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GURU PAY
GURU PAY
11 – 50 Dipendenti
FintechSaaSServizi bancari
GURU PAY è un istituto di moneta elettronica autorizzato dall’UE, attivo nei settori fintech, bancario e SaaS. Fondata nel 2018, l’azienda sviluppa infrastrutture finanziarie regolamentate per imprese e clienti privati, combinando IBAN dedicati in più valute con servizi di cambio e capacità di pagamento SEPA, SEPA Instant e SWIFT. La sua piattaforma di banking online offre accesso tramite API e dashboard web, mentre account manager dedicati assistono i clienti nell’onboarding, nella conformità normativa e nelle esigenze quotidiane di pagamento. Il team di GURU PAY, composto da 11–50 persone, si concentra su servizi di conto affidabili e sistemi di pagamento per aziende attive sui mercati locali e internazionali.
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Offerte dell’azienda

Vice Responsabile Compliance AML - Vilnius ibrido

Supporta l'AMLCO nel rafforzamento dei controlli contro la criminalità finanziaria per GURU PAY, un istituto di moneta elettronica con sede in Lituania. Il ruolo comprende AML/CFT, sanzioni, prevenzione delle frodi, conformità normativa, valutazioni dei rischi e supervisione di seconda linea.

LTLituania
48.000 € / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: lituanoCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Contribuire allo sviluppo, al mantenimento e al miglioramento del framework aziendale di prevenzione della criminalità finanziaria
  • Creare e gestire policy, standard, metodologie e controlli che riflettano gli obblighi normativi e il profilo di rischio dell'azienda
  • Monitorare e testare la progettazione e l'efficacia dei controlli in qualità di funzione di seconda linea, seguendo poi le lacune individuate fino alla loro risoluzione
  • Condurre o supportare valutazioni dei rischi di criminalità finanziaria a livello aziendale, comprese le revisioni di nuovi prodotti, servizi, processi e cambiamenti rilevanti
  • Fornire una guida indipendente di seconda linea sui rischi di criminalità finanziaria, sulle aspettative normative e sulle misure di mitigazione appropriate
  • Esaminare le attività sospette sottoposte a escalation, presentare segnalazioni SAR/STR all'unità di informazione finanziaria e rispondere alle richieste dell'unità e delle forze dell'ordine
  • Monitorare gli aggiornamenti normativi e valutarne le implicazioni per il framework di compliance
  • Produrre report per il senior management e il Consiglio di amministrazione riguardanti rischi, performance dei controlli, carenze e stato delle azioni correttive
  • Supportare verifiche normative, audit e i rapporti con le autorità di vigilanza
  • Contribuire alla formazione e alle iniziative di sensibilizzazione aziendale sulla prevenzione della criminalità finanziaria

Requisiti

  • Almeno quattro anni di esperienza nella compliance AML/CFT o nella criminalità finanziaria, inclusa un'esperienza in un ruolo senior o di seconda linea presso un istituto finanziario o un'altra organizzazione regolamentata
  • Conoscenza pratica della compliance AML/CFT nell'ambito del modello delle tre linee di difesa
  • Laurea in giurisprudenza, finanza, economia aziendale o disciplina correlata
  • Solida conoscenza delle norme AML/CFT lituane e dell'UE, oltre alle più ampie normative e agli standard in materia di criminalità finanziaria
  • Esperienza nella valutazione dei rischi, dei controlli e dei framework di compliance relativi alla criminalità finanziaria e nella consulenza su questioni complesse o sottoposte a escalation
  • Conoscenza operativa del rilevamento, dell'indagine e dell'escalation delle attività sospette e dell'invio di segnalazioni SAR/STR
  • Ottima capacità di preparare, esaminare e mantenere policy, procedure, valutazioni dei rischi e altri documenti di compliance
  • Capacità di esaminare attentamente processi e controlli, individuare debolezze e raccomandare miglioramenti chiari e pratici
  • Dimestichezza nell'utilizzo di diversi sistemi e fonti di dati interni ed esterni
  • Ottima conoscenza professionale del lituano e dell'inglese, scritti e parlati
  • Capacità di fornire consulenza agli stakeholder e di proporre osservazioni costruttive a ogni livello
  • Forte senso di responsabilità, capacità di definire le priorità e collaborare, con il giudizio necessario per prendere decisioni indipendenti e ben motivate

Benefit

  • Lo stipendio annuo lordo parte da 48.000 EUR; l'offerta finale dipenderà dall'esperienza e dall'idoneità al ruolo
  • Supporto e finanziamento per lo sviluppo professionale e le certificazioni
  • Un giorno di ferie aggiuntivo per il tuo compleanno
  • Lavoro ibrido tra l'ufficio di Vilnius e un'altra sede a tua scelta
  • Workation, iniziative dedicate alla salute e altre opportunità per condividere momenti di qualità
  • Collaborazione diretta con il senior management, con autonomia, responsabilità e un'influenza concreta sul framework di prevenzione della criminalità finanziaria
  • Un team impegnato a mantenere elevati standard nel servizio ai clienti, nella qualità dei prodotti e nel rispetto reciproco

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