Arrow Global Group è un gestore di investimenti paneuropeo attivo nel credito privato e nel settore immobiliare. Fondata nel 2005, l’azienda utilizza piattaforme locali per individuare, valutare e gestire gli investimenti, con una particolare esperienza nei crediti deteriorati e nelle situazioni speciali. La sua attività combina la gestione degli investimenti con una gestione responsabile degli asset e un’attenzione rivolta alla risoluzione di complesse sfide finanziarie e abitative. L’azienda opera nei settori finanziario, fintech e immobiliare, offrendo un contesto rilevante per i professionisti interessati a opportunità nell’investimento, nel credito, nel settore immobiliare e nella gestione degli asset.
Associato KYC
Gestire la due diligence sui clienti, le verifiche rafforzate, lo screening e le valutazioni del rischio AML/KYC per i rapporti di Arrow Global nei servizi finanziari. Guidare gli analisti e contribuire a rafforzare i processi, i controlli e la rendicontazione di Compliance del Gruppo.
Descrizione
- Guidare le verifiche di due diligence sui clienti e quelle rafforzate per i rapporti nuovi ed esistenti di Arrow Global e con controparti esterne.
- Valutare strutture complesse di proprietà e controllo, titolari effettivi ultimi, settori di attività e origine dei fondi e del patrimonio.
- Completare e documentare le valutazioni del rischio AML/KYC, raccomandando misure basate su elementi concreti per l’avvio dei rapporti, le verifiche periodiche e quelle attivate da eventi, nonché per la risoluzione delle carenze.
- Eseguire e rivedere lo screening di sanzioni, persone politicamente esposte e notizie negative; indagare gli alert ordinari e segnalare possibili corrispondenze o risultati complessi.
- Supportare la due diligence AML per le transazioni dei fondi effettuate al di fuori della piattaforma e mantenere registrazioni complete.
- Contribuire al monitoraggio dei portafogli, alle verifiche attivate da eventi e allo screening, nonché alla documentazione della titolarità effettiva dei fondi.
- Gestire le richieste quotidiane su KYC/AML e collaborare con i team Compliance, Rischi, Operazioni, Fiscale, Legale e Front Office, oltre che con le controparti esterne.
- Supervisionare e verificare la qualità del lavoro KYC degli analisti, fornendo riscontri, indicazioni e tutoraggio.
- Contribuire allo sviluppo di politiche, procedure, controlli e strumenti di monitoraggio KYC/AML, incluso l’uso appropriato degli strumenti di IA.
- Supportare il monitoraggio della conformità e le verifiche tematiche, registrando risultati, raccomandazioni e azioni successive.
- Contribuire alla preparazione di comunicazioni regolamentari, rapporti di conformità e materiali per gli organi di governance, gli audit e le verifiche.
- Seguire gli aggiornamenti normativi e valutarne i possibili effetti sulle attività di investimento e sul Gruppo nel suo complesso.
- Contribuire alla formazione in materia di conformità, alle attività di sensibilizzazione, ai progetti di Compliance del Gruppo e ad altre questioni di conformità secondo necessità.
- Promuovere una solida cultura della conformità, fornire indicazioni pratiche e segnalare le questioni che richiedono il giudizio di responsabili senior.
Requisiti
- Esperienza comprovata in KYC, AML, criminalità finanziaria o compliance, preferibilmente in fondi privati, gestione di investimenti alternativi, gestione patrimoniale, banche o servizi finanziari.
- Conoscenza operativa delle normative e delle linee guida AML/KYC, incluse AMLD, FATF e i requisiti applicabili in materia di sanzioni; la familiarità con i requisiti di FinCEN e OFAC costituisce un vantaggio.
- Esperienza pratica in CDD ed EDD nella valutazione di entità giuridiche complesse, strutture proprietarie, titolari effettivi, origine dei fondi e del patrimonio e rapporti a rischio più elevato.
- Esperienza con strumenti di screening di sanzioni, PEP e notizie negative, compresa l’indagine, la documentazione e la corretta segnalazione di possibili corrispondenze.
- Capacità di lavorare in autonomia, interpretare politiche e requisiti normativi e fornire indicazioni chiare e pratiche sulle questioni KYC/AML ordinarie.
- Esperienza nella revisione o nel controllo qualità del lavoro di colleghi junior, con interesse a fare da mentore e supportare gli analisti.
- Ottime capacità analitiche, attenzione ai dettagli, precisione, buon giudizio e consapevolezza dei più ampi rischi aziendali e di criminalità finanziaria.
- Ottime capacità organizzative e capacità di stabilire le priorità tra più verifiche e scadenze mantenendo la qualità.
- Capacità di comunicare chiaramente per iscritto e verbalmente e di costruire rapporti di fiducia con interlocutori interni ed esterni.
- Approccio proattivo al miglioramento dei processi, compreso l’uso appropriato della tecnologia e degli strumenti di IA.
- Capacità di segnalare tempestivamente le questioni rilevanti e fornire aggiornamenti concisi su stato, capacità, rischi e scadenze.
- Una qualifica in AML o compliance, come ICA o ACAMS, è preferibile ma non obbligatoria.
- La conoscenza di lingue europee è preferibile ma non obbligatoria.