GURU PAY е лицензирана в ЕС институция за електронни пари, която работи в областта на финтеха, банковото дело и SaaS услугите. Основана през 2018 г., компанията изгражда регулирана финансова инфраструктура за бизнес клиенти и частни лица, като съчетава специализирани многовалутни IBAN сметки с възможности за плащания чрез FX, SEPA, SEPA Instant и SWIFT. Нейната платформа за онлайн банкиране осигурява достъп чрез API и уеб табло, а специализирани мениджъри на акаунти подпомагат клиентите при присъединяването, спазването на регулаторните изисквания и ежедневните платежни нужди. Екипът на GURU PAY от 11 до 50 души се фокусира върху надеждни услуги за сметки и платежни решения за компании, работещи на местни и международни пазари.
Заместник-служител по AML съответствието – хибридна работа във Вилнюс
Подпомагайте AMLCO при укрепването на контрола срещу финансови престъпления в GURU PAY, институция за електронни пари, базирана в Литва. Ролята обхваща AML/CFT, санкции, предотвратяване на измами, регулаторно съответствие, оценки на риска и надзор от втора линия.
Описание
- Подпомагане на разработването, поддържането и подобряването на рамката на дружеството за предотвратяване на финансови престъпления
- Създаване и управление на политики, стандарти, методологии и контроли, които отразяват регулаторните задължения и рисковия профил на дружеството
- Наблюдение и тестване на дизайна и ефективността на контролите като функция от втора линия и проследяване на установените пропуски до отстраняването им
- Извършване или подпомагане на оценки на риска от финансови престъпления в цялото дружество, включително прегледи на нови продукти, услуги, процеси и съществени промени
- Предоставяне на независими насоки от втора линия относно рисковете от финансови престъпления, регулаторните очаквания и подходящите мерки за ограничаване на риска
- Преглед на ескалирани подозрителни дейности, подаване на SAR/STR доклади до звеното за финансово разузнаване и отговаряне на искания от звеното за финансово разузнаване и правоприлагащите органи
- Проследяване на регулаторните промени и оценяване на отражението им върху рамката за съответствие
- Изготвяне на доклади за висшето ръководство и Управителния съвет относно рисковете, ефективността на контролите, недостатъците и статуса на коригиращите мерки
- Подпомагане на регулаторни проверки, одити и взаимодействие с надзорните органи
- Подпомагане на обученията и инициативите за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на финансови престъпления в цялото дружество
Изисквания
- Най-малко четири години опит в AML/CFT или съответствие в областта на финансовите престъпления, включително на старша позиция или позиция във втора линия във финансова институция или друга регулирана организация
- Практически познания по AML/CFT съответствие в рамките на модела на трите линии на защита
- Бакалавърска степен по право, финанси, бизнес или сродна дисциплина
- Задълбочени познания по литовските и европейските AML/CFT правила, както и по по-широките регулации и стандарти за финансови престъпления
- Опит в оценяването на рискове от финансови престъпления, контроли и рамки за съответствие, както и в консултирането по сложни или ескалирани въпроси
- Работни познания по откриване, разследване и ескалиране на подозрителни дейности и подаване на SAR/STR доклади
- Силна способност за подготовка, преглед и поддържане на политики, процедури, оценки на риска и други записи за съответствие
- Способност за задълбочен анализ на процеси и контроли, установяване на слабости и препоръчване на ясни, практически подобрения
- Уверено използване на множество вътрешни и външни системи и източници на данни
- Свободно владеене на професионален литовски и английски език, писмено и говоримо
- Способност за консултиране на заинтересованите страни и предоставяне на конструктивно предизвикателство на всяко ниво
- Силно чувство за отговорност, умения за приоритизиране и сътрудничество, както и преценка за вземане на самостоятелни, добре обосновани решения
Придобивки
- Брутната годишна заплата започва от 48 000 EUR, като окончателното предложение зависи от опита и съответствието с позицията
- Подкрепа за обучение и финансиране на професионално развитие и сертификации
- Един допълнителен ден отпуск за рождения ви ден
- Хибридна работа между офиса във Вилнюс и друга избрана от вас локация
- Workations, здравни предизвикателства и други възможности за качествено общо време
- Пряко сътрудничество с висшето ръководство, автономност, отговорност и значимо влияние върху рамката за предотвратяване на финансови престъпления
- Екип, ангажиран с високи стандарти в обслужването на клиентите, качеството на продуктите и взаимното уважение