A Papaya Global határokon átívelő bérszámfejtéshez, fizetésekhez és munkaerő-kezeléshez fejleszt technológiát PayTech vállalatként. Platformja segít a vállalkozásoknak több mint 160 ország bérszámfejtési és fizetési műveleteinek összehangolásában, többek között a szerződéses munkavállalók kifizetésével, a munkáltatói nyilvántartással kapcsolatos megoldásokkal és a valós idejű fizetések feldolgozásával. A vállalat emellett API-integrációkat, munkaerő-adatelemzést, csalásmegelőzést és adatbiztonságot is támogat, így a globális szervezetek nagyobb pontossággal, átláthatósággal és szabályozási kontroll mellett kezelhetik nemzetközi munkaerő-kifizetéseiket.
Senior megfelelési menedzser és MLRO – Hollandia, távmunka
A Papaya Global Senior megfelelési menedzsert és MLRO-t keres, aki az Azimo B.V. holland pénzforgalmi megfelelését, AML/CFT-rendszerét, szankciós megfelelését és szabályozói irányítását felügyeli. A munkakörben a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos kockázatkezelés terén szabályozó hatóságokkal, igazgatóságokkal, könyvvizsgálókkal és belső csapatokkal kell együttműködni.
Leírás
- Az Azimo B.V. szabályozói megfelelési és pénzügyi bűnözés elleni keretrendszerének fenntartása és megerősítése.
- A holland és európai szabályozói kötelezettségek értelmezése, valamint ezek átültetése szabályzatokba, eljárásokba, kontrollokba, monitoring- és irányítási folyamatokba.
- A megfelelési kockázatértékelések és tematikus felülvizsgálatok vezetése, illetve azokban való közreműködés.
- A megfelelési monitoringprogram irányítása és felügyelete.
- A szabályozói fejlemények nyomon követése és az azokból eredő változások haladéktalan végrehajtása.
- A felsővezetés, az igazgatóság és a felügyelőbizottság támogatása jelentéstételi, eszkalációs és irányítási feladatokban.
- Kulcsfontosságú megfelelési kapcsolattartóként való működés a felügyeleti hatóságokkal, köztük a DNB-vel.
- Szabályozói vizsgálatok, felügyeleti felülvizsgálatok, auditok és információkérések vezetése vagy támogatása.
- A szabályozói bejelentések, vezetői válaszok és tájékoztató dokumentumok koordinálása.
- A szabályozói, audit-, megfelelési és felügyeleti megállapítások nyomon követésének és orvoslásának felügyelete.
- Az AML/CFT-, szankciós és szélesebb pénzügyi bűnözés elleni megfelelési keretrendszer kialakítása és fenntartása.
- Második védelmi vonalbeli felügyelet és konstruktív kihívás biztosítása az első védelmi vonal csapatai számára.
- A szokatlan és gyanús tranzakciók felülvizsgálatának, valamint a kapcsolódó jelentéstételi szempontoknak a támogatása.
- A vállalati szintű kockázatértékelések vezetése vagy támogatása.
- Kijelölt MLRO-ként az AML/CFT, a szankciók, a szokatlan tevékenységek felülvizsgálata, az eszkalációk és a szabályozói jelentéstétel felügyelete.
- Vezetői információk, megfelelési jelentések és eszkalációs anyagok készítése a felsővezetés, az ARCC, az igazgatóságok és a szabályozó hatóságok számára.
- Hatékony munkakapcsolatok kialakítása a Termék, Fizetések, Treasury, Operáció, Jogi, Kockázati és Kereskedelmi csapatokkal.
- A megfelelési képzések, tudatosságnövelő kezdeményezések és az első védelmi vonal funkcióival való együttműködés támogatása.
- A kiszervezett szolgáltatók és más harmadik felek által végzett szabályozói megfelelési tevékenységek felügyelete.
- A vállalati szintű pénzügyi bűnözési kockázatértékelés és a kapcsolódó irányítási folyamatok vezetése.
Követelmények
- Legalább nyolc év tapasztalat megfelelési, pénzügyi bűnözés elleni megfelelési, kockázatkezelési vagy szabályozói ügyek területén szabályozott pénzforgalmi, banki, fintech vagy más pénzügyi szolgáltatási környezetben.
- Erősen előnyt jelent az MLRO-ként, helyettes MLRO-ként vagy vezető pénzügyi bűnözési felügyeleti szakemberként szerzett tapasztalat szabályozott pénzügyi szolgáltatások területén.
- Bizonyított képesség megfelelési keretrendszerek, szabályozói programok és irányítási folyamatok megtervezésére, bevezetésére és fejlesztésére szabályozott pénzügyi szolgáltatásokban.
- A holland és európai, pénzforgalmi intézményekre vonatkozó követelmények alapos ismerete, beleértve a Wft-t, a Wwft-t, a PSD2-t, az EBA-iránymutatásokat, a szankciós szabályokat és a vonatkozó felügyeleti elvárásokat.
- Tapasztalat megfelelési kockázatértékelések, tematikus felülvizsgálatok, monitoringtevékenységek és szabályozói hiányelemzések végzésében.
- Szabályozói, audit- és megfelelési helyreállítási programok irányításában szerzett háttér, beleértve a korrekciós intézkedések tervezését és nyomon követését.
- Tapasztalat szabályozó hatóságokkal, belső és külső könyvvizsgálókkal, valamint bizonyosságot nyújtó funkciókkal való együttműködésben, beleértve a megkeresésekre, vizsgálatokra és felülvizsgálatokra adott válaszok koordinálását.
- A pénzforgalmi szolgáltatások, a határokon átnyúló fizetési folyamatok, az ügyfélpénzek védelme, a kiszervezés és a kapcsolódó megfelelési, illetve pénzügyi bűnözési kockázatok erős ismerete.
- Képesség összetett, több szakterületet érintő kezdeményezések vezetésére, valamennyi szinten a résztvevők befolyásolására és eredmények elérésére gyorsan változó szabályozói környezetben.
- Kiváló írásbeli és szóbeli angol kommunikációs készség.
- Jogi, pénzügyi, üzleti adminisztrációs, közgazdasági, kriminológiai vagy kapcsolódó területen szerzett alapképzéses diploma vagy azzal egyenértékű képesítés.
- Az olyan releváns képesítések, mint az ICA Diploma, a CAMS, a CGSS vagy azzal egyenértékű megfelelési és pénzügyi bűnözési tanúsítványok, erősen előnyt jelentenek.