Papaya Global היא חברת טכנולוגיה פיננסית המפתחת טכנולוגיות לניהול שכר, תשלומים וניהול כוח אדם חוצי גבולות. הפלטפורמה שלה מסייעת לעסקים לתאם את פעילות השכר והתשלומים ביותר מ-160 מדינות, עם שירותים הכוללים תשלומים לקבלנים, פתרונות מעסיק רשום ועיבוד תשלומים בזמן אמת. החברה תומכת גם באינטגרציות API, בניתוח נתוני כוח אדם, במניעת הונאות ובאבטחת מידע, ומעניקה לארגונים גלובליים כלים לניהול תשלומים לעובדים ברחבי העולם בדיוק ובשקיפות רבה יותר, תוך שליטה רגולטורית משופרת.
מנהל ציות בכיר וקצין דיווח על הלבנת הון - עבודה מרחוק מהולנד
Papaya Global מגייסת מנהל ציות בכיר וקצין דיווח על הלבנת הון לפיקוח על ציות לתשלומים בהולנד, מניעת הלבנת הון ומימון טרור, סנקציות וממשל רגולטורי עבור Azimo B.V. התפקיד משתף פעולה עם רגולטורים, דירקטוריונים, מבקרים וצוותים פנימיים בניהול סיכוני פשיעה פיננסית.
תיאור
- לשמר ולחזק את מסגרת הציות הרגולטורי והפשיעה הפיננסית של Azimo B.V.
- לפרש את החובות הרגולטוריות בהולנד ובאירופה ולהמיר אותן למדיניות, נהלים, בקרות, ניטור ותהליכי ממשל.
- להוביל ולהשתתף בהערכות סיכוני ציות ובסקירות נושאיות.
- לנהל ולפקח על תוכנית ניטור הציות.
- לעקוב אחר התפתחויות רגולטוריות וליישם את השינויים הנובעים מהן ללא דיחוי.
- לתמוך בהנהלה הבכירה, בדירקטוריון ובמועצת הפיקוח בפעילויות דיווח, הסלמה וממשל.
- לשמש איש קשר מרכזי בתחום הציות מול רשויות הפיקוח, כולל DNB.
- להוביל או לסייע בבדיקות רגולטוריות, סקירות פיקוח, ביקורות ובקשות מידע.
- לתאם דיווחים רגולטוריים, תגובות הנהלה ומסמכי תדרוך.
- לפקח על המעקב אחר ממצאים רגולטוריים, ממצאי ביקורת, ציות ופיקוח ועל תיקונם.
- לפתח ולתחזק את מסגרת הציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, סנקציות ופשיעה פיננסית רחבה יותר.
- לספק פיקוח של קו ההגנה השני ואתגור בונה לצוותי קו ההגנה הראשון.
- לתמוך בבחינת עסקאות חריגות וחשודות ובהיבטי הדיווח הקשורים אליהן.
- להוביל או לתמוך בהערכות סיכונים כלל־ארגוניות.
- לשמש קצין דיווח על הלבנת הון ממונה, תוך פיקוח על מניעת הלבנת הון ומימון טרור, סנקציות, סקירות פעילות חריגה, הסלמות ודיווח רגולטורי.
- להכין מידע ניהולי, דוחות ציות וחומרי הסלמה עבור ההנהלה הבכירה, ועדת הביקורת, הסיכונים והציות ARCC, הדירקטוריונים והרגולטורים.
- לפתח קשרי עבודה יעילים עם צוותי מוצר, תשלומים, אוצר, תפעול, משפטי, סיכונים ומסחר.
- לתמוך בהדרכות ציות, ביוזמות מודעות ובשיתוף פעולה עם פונקציות קו ההגנה הראשון.
- לפקח על פעילויות ציות רגולטורי המבוצעות על ידי ספקים במיקור חוץ וצדדים שלישיים אחרים.
- להוביל את הערכת סיכוני הפשיעה הפיננסית כלל־ארגונית ואת תהליכי הממשל הקשורים אליה.
דרישות
- לפחות שמונה שנות ניסיון בציות, ציות לפשיעה פיננסית, ניהול סיכונים או עניינים רגולטוריים בסביבה מפוקחת של תשלומים, בנקאות, פינטק או שירותים פיננסיים אחרים.
- ניסיון בתפקיד קצין דיווח על הלבנת הון, סגן קצין דיווח על הלבנת הון או מומחה בכיר לפיקוח על פשיעה פיננסית בשירותים פיננסיים מפוקחים ייחשב יתרון משמעותי.
- יכולת מוכחת לתכנן, ליישם ולשפר מסגרות ציות, תוכניות רגולטוריות ותהליכי ממשל בשירותים פיננסיים מפוקחים.
- ידע מעמיק בדרישות ההולנדיות והאירופיות החלות על מוסדות תשלום, כולל Wft, Wwft, PSD2, הנחיות EBA, כללי סנקציות וציפיות פיקוח רלוונטיות.
- ניסיון בביצוע הערכות סיכוני ציות, סקירות נושאיות, פעילויות ניטור וניתוח פערים רגולטוריים.
- רקע בניהול תוכניות לתיקון ליקויים רגולטוריים, ליקויי ביקורת וליקויי ציות, כולל תכנון ומעקב אחר פעולות מתקנות.
- ניסיון בעבודה עם רגולטורים, מבקרים פנימיים וחיצוניים ופונקציות הבטחה, כולל תיאום תגובות לפניות, בדיקות וסקירות.
- הבנה מעמיקה של שירותי תשלום, זרימות תשלומים חוצות גבולות, שמירה על כספי לקוחות, מיקור חוץ וסיכוני ציות ופשיעה פיננסית קשורים.
- יכולת להוביל יוזמות מורכבות חוצות־פונקציות, להשפיע על בעלי עניין בכל הרמות ולפעול בסביבה רגולטורית המשתנה במהירות.
- כישורי תקשורת מצוינים באנגלית, בכתב ובעל פה.
- תואר ראשון או הסמכה מקבילה במשפטים, מימון, מנהל עסקים, כלכלה, קרימינולוגיה או תחום קשור.
- הסמכות רלוונטיות כגון דיפלומת ICA, CAMS, CGSS או הסמכות מקבילות בציות ובפשיעה פיננסית ייחשבו יתרון משמעותי.