Arrow Global Group — загальноєвропейська інвестиційна компанія, що працює у сфері приватного кредитування та нерухомості. Заснована у 2005 році, компанія використовує локальні платформи для пошуку, оцінювання та управління інвестиціями, спеціалізуючись, зокрема, на проблемній заборгованості та особливих ситуаціях. Її діяльність поєднує управління інвестиціями з відповідальним управлінням активами та зосереджена на розв’язанні складних фінансових і житлових проблем. Компанія працює у сферах фінансів, фінтеху та нерухомості, створюючи актуальне середовище для фахівців, які розглядають можливості в інвестиціях, кредитуванні, нерухомості та управлінні активами.
Фахівець із KYC
Проводьте комплексну перевірку клієнтів, поглиблені перевірки, скринінг та оцінювання ризиків AML/KYC для фінансових відносин Arrow Global. Координуйте роботу аналітиків і допомагайте вдосконалювати процеси, контроль та звітність Групи з комплаєнсу.
Опис
- Керуйте перевірками клієнтів і поглибленою комплексною перевіркою нових і наявних відносин Arrow Global та зовнішніх контрагентів.
- Аналізуйте складні структури власності й контролю, кінцевих бенефіціарних власників, сектори діяльності, а також джерела коштів і статків.
- Проводьте й документуйте оцінювання ризиків AML/KYC, рекомендуючи обґрунтовані доказами дії для прийняття клієнтів, планових і подієвих перевірок та усунення недоліків.
- Проводьте й перевіряйте скринінг за санкційними списками, щодо політично значущих осіб і негативних публікацій; розслідуйте типові сповіщення та ескалуйте можливі збіги або складні результати.
- Допомагайте проводити AML-перевірку операцій із фондами поза платформою та ведіть повну документацію.
- Долучайтеся до моніторингу портфеля, подієвих перевірок і перевірок за результатами скринінгу, а також до документування бенефіціарного володіння фондами.
- Опрацьовуйте поточні запити з KYC/AML і співпрацюйте з підрозділами комплаєнсу, управління ризиками, операційної діяльності, оподаткування, юридичним відділом, фронт-офісом і зовнішніми контрагентами.
- Координуйте роботу аналітиків і перевіряйте якість їхньої роботи з KYC, надаючи відгуки, рекомендації та наставництво.
- Допомагайте розробляти політики, процедури, засоби контролю та інструменти моніторингу у сфері KYC/AML, зокрема належне використання інструментів ШІ.
- Допомагайте з моніторингом комплаєнсу й тематичними перевірками, фіксуючи висновки, рекомендації та подальші дії.
- Допомагайте готувати регуляторні подання, комплаєнс-звіти та матеріали для органів управління, аудитів і перевірок.
- Відстежуйте зміни нормативних вимог і оцінюйте їхній потенційний вплив на інвестиційну діяльність і Групу загалом.
- Долучайтеся до навчання з комплаєнсу, заходів із підвищення обізнаності, проєктів Групи з комплаєнсу та інших відповідних завдань за потреби.
- Підтримуйте високу культуру комплаєнсу, надавайте практичні рекомендації та ескалуйте питання, що потребують рішення керівництва вищого рівня.
Вимоги
- Підтверджений досвід роботи у сфері KYC, AML, фінансових злочинів або комплаєнсу, бажано у сфері приватних фондів, альтернативного управління інвестиціями, управління активами, банківської діяльності чи фінансових послуг.
- Практичне знання правил і рекомендацій AML/KYC, зокрема AMLD, FATF і застосовних санкційних вимог; знання вимог FinCEN та OFAC буде перевагою.
- Практичний досвід CDD та EDD: оцінювання складних юридичних осіб, структур власності, бенефіціарних власників, джерел коштів і статків, а також відносин із підвищеним ризиком.
- Досвід роботи з інструментами скринінгу санкцій, політично значущих осіб і негативних публікацій, зокрема розслідування, документування та належного ескалювання можливих збігів.
- Здатність працювати самостійно, тлумачити політики й нормативні вимоги та надавати чіткі практичні рекомендації щодо типових питань KYC/AML.
- Досвід перевірки або контролю якості роботи молодших колег і зацікавленість у наставництві та підтримці аналітиків.
- Сильні аналітичні здібності, уважність до деталей, точність, виваженість суджень і розуміння ширших ризиків фінансових злочинів та бізнесу.
- Організованість і здатність визначати пріоритети для кількох перевірок і дедлайнів, не втрачаючи якості.
- Вміння чітко спілкуватися усно й письмово та налагоджувати довірливі стосунки з внутрішніми й зовнішніми зацікавленими сторонами.
- Ініціативність у вдосконаленні процесів, зокрема належному використанні технологій та інструментів ШІ.
- Здатність оперативно ескалювати суттєві питання та стисло повідомляти про стан справ, завантаженість, ризики й дедлайни.
- Кваліфікація з AML або комплаєнсу, наприклад ICA чи ACAMS, бажана, але не обов’язкова.
- Знання європейських мов бажане, але не обов’язкове.