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501 – 1.000 Mitarbeitende
BeratungFintechLogistik
Papaya Global ist ein PayTech-Unternehmen, das Technologien für grenzüberschreitende Gehaltsabrechnungen, Zahlungen und Workforce-Management entwickelt. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsprozesse in mehr als 160 Ländern zu koordinieren. Das Angebot umfasst Zahlungen an Auftragnehmer, Employer-of-Record-Lösungen und die Echtzeitabwicklung von Zahlungen. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen API-Integrationen, die Analyse von Workforce-Daten, Betrugsprävention und Datensicherheit. So erhalten global tätige Organisationen Werkzeuge, um internationale Zahlungen an ihre Mitarbeitenden präziser, transparenter und unter besserer regulatorischer Kontrolle zu verwalten.
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Senior Compliance Manager und MLRO – Niederlande, remote

Papaya Global sucht einen Senior Compliance Manager und MLRO zur Überwachung der niederländischen Zahlungs-Compliance, der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, der Sanktionen und der regulatorischen Governance für Azimo B.V. Die Position arbeitet bei der Steuerung von Finanzkriminalitätsrisiken mit Aufsichtsbehörden, Vorständen, Wirtschaftsprüfern und internen Teams zusammen.

NLNiederlandeRemoteVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischCompliance

Beschreibung

  • Den regulatorischen Compliance- und Finanzkriminalitätsrahmen von Azimo B.V. pflegen und stärken.
  • Niederländische und europäische regulatorische Verpflichtungen interpretieren und in Richtlinien, Verfahren, Kontrollen, Überwachungs- und Governance-Prozesse überführen.
  • Compliance-Risikobewertungen und thematische Prüfungen leiten und daran mitwirken.
  • Das Compliance-Monitoring-Programm verwalten und überwachen.
  • Regulatorische Entwicklungen verfolgen und daraus resultierende Änderungen zeitnah umsetzen.
  • Senior Management, Vorstand und Aufsichtsrat bei Berichts-, Eskalations- und Governance-Aktivitäten unterstützen.
  • Als zentrale Compliance-Ansprechperson für Aufsichtsbehörden, einschließlich der DNB, fungieren.
  • Regulatorische Prüfungen, aufsichtsrechtliche Überprüfungen, Audits und Informationsanfragen leiten oder dabei unterstützen.
  • Regulatorische Einreichungen, Antworten des Managements und Briefing-Unterlagen koordinieren.
  • Die Nachverfolgung und Behebung regulatorischer, auditbezogener, Compliance- und aufsichtsrechtlicher Feststellungen überwachen.
  • Den Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Sanktionen sowie die weiter gefasste Compliance im Bereich Finanzkriminalität entwickeln und pflegen.
  • Eine Überwachung auf der zweiten Verteidigungslinie gewährleisten und konstruktive Herausforderungen an Teams der ersten Linie richten.
  • Die Prüfung ungewöhnlicher und verdächtiger Transaktionen sowie damit verbundene Meldeüberlegungen unterstützen.
  • Unternehmensweite Risikobewertungen leiten oder dabei unterstützen.
  • Als bestellte/r MLRO fungieren und Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Prüfungen ungewöhnlicher Aktivitäten, Eskalationen und regulatorische Meldungen überwachen.
  • Managementinformationen, Compliance-Berichte und Eskalationsunterlagen für das Senior Management, das ARCC, Vorstände und Aufsichtsbehörden erstellen.
  • Effektive Arbeitsbeziehungen zu den Teams für Produkt, Zahlungen, Treasury, Betrieb, Recht, Risiko und Commercial entwickeln.
  • Compliance-Schulungen, Sensibilisierungsinitiativen und die Zusammenarbeit mit Funktionen der ersten Linie unterstützen.
  • Regulatorische Compliance-Aktivitäten überwachen, die von ausgelagerten Dienstleistern und anderen Drittanbietern durchgeführt werden.
  • Die unternehmensweite Bewertung des Finanzkriminalitätsrisikos und die damit verbundenen Governance-Prozesse leiten.

Anforderungen

  • Mindestens acht Jahre Erfahrung in Compliance, Finanzkriminalitäts-Compliance, Risikomanagement oder regulatorischen Angelegenheiten in einem regulierten Zahlungs-, Banken-, Fintech- oder sonstigen Finanzdienstleistungsumfeld.
  • Erfahrung als MLRO, stellvertretende/r MLRO oder leitende Fachkraft für die Überwachung von Finanzkriminalität in regulierten Finanzdienstleistungen ist ausdrücklich erwünscht.
  • Nachgewiesene Fähigkeit, Compliance-Rahmenwerke, regulatorische Programme und Governance-Prozesse in regulierten Finanzdienstleistungen zu konzipieren, umzusetzen und zu verbessern.
  • Fundierte Kenntnisse der niederländischen und europäischen Anforderungen an Zahlungsinstitute, einschließlich Wft, Wwft, PSD2, EBA-Leitlinien, Sanktionsvorschriften und relevanter aufsichtsrechtlicher Erwartungen.
  • Erfahrung mit Compliance-Risikobewertungen, thematischen Prüfungen, Monitoring-Aktivitäten und regulatorischen Lückenanalysen.
  • Erfahrung in der Steuerung regulatorischer, auditbezogener und Compliance-Remediationsprogramme, einschließlich Planung und Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen.
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, internen und externen Wirtschaftsprüfern sowie Assurance-Funktionen, einschließlich der Koordination von Antworten auf Anfragen, Prüfungen und Überprüfungen.
  • Ausgeprägtes Verständnis von Zahlungsdiensten, grenzüberschreitenden Zahlungsströmen, Sicherung von Kundengeldern, Outsourcing und damit verbundenen Compliance- und Finanzkriminalitätsrisiken.
  • Fähigkeit, komplexe funktionsübergreifende Initiativen zu leiten, Stakeholder auf allen Ebenen zu beeinflussen und in einem sich schnell wandelnden regulatorischen Umfeld Ergebnisse zu liefern.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch.
  • Bachelorabschluss oder gleichwertige Qualifikation in Recht, Finanzen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Kriminologie oder einem verwandten Fachgebiet.
  • Relevante Qualifikationen wie ICA Diploma, CAMS, CGSS oder gleichwertige Zertifizierungen im Bereich Compliance und Finanzkriminalität sind ausdrücklich erwünscht.

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