Papaya Global là một công ty PayTech phát triển công nghệ cho hoạt động trả lương xuyên biên giới, thanh toán và quản lý lực lượng lao động. Nền tảng của công ty giúp doanh nghiệp điều phối các hoạt động trả lương và thanh toán tại hơn 160 quốc gia, với các dịch vụ bao gồm thanh toán cho nhà thầu, giải pháp thuê ngoài nhân sự và xử lý thanh toán theo thời gian thực. Công ty cũng hỗ trợ tích hợp API, phân tích dữ liệu lực lượng lao động, phòng chống gian lận và bảo mật dữ liệu, cung cấp cho các tổ chức toàn cầu những công cụ để quản lý thanh toán cho lực lượng lao động quốc tế chính xác hơn, minh bạch hơn và tuân thủ quy định tốt hơn.
Quản lý Tuân thủ Cấp cao và MLRO - Làm việc từ xa tại Hà Lan
Papaya Global đang tuyển Quản lý Tuân thủ Cấp cao và MLRO để giám sát việc tuân thủ quy định thanh toán của Hà Lan, AML/CFT, lệnh trừng phạt và quản trị pháp lý cho Azimo B.V. Vị trí này phối hợp với các cơ quan quản lý, hội đồng quản trị, kiểm toán viên và các nhóm nội bộ trong công tác quản lý rủi ro tội phạm tài chính.
Mô tả
- Duy trì và củng cố khuôn khổ tuân thủ quy định và phòng chống tội phạm tài chính của Azimo B.V.
- Diễn giải các nghĩa vụ pháp lý của Hà Lan và châu Âu, chuyển hóa chúng thành chính sách, quy trình, biện pháp kiểm soát, hoạt động giám sát và quy trình quản trị.
- Dẫn dắt và tham gia các đánh giá rủi ro tuân thủ cũng như các đợt rà soát chuyên đề.
- Quản lý và giám sát Chương trình Giám sát Tuân thủ.
- Theo dõi các diễn biến pháp lý và nhanh chóng triển khai những thay đổi phát sinh.
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo cấp cao, Hội đồng quản trị và Hội đồng giám sát trong các hoạt động báo cáo, báo động và quản trị.
- Đóng vai trò đầu mối tuân thủ quan trọng với các cơ quan giám sát, bao gồm DNB.
- Dẫn dắt hoặc hỗ trợ các cuộc thanh tra pháp lý, rà soát của cơ quan giám sát, kiểm toán và yêu cầu cung cấp thông tin.
- Điều phối việc nộp hồ sơ pháp lý, phản hồi của ban quản lý và tài liệu tóm lược.
- Giám sát việc theo dõi và khắc phục các phát hiện về pháp lý, kiểm toán, tuân thủ và giám sát.
- Xây dựng và duy trì khuôn khổ tuân thủ AML/CFT, lệnh trừng phạt và phòng chống tội phạm tài chính nói chung.
- Thực hiện giám sát tuyến phòng vệ thứ hai và đưa ra phản biện mang tính xây dựng đối với các nhóm tuyến đầu.
- Hỗ trợ rà soát các giao dịch bất thường và đáng ngờ cũng như các vấn đề liên quan đến việc báo cáo.
- Dẫn dắt hoặc hỗ trợ các đánh giá rủi ro trên toàn doanh nghiệp.
- Đảm nhiệm vai trò MLRO được chỉ định, giám sát AML/CFT, lệnh trừng phạt, rà soát hoạt động bất thường, việc báo động và báo cáo pháp lý.
- Chuẩn bị thông tin quản trị, báo cáo tuân thủ và tài liệu báo động cho ban lãnh đạo cấp cao, ARCC, các hội đồng quản trị và cơ quan quản lý.
- Xây dựng quan hệ làm việc hiệu quả với các nhóm Sản phẩm, Thanh toán, Ngân quỹ, Vận hành, Pháp chế, Rủi ro và Kinh doanh.
- Hỗ trợ đào tạo tuân thủ, các sáng kiến nâng cao nhận thức và hợp tác với các bộ phận tuyến đầu.
- Giám sát các hoạt động tuân thủ pháp lý do nhà cung cấp thuê ngoài và các bên thứ ba khác thực hiện.
- Dẫn dắt đánh giá rủi ro tội phạm tài chính trên toàn doanh nghiệp và các quy trình quản trị liên quan.
Yêu cầu
- Có ít nhất tám năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính, quản lý rủi ro hoặc pháp chế trong môi trường thanh toán, ngân hàng, fintech hoặc dịch vụ tài chính khác chịu sự quản lý.
- Ưu tiên mạnh ứng viên từng đảm nhiệm vai trò MLRO, Phó MLRO hoặc vị trí cấp cao về giám sát tội phạm tài chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính chịu sự quản lý.
- Có khả năng đã được chứng minh trong việc thiết kế, triển khai và cải thiện các khuôn khổ tuân thủ, chương trình pháp lý và quy trình quản trị trong lĩnh vực dịch vụ tài chính chịu sự quản lý.
- Am hiểu các yêu cầu của Hà Lan và châu Âu đối với tổ chức thanh toán, bao gồm Wft, Wwft, PSD2, Hướng dẫn của EBA, quy định về lệnh trừng phạt và các yêu cầu giám sát liên quan.
- Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá rủi ro tuân thủ, rà soát chuyên đề, hoạt động giám sát và phân tích khoảng cách pháp lý.
- Có kinh nghiệm quản lý các chương trình khắc phục vấn đề về pháp lý, kiểm toán và tuân thủ, bao gồm lập kế hoạch và theo dõi hành động khắc phục.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý, kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài, cùng các bộ phận đảm bảo, bao gồm điều phối phản hồi đối với yêu cầu, cuộc thanh tra và đợt rà soát.
- Hiểu rõ về dịch vụ thanh toán, dòng tiền thanh toán xuyên biên giới, bảo vệ tiền của khách hàng, hoạt động thuê ngoài và các rủi ro tuân thủ, tội phạm tài chính liên quan.
- Có khả năng dẫn dắt các sáng kiến liên chức năng phức tạp, tạo ảnh hưởng đến các bên liên quan ở mọi cấp độ và hoàn thành công việc trong môi trường pháp lý thay đổi nhanh.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh viết và nói xuất sắc.
- Tốt nghiệp cử nhân hoặc có bằng cấp tương đương về luật, tài chính, quản trị kinh doanh, kinh tế, tội phạm học hoặc lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên mạnh các chứng chỉ liên quan như ICA Diploma, CAMS, CGSS hoặc chứng chỉ tương đương về tuân thủ và phòng chống tội phạm tài chính.