GURU PAY là một Tổ chức Tiền điện tử được cấp phép tại EU, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, ngân hàng và SaaS. Được thành lập vào năm 2018, công ty xây dựng hạ tầng tài chính được quản lý dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, kết hợp tài khoản IBAN đa tiền tệ riêng với các khả năng thanh toán FX, SEPA, SEPA Instant và SWIFT. Nền tảng ngân hàng trực tuyến cung cấp quyền truy cập qua API và bảng điều khiển web, trong khi các quản lý tài khoản chuyên trách hỗ trợ khách hàng trong quá trình thiết lập, tuân thủ và các nhu cầu thanh toán hằng ngày. Đội ngũ 11–50 người của GURU PAY tập trung cung cấp dịch vụ tài khoản đáng tin cậy và các kênh thanh toán cho doanh nghiệp hoạt động trên thị trường trong nước và quốc tế.
Phó Giám đốc Tuân thủ AML - Làm việc kết hợp tại Vilnius
Hỗ trợ Cán bộ phụ trách Chống rửa tiền (AMLCO) củng cố các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính cho GURU PAY, tổ chức tiền điện tử có trụ sở tại Litva. Vai trò này bao gồm AML/CFT, trừng phạt, phòng chống gian lận, tuân thủ quy định, đánh giá rủi ro và giám sát tuyến phòng thủ thứ hai.
Mô tả
- Hỗ trợ phát triển, duy trì và cải thiện khuôn khổ Phòng chống tội phạm tài chính của công ty
- Xây dựng và quản lý các chính sách, tiêu chuẩn, phương pháp luận và biện pháp kiểm soát phản ánh nghĩa vụ pháp lý cũng như hồ sơ rủi ro của công ty
- Giám sát và kiểm thử thiết kế cũng như hiệu quả của các biện pháp kiểm soát với tư cách là chức năng tuyến phòng thủ thứ hai, sau đó theo dõi các thiếu sót đã xác định cho đến khi được khắc phục
- Tiến hành hoặc hỗ trợ đánh giá rủi ro Tội phạm tài chính trên toàn doanh nghiệp, bao gồm đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, quy trình mới và những thay đổi trọng yếu
- Đưa ra hướng dẫn độc lập ở tuyến phòng thủ thứ hai về rủi ro Tội phạm tài chính, kỳ vọng pháp lý và các biện pháp giảm thiểu phù hợp
- Rà soát hoạt động đáng ngờ được chuyển cấp, gửi báo cáo SAR/STR đến FIU và phản hồi các yêu cầu từ FIU cũng như cơ quan thực thi pháp luật
- Theo dõi các thay đổi pháp lý và đánh giá tác động của chúng đối với khuôn khổ tuân thủ
- Lập báo cáo cho ban lãnh đạo cấp cao và Hội đồng quản trị về rủi ro, hiệu quả kiểm soát, thiếu sót và tình trạng khắc phục
- Hỗ trợ các cuộc kiểm tra pháp lý, kiểm toán và làm việc với cơ quan giám sát
- Hỗ trợ triển khai hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức về Phòng chống tội phạm tài chính trên toàn công ty
Yêu cầu
- Ít nhất bốn năm kinh nghiệm về AML/CFT hoặc Tuân thủ tội phạm tài chính, bao gồm kinh nghiệm ở vị trí cấp cao hoặc tuyến phòng thủ thứ hai tại tổ chức tài chính hoặc tổ chức chịu sự quản lý khác
- Kiến thức thực tiễn về tuân thủ AML/CFT trong mô hình ba tuyến phòng thủ
- Bằng cử nhân luật, tài chính, kinh doanh hoặc ngành học liên quan
- Kiến thức vững chắc về các quy định AML/CFT của Litva và EU, cùng các quy định và tiêu chuẩn rộng hơn về Tội phạm tài chính
- Kinh nghiệm đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát và khuôn khổ tuân thủ về Tội phạm tài chính, đồng thời tư vấn về các vấn đề phức tạp hoặc được chuyển cấp
- Hiểu biết thực tế về phát hiện, điều tra, chuyển cấp hoạt động đáng ngờ và gửi báo cáo SAR/STR
- Khả năng vững vàng trong việc chuẩn bị, rà soát và duy trì chính sách, quy trình, đánh giá rủi ro và các hồ sơ tuân thủ khác
- Khả năng xem xét kỹ lưỡng các quy trình và biện pháp kiểm soát, xác định điểm yếu và đề xuất cải tiến rõ ràng, thiết thực
- Tự tin sử dụng nhiều hệ thống và nguồn dữ liệu nội bộ, bên ngoài
- Thông thạo tiếng Litva và tiếng Anh chuyên nghiệp, cả viết và nói
- Có khả năng tư vấn cho các bên liên quan và đưa ra phản biện mang tính xây dựng ở mọi cấp độ
- Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng sắp xếp ưu tiên và hợp tác tốt, cùng khả năng đưa ra quyết định độc lập, có cơ sở vững chắc
Phúc lợi
- Mức lương gộp hằng năm bắt đầu từ 48.000 EUR, với đề nghị cuối cùng dựa trên kinh nghiệm và mức độ phù hợp
- Hỗ trợ học tập và tài trợ cho phát triển chuyên môn cũng như các chứng chỉ
- Một ngày nghỉ phép bổ sung vào ngày sinh nhật
- Làm việc kết hợp giữa văn phòng Vilnius và một địa điểm khác do bạn lựa chọn
- Workation, thử thách sức khỏe và các cơ hội khác để cùng nhau tận hưởng thời gian chất lượng
- Trực tiếp hợp tác với ban lãnh đạo cấp cao, được trao quyền tự chủ, trách nhiệm và ảnh hưởng thiết thực đến khuôn khổ Phòng chống tội phạm tài chính
- Đội ngũ cam kết duy trì tiêu chuẩn cao trong dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm và sự tôn trọng lẫn nhau