentar informes SAR/STR a la UIF y responder a solicitudes de la UIF y de las fuerzas del orden
  • Hacer seguimiento de los cambios normativos y evaluar sus implicaciones para el marco de cumplimiento
  • Elaborar informes para la alta dirección y el Consejo de Administración sobre riesgos, desempeño de los controles, deficiencias y estado de las medidas correctivas
  • Ayudar en inspecciones normativas, auditorías y la relación con las autoridades supervisoras
  • Ayudar a impartir formación e iniciativas de concienciación sobre prevención de delitos financieros en toda la empresa

Requisitos

  • Al menos cuatro años de experiencia en cumplimiento AML/CFT o de delitos financieros, incluido un puesto sénior o de segunda línea en una entidad financiera u otra organización regulada
  • Conocimientos prácticos del cumplimiento AML/CFT dentro del modelo de las tres líneas de defensa
  • Grado universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o una disciplina relacionada
  • Amplios conocimientos de las normas AML/CFT lituanas y de la UE, así como de otras normativas y estándares sobre delitos financieros
  • Experiencia en la evaluación de riesgos, controles y marcos de cumplimiento relacionados con delitos financieros, y en el asesoramiento sobre asuntos complejos o escalados
  • Conocimientos prácticos de detección, investigación y escalado de actividades sospechosas, así como de presentación de informes SAR/STR
  • Gran capacidad para preparar, revisar y mantener políticas, procedimientos, evaluaciones de riesgos y otros registros de cumplimiento
  • Capacidad para examinar minuciosamente procesos y controles, identificar deficiencias y recomendar mejoras claras y prácticas
  • Seguridad en el uso de varios sistemas y fuentes de datos internos y externos
  • Dominio profesional fluido del lituano y el inglés, tanto escrito como hablado
  • Capacidad para asesorar a las partes interesadas y plantear objeciones constructivas en todos los niveles
  • Gran sentido de la responsabilidad, capacidad de priorización y colaboración, con criterio para tomar decisiones independientes y bien fundamentadas

Beneficios

  • El salario bruto anual parte de 48.000 EUR; la oferta final dependerá de la experiencia y la adecuación al puesto
  • Apoyo y financiación para el desarrollo profesional y las certificaciones
  • Un día adicional de vacaciones por tu cumpleaños
  • Trabajo híbrido entre la oficina de Vilna y otra ubicación de tu elección
  • Workations, retos de salud y otras oportunidades para compartir tiempo de calidad
  • Colaboración directa con la alta dirección, con autonomía, responsabilidad e influencia significativa en el marco de prevención de delitos financieros
  • Un equipo comprometido con altos estándares de atención al cliente, calidad del producto y respeto mutuo

Empleos relacionados

S&P Global

Gerente de Éxito del Cliente, Energía y Materias Primas — São Paulo

S&P Global

Gestiona las relaciones con clientes de S&P Global Platts en América Latina y apoya la incorporación, la capacitación y la prestación de servicios a clientes de energía y materias primas. Colabora con equipos regionales y globales para atender las necesidades de los clientes y fortalecer el negocio.

Abrir
goFLUENT

Responsable de éxito del cliente, Japón

goFLUENT
501 – 1000 Empleados
B2BEducación

Ayuda a clientes corporativos en Japón a sacar el máximo partido de los programas de aprendizaje de idiomas con IA de goFLUENT. Mejora la participación y satisfacción del alumnado mediante informes de progreso, revisiones de negocio y acciones de seguimiento.

Abrir
Hewlett Packard Enterprise

Gerente de negocio de socios de HPE Compute — este de EE. UU.

Hewlett Packard Enterprise

Lidera las ventas de HPE Compute con socios estatales, locales y educativos en el este de Estados Unidos. Crea planes de ventas conjuntos, amplía las oportunidades y fortalece el compromiso de los socios.

Abrir
Heidi Health

Especialista en marketing de rendimiento remoto en Filipinas en Heidi Health

Heidi Health

Haz crecer la plataforma de salud con IA de Heidi Health mediante campañas pagadas en Meta, Google, TikTok, Amazon y otros canales. Gestiona campañas de comercio electrónico, marketplaces, seguimiento y métricas de rendimiento.

Abrir
Flutter Entertainment

Gerente sénior de riesgos y cumplimiento de RR. HH.

Flutter Entertainment

Lidera el cumplimiento de la legislación laboral, las auditorías, la privacidad y los programas de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Flutter Entertainment. El puesto presta apoyo a las operaciones de RR. HH. en Hyderabad y Cluj-Napoca.

Abrir
NZ Transport Agency Waka Kotahi

Responsable de cumplimiento – NZTA, Auckland

NZ Transport Agency Waka Kotahi

Audita y evalúa a operadores de transporte comercial para NZTA mediante decisiones de cumplimiento basadas en riesgos e investigaciones que contribuyen a mejorar la seguridad. Establece relaciones regionales con los operadores y viaja cuando es necesario.

Abrir
General Dynamics Information Technology

Administrador remoto de cumplimiento de subcontratos

General Dynamics Information Technology

Audita registros de compras para verificar el cumplimiento y ayuda a preparar revisiones del sistema de compras de contratistas. Únete al equipo de Calidad de Cumplimiento de Adquisiciones de GDIT para apoyar misiones gubernamentales.

Abrir