GURU PAY เป็นสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตในสหภาพยุโรป และดำเนินงานในด้านฟินเทค ธนาคาร และ SaaS บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับธุรกิจและลูกค้าบุคคล พร้อมให้บริการบัญชี IBAN หลายสกุลเงินแบบเฉพาะ รวมถึงความสามารถในการชำระเงินผ่าน FX, SEPA, SEPA Instant และ SWIFT แพลตฟอร์มธนาคารออนไลน์รองรับการเข้าถึงผ่าน API และแดชบอร์ดบนเว็บ ขณะที่ผู้จัดการบัญชีเฉพาะรายคอยสนับสนุนลูกค้าในการเริ่มต้นใช้งาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความต้องการด้านการชำระเงินในแต่ละวัน ทีมงานจำนวน 11–50 คนของ GURU PAY มุ่งให้บริการบัญชีที่เชื่อถือได้และช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
รองเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม AML - ทำงานแบบไฮบริดในวิลนีอุส
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงิน (AMLCO) ในการเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมอาชญากรรมทางการเงินของ GURU PAY สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในลิทัวเนีย บทบาทนี้ครอบคลุม AML/CFT การคว่ำบาตร การป้องกันการฉ้อโกง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลแนวป้องกันที่สอง
รายละเอียด
- ช่วยพัฒนา ดูแลรักษา และปรับปรุงกรอบการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของบริษัท
- จัดทำและบริหารนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธี และการควบคุมที่สะท้อนข้อผูกพันตามกฎระเบียบและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- ติดตามและทดสอบการออกแบบและประสิทธิผลของการควบคุมในฐานะหน่วยงานแนวป้องกันที่สอง จากนั้นติดตามช่องว่างที่พบจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
- ดำเนินการหรือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการทบทวนผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ
- ให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระในแนวป้องกันที่สองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน ความคาดหวังด้านกฎระเบียบ และมาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ทบทวนกิจกรรมน่าสงสัยที่ได้รับการส่งต่อ ยื่นรายงาน SAR/STR ต่อ FIU และตอบคำขอจาก FIU และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและประเมินผลกระทบต่อกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ประสิทธิผลของการควบคุม ข้อบกพร่อง และสถานะการแก้ไข
- ช่วยเหลือในการตรวจสอบตามกฎระเบียบ การตรวจสอบบัญชี และการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล
- ช่วยจัดการฝึกอบรมและโครงการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินทั่วทั้งบริษัท
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสี่ปีด้าน AML/CFT หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงประสบการณ์ในตำแหน่งอาวุโสหรือแนวป้องกันที่สองในสถาบันการเงินหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอื่น
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML/CFT ภายใต้โมเดลสามแนวป้องกัน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย การเงิน ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกฎ AML/CFT ของลิทัวเนียและสหภาพยุโรป รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินในวงกว้าง
- มีประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนหรือได้รับการส่งต่อ
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจับ สืบสวน ส่งต่อกิจกรรมน่าสงสัย และการยื่นรายงาน SAR/STR
- มีความสามารถสูงในการจัดทำ ทบทวน และดูแลนโยบาย ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยง และบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ
- สามารถตรวจสอบกระบวนการและการควบคุมอย่างละเอียด ระบุจุดอ่อน และเสนอการปรับปรุงที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
- มั่นใจในการใช้ระบบและแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกหลายประเภท
- ใช้ภาษาลิทัวเนียและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการเขียนและการพูด
- สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้ในทุกระดับ
- มีความรับผิดชอบสูง จัดลำดับความสำคัญและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมวิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระและมีเหตุผลรองรับ
สวัสดิการ
- เงินเดือนรวมต่อปีเริ่มต้นที่ 48,000 ยูโร โดยข้อเสนอสุดท้ายพิจารณาจากประสบการณ์และความเหมาะสม
- การสนับสนุนด้านการเรียนรู้และเงินทุนสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและการรับรองคุณวุฒิ
- วันหยุดพักร้อนเพิ่มเติมหนึ่งวันในวันเกิด
- ทำงานแบบไฮบริดระหว่างสำนักงานในวิลนีอุสและสถานที่อื่นที่คุณเลือก
- Workation กิจกรรมท้าทายด้านสุขภาพ และโอกาสอื่น ๆ สำหรับใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
- ทำงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง พร้อมความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ และอิทธิพลที่มีความหมายต่อกรอบการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
- ทีมงานที่มุ่งมั่นต่อมาตรฐานระดับสูงในการบริการลูกค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความเคารพซึ่งกันและกัน