Truist是一家金融服務公司，透過分行銀行業務、商業銀行業務、企業與機構銀行業務、抵押貸款及消費貸款為客戶提供服務。其業務涵蓋個人、企業與機構的需求，明確重視關懷、多元化、包容性及社區影響。Truist提供涵蓋銀行與金融業務的職涯機會，並強調員工發展、職場公平，以及支持員工身心健康的資源。
金融犯罪資深團隊主管——BSA/AML
領導 Truist 金融情報部門的工作，負責監督 BSA/AML 調查、交易監控及監管申報。 管理 FIU 團隊成員，並就客戶風險與客戶關係決策向主管提供建議。
說明
- 負責指定金融情報部門團隊的日常營運。
- 確保遵守《銀行保密法》和《美國愛國者法案》。
- 審查涉及案件、報告和警示的 BSA/AML 調查、分析及決策。
- 監督監管申報，包括 CTR、SAR 及 CTR 豁免處理。
- 識別並監控高風險客戶，包括 PEP、MSB 和 NGO。
- 調查並分析與 BSA 相關的貸款案件、報告和警示。
- 透過交易監控偵測可疑活動。
- 確保留存規定要求的 BSA/AML 紀錄。
- 與業務單位及子公司協調，全面了解客戶關係。
- 評估可能須申報的 BSA/AML 活動，並判斷是否應維持客戶關係。
- 就複雜或需要判斷的 BSA/AML 案件向管理階層提供建議。
- 運用 CIP 資料、職業、業務線、收入來源和交易活動，協助進行全面的客戶審查。
- 評估交易模式是否合法，並與客戶業務是否一致。
- 向 FIU 主管分享研究結果與分析。
- 撰寫研究評估，並建議維持或終止客戶關係。
- 進行詳細測試和監控，以找出控制或合規方面的缺口。
- 參與 BSA/AML 訓練，並追蹤相關法律、法規、全國性事件及產業發展。
- 透過指導、訓練和績效評估，領導並培育直屬員工。
- 管理流程改善、新興合規議題、研究請求，以及併購或轉換作業。
- 協調內部及外部稽核人員與檢查人員的工作。
職位要求
- 大學學歷，或同等教育、訓練及相關工作經驗。
- 具備五年銀行、金融服務、商業放款或 BSA/AML 領域的管理經驗。
- 能夠學習並執行受部門流程、政策以及 BSA／《美國愛國者法案》法規規範的複雜流程。
- 了解專案管理和問題管理流程。
- 能夠代表相關業務線參與金融情報部門工作。
- 具備出色的調查研究和文件撰寫能力。
- 具備出色的分析、時間管理和批判性思考能力。
- 能夠在步調快速、持續變動且有時限要求的環境中承受壓力並工作。
- 具備出色的書面及口頭溝通能力。
- 能與高階主管、業務經理及外部人士（包括聯邦檢查人員）有效溝通。
- 熟練使用基本電腦應用程式，包括 Microsoft Office。
- 精通英語。
福利待遇
- 醫療保險。
- 牙科保險。
- 視力保險。
- 人壽保險。
- 失能保險。
- 意外身故及肢解保險。
- 享有稅務優惠的儲蓄帳戶。
- 401(k) 計畫。
- 到職第一年至少有 10 天休假，依到職日期及聘僱狀態按比例計算。
- 10 天病假，按比例計算。
- 帶薪假日。
- 確定給付退休金計畫，視職位及部門而定。
- 限制型股票單位，視職位及部門而定。
- 遞延薪酬計畫，視職位及部門而定。