Papaya Global เป็นบริษัท PayTech ที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจ่ายเงินเดือนข้ามพรมแดน การชำระเงิน และการบริหารจัดการกำลังคน แพลตฟอร์มของบริษัทช่วยให้ธุรกิจประสานงานด้านการจ่ายเงินเดือนและการชำระเงินในกว่า 160 ประเทศ โดยมีบริการครอบคลุมการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา โซลูชันนายจ้างที่รับผิดชอบตามกฎหมาย และการประมวลผลการชำระเงินแบบเรียลไทม์ บริษัทยังรองรับการเชื่อมต่อ API การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน การป้องกันการฉ้อโกง และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อมอบเครื่องมือให้องค์กรระดับโลกสามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินให้กำลังคนในต่างประเทศได้อย่างแม่นยำ มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน และควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้ดียิ่งขึ้น
ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโสและ MLRO - ทำงานทางไกลในเนเธอร์แลนด์
Papaya Global กำลังรับสมัครผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโสและ MLRO เพื่อดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบการชำระเงินของเนเธอร์แลนด์ AML/CFT การคว่ำบาตร และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบให้กับ Azimo B.V. ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชี และทีมภายในด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน
รายละเอียด
- รักษาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของ Azimo B.V.
- ตีความข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์และยุโรป และแปลงข้อกำหนดเหล่านั้นเป็นนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และกระบวนการกำกับดูแล
- เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการทบทวนเฉพาะประเด็น
- บริหารและกำกับดูแลโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
- สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลด้วยงานรายงาน การยกระดับประเด็น และกิจกรรมด้านการกำกับดูแล
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง DNB
- เป็นผู้นำหรือสนับสนุนการตรวจสอบตามกฎระเบียบ การทบทวนของหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชี และคำขอข้อมูล
- ประสานงานการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบ การตอบกลับของฝ่ายบริหาร และเอกสารสรุปเพื่อการชี้แจง
- กำกับดูแลการติดตามและแก้ไขประเด็นที่พบจากด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแล
- พัฒนาและดูแลกรอบการปฏิบัติตาม AML/CFT การคว่ำบาตร และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในภาพรวม
- กำกับดูแลในฐานะหน่วยงานป้องกันความเสี่ยงแนวที่สอง และให้ความเห็นท้าทายเชิงสร้างสรรค์แก่ทีมแนวที่หนึ่ง
- สนับสนุนการทบทวนธุรกรรมที่ผิดปกติและน่าสงสัย รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
- เป็นผู้นำหรือสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ทำหน้าที่เป็น MLRO ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกำกับดูแล AML/CFT การคว่ำบาตร การทบทวนกิจกรรมผิดปกติ การยกระดับประเด็น และการรายงานตามกฎระเบียบ
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบริหาร รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเอกสารยกระดับประเด็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ARCC คณะกรรมการ และหน่วยงานกำกับดูแล
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพกับทีมผลิตภัณฑ์ การชำระเงิน การบริหารเงิน การปฏิบัติการ กฎหมาย ความเสี่ยง และพาณิชย์
- สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โครงการสร้างความตระหนักรู้ และความร่วมมือกับหน่วยงานแนวที่หนึ่ง
- กำกับดูแลกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกและบุคคลที่สามอื่น ๆ
- เป็นผู้นำการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินทั่วทั้งองค์กรและกระบวนการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยแปดปีด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง หรือกิจการด้านกฎระเบียบภายในสภาพแวดล้อมของธุรกิจการชำระเงิน ธนาคาร ฟินเทค หรือบริการทางการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่ MLRO รอง MLRO หรือผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินในบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- มีความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการออกแบบ นำไปใช้ และปรับปรุงกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โครงการด้านกฎระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแลในบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับข้อกำหนดของเนเธอร์แลนด์และยุโรปสำหรับสถาบันการชำระเงิน รวมถึง Wft, Wwft, PSD2 แนวทางของ EBA กฎการคว่ำบาตร และความคาดหวังด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทบทวนเฉพาะประเด็น กิจกรรมติดตามตรวจสอบ และการวิเคราะห์ช่องว่างด้านกฎระเบียบ
- มีประสบการณ์บริหารโครงการแก้ไขประเด็นด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการวางแผนและติดตามการดำเนินการแก้ไข
- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก และหน่วยงานประกันคุณภาพ รวมถึงการประสานงานตอบข้อซักถาม การตรวจสอบ และการทบทวน
- มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับบริการชำระเงิน กระแสการชำระเงินข้ามพรมแดน การคุ้มครองเงินของลูกค้า การจ้างงานภายนอก และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเป็นผู้นำโครงการริเริ่มข้ามสายงานที่ซับซ้อน โน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และส่งมอบงานในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดดีเยี่ยม
- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบเท่าด้านกฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เช่น ICA Diploma, CAMS, CGSS หรือใบรับรองด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอาชญากรรมทางการเงินที่เทียบเท่า