Papaya Global е PayTech компания, която разработва технологии за трансгранично обработване на заплати, плащания и управление на работната сила. Нейната платформа помага на бизнеса да координира операциите по обработване на заплати и плащания в над 160 държави, като предлага услуги за плащания към изпълнители, решения за работодател на запис и обработване на плащания в реално време. Компанията също така поддържа API интеграции, анализ на данни за работната сила, предотвратяване на измами и сигурност на данните, предоставяйки на глобалните организации инструменти за по-точно и прозрачно управление на международните плащания към работната сила при по-добър регулаторен контрол.
Старши мениджър „Съответствие“ и MLRO – дистанционна работа от Нидерландия
Papaya Global търси старши мениджър „Съответствие“ и MLRO, който да ръководи съответствието на платежните услуги в Нидерландия, AML/CFT, санкциите и регулаторното управление за Azimo B.V. Ролята работи с регулатори, управителни органи, одитори и вътрешни екипи по управлението на риска от финансови престъпления.
Описание
- Поддържане и укрепване на рамката на Azimo B.V. за регулаторно съответствие и финансови престъпления.
- Тълкуване на нидерландските и европейските регулаторни задължения и превръщането им в политики, процедури, контроли, мониторинг и процеси на управление.
- Ръководене и участие в оценки на риска по съответствието и тематични прегледи.
- Управление и надзор на Програмата за мониторинг на съответствието.
- Проследяване на регулаторните промени и своевременно прилагане на произтичащите от тях изменения.
- Подпомагане на висшето ръководство, управителния съвет и надзорния съвет с отчетност, ескалация и дейности по управление.
- Изпълнение на ролята на ключово лице за контакт по съответствието с надзорните органи, включително DNB.
- Ръководене или подпомагане на регулаторни инспекции, надзорни прегледи, одити и искания за информация.
- Координиране на регулаторни подавания, отговори на ръководството и брифинг документация.
- Надзор на проследяването и отстраняването на регулаторни, одитни, свързани със съответствието и надзорни констатации.
- Разработване и поддържане на рамката за AML/CFT, санкции и по-широко съответствие в областта на финансовите престъпления.
- Предоставяне на надзор от втора линия и конструктивно оспорване на екипите от първа линия.
- Подпомагане на прегледа на необичайни и подозрителни транзакции и на свързаните с тях въпроси по отчетността.
- Ръководене или подпомагане на оценки на риска за цялото предприятие.
- Изпълнение на функциите на назначения MLRO с надзор върху AML/CFT, санкциите, прегледите на необичайна активност, ескалациите и регулаторното отчитане.
- Подготовка на управленска информация, доклади за съответствие и материали за ескалация за висшето ръководство, ARCC, управителните органи и регулаторите.
- Изграждане на ефективни работни отношения с екипите по продукти, плащания, хазна, операции, правни въпроси, риск и търговски дейности.
- Подпомагане на обученията по съответствие, инициативите за повишаване на осведомеността и сътрудничеството с функциите от първа линия.
- Надзор на дейностите по регулаторно съответствие, извършвани от външни доставчици и други трети страни.
- Ръководене на оценката на риска от финансови престъпления за цялото предприятие и свързаните с нея процеси на управление.
Изисквания
- Най-малко осем години опит в съответствието, съответствието в областта на финансовите престъпления, управлението на риска или регулаторните въпроси в регулирана среда на платежни услуги, банкиране, финтех или други финансови услуги.
- Опит като MLRO, заместник MLRO или старши професионалист, отговарящ за надзора на финансовите престъпления в регулирани финансови услуги, е силно предпочитан.
- Доказана способност за проектиране, прилагане и подобряване на рамки за съответствие, регулаторни програми и процеси на управление в регулирани финансови услуги.
- Задълбочени познания за нидерландските и европейските изисквания към платежните институции, включително Wft, Wwft, PSD2, насоките на EBA, правилата за санкции и съответните очаквания на надзорните органи.
- Опит в извършването на оценки на риска по съответствието, тематични прегледи, мониторингови дейности и анализи на регулаторни пропуски.
- Опит в управлението на програми за отстраняване на регулаторни, одитни и свързани със съответствието проблеми, включително планиране и проследяване на коригиращи действия.
- Опит в работата с регулатори, вътрешни и външни одитори и функции за увереност, включително координиране на отговори на запитвания, инспекции и прегледи.
- Задълбочено разбиране на платежните услуги, трансграничните платежни потоци, защитата на клиентските средства, възлагането на външни изпълнители и свързаните рискове по съответствието и финансовите престъпления.
- Способност за ръководене на сложни междуфункционални инициативи, влияние върху заинтересовани страни на всички нива и постигане на резултати в бързо променяща се регулаторна среда.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения на английски език.
- Бакалавърска степен или еквивалентна квалификация по право, финанси, бизнес администрация, икономика, криминология или сродна област.
- Съответни квалификации като ICA Diploma, CAMS, CGSS или еквивалентни сертификати по съответствие и финансови престъпления са силно предпочитани.