Ang Truist ay isang kompanya ng mga serbisyong pinansyal na naglilingkod sa mga customer sa pamamagitan ng branch banking, commercial banking, corporate at institutional banking, mortgage lending, at consumer lending. Saklaw ng mga gawain nito ang mga pangangailangan ng mga indibidwal, negosyo, at institusyon, na may ipinahayag na pagtutuon sa malasakit, pagkakaiba-iba, inklusyon, at epekto sa komunidad. Nag-aalok ang Truist ng mga oportunidad sa karera sa mga operasyon nito sa pagbabangko at pananalapi at binibigyang-diin ang pagpapaunlad ng empleyado, pagkakapantay-pantay sa lugar ng trabaho, at mga mapagkukunang sumusuporta sa kagalingan.
Senior na Pinuno ng Pangkat sa mga Krimeng Pinansyal — BSA/AML
Pangungunahan ang gawain ng Financial Intelligence Unit ng Truist, at pangangasiwaan ang mga imbestigasyon sa BSA/AML, pagsubaybay sa transaksyon, at mga paghahain sa regulator. Pangangasiwaan ang kawani ng FIU at magpapayo sa mga pinuno tungkol sa panganib sa customer at mga pasya sa ugnayan sa customer.
Paglalarawan
- Pangasiwaan ang pang-araw-araw na operasyon ng nakatalagang pangkat ng Financial Intelligence Unit.
- Panatilihin ang pagsunod sa Bank Secrecy Act at USA PATRIOT Act.
- Suriin ang mga imbestigasyon, pagsusuri, at pasya sa mga kaso ng BSA/AML na may kinalaman sa mga kaso, ulat, at alerto.
- Pangasiwaan ang mga pagsusumite sa regulator, kabilang ang mga CTR, SAR, at pagproseso ng mga eksepsiyon sa CTR.
- Tukuyin at subaybayan ang mga customer na mataas ang panganib, kabilang ang mga PEP, MSB, at NGO.
- Imbestigahan at suriin ang mga kaso, ulat, at alerto sa pagpapautang na may kaugnayan sa BSA.
- Tukuyin ang kahina-hinalang aktibidad sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon.
- Tiyaking naitatago ang mga rekord ng BSA/AML na kinakailangan.
- Makipag-ugnayan sa mga yunit ng negosyo at subsidiary upang maunawaan ang kabuuang ugnayan sa mga customer.
- Suriin ang aktibidad ng BSA/AML na maaaring kailangang iulat at kung dapat ipagpatuloy ang ugnayan sa customer.
- Magpayo sa pamunuan tungkol sa mga komplikado o nangangailangan ng masusing pagpapasya na kaso ng BSA/AML.
- Tumulong sa masusing pagsusuri sa customer gamit ang datos ng CIP, trabaho, linya ng negosyo, pinagmumulan ng kita, at aktibidad ng transaksyon.
- Suriin kung lehitimo ang mga padron ng transaksyon at naaayon sa negosyo ng customer.
- Ibahagi sa mga pinuno ng FIU ang mga natuklasan sa pananaliksik at pagsusuri.
- Sumulat ng mga pagtatasa sa pananaliksik at magrekomenda kung pananatilihin o tatapusin ang ugnayan sa customer.
- Magsagawa ng detalyadong pagsusuri at pagsubaybay upang matukoy ang mga kakulangan sa kontrol o pagsunod.
- Lumahok sa pagsasanay sa BSA/AML at subaybayan ang mga nauugnay na batas, regulasyon, pambansang kaganapan, at pag-unlad sa industriya.
- Pangunahan at paunlarin ang mga direktang tauhan sa pamamagitan ng paggabay, pagsasanay, at mga pagsusuri sa pagganap.
- Pamahalaan ang mga pagpapahusay sa proseso, bagong usapin sa pagsunod, kahilingan sa pananaliksik, at gawaing may kaugnayan sa pagsasanib o conversion.
- Makipag-ugnayan sa mga panloob at panlabas na auditor at tagasuri.
Mga Kinakailangan
- Degree sa kolehiyo, o katumbas na edukasyon, pagsasanay, at kaugnay na karanasan sa trabaho.
- Limang taon ng karanasan sa pamamahala sa pagbabangko, serbisyong pinansyal, komersyal na pagpapautang, o BSA/AML.
- Kakayahang matuto at magsagawa ng mga komplikadong prosesong pinamamahalaan ng mga pamamaraan at patakaran ng departamento at mga regulasyon ng BSA/USA PATRIOT Act.
- Kaalaman sa mga proseso ng pamamahala ng proyekto at problema.
- Kakayahang kumatawan sa kaugnay na linya ng negosyo sa Financial Intelligence Unit.
- Mahusay na kasanayan sa pananaliksik sa imbestigasyon at pagdodokumento.
- Mahusay na kasanayan sa pagsusuri, pamamahala ng oras, at kritikal na pag-iisip.
- Kakayahang magtrabaho sa ilalim ng presyon sa mabilis at nagbabagong kapaligiran na may mga gawaing may takdang oras.
- Mahusay na kasanayan sa pasalita at pasulat na komunikasyon.
- Kakayahang makipag-usap nang mabisa sa mga nakatataas na pinuno, tagapamahala ng negosyo, at panlabas na partido, kabilang ang mga pederal na tagasuri.
- Kasanayan sa mga pangunahing computer application, kabilang ang Microsoft Office.
- Matatas sa Ingles.
Mga Benepisyo
- Saklaw sa pangangalagang medikal.
- Saklaw sa pangangalaga ng ngipin.
- Saklaw sa pangangalaga ng paningin.
- Seguro sa buhay.
- Seguro para sa kapansanan.
- Saklaw para sa aksidenteng pagkamatay at pagkaputol ng bahagi ng katawan.
- Mga savings account na may benepisyo sa buwis.
- 401(k) plan.
- Hindi bababa sa 10 araw na bakasyon sa unang taon, na kinukuwenta nang proporsyonal batay sa petsa ng pagpasok at katayuan sa trabaho.
- 10 araw na sick leave, na kinukuwenta nang proporsyonal.
- Mga bayad na holiday.
- Defined benefit pension plan, depende sa posisyon at dibisyon.
- Restricted stock units, depende sa posisyon at dibisyon.
- Deferred compensation plan, depende sa posisyon at dibisyon.