Arrow Global Group ni msimamizi wa uwekezaji wa Pan-Ulaya anayefanya kazi katika sekta za mikopo binafsi na mali isiyohamishika. Ilianzishwa mwaka 2005, kampuni hutumia majukwaa ya ndani kutafuta, kutathmini, na kusimamia uwekezaji, ikiwa na utaalamu mahususi katika madeni yenye matatizo na hali maalum. Kazi yake inachanganya usimamizi wa uwekezaji na usimamizi unaowajibika wa mali, huku ikilenga kushughulikia changamoto tata za kifedha na makazi. Biashara ya kampuni inajumuisha fedha, fintech, na mali isiyohamishika, hivyo kutoa muktadha unaofaa kwa wataalamu wanaochunguza fursa katika uwekezaji, mikopo, mali, na usimamizi wa mali.
Mshirika wa KYC
Kusimamia uchunguzi wa kina wa wateja, mapitio yaliyoimarishwa, uchunguzi wa orodha na tathmini za hatari za AML/KYC kwa mahusiano ya huduma za kifedha ya Arrow Global. Kuwaongoza Wachambuzi na kusaidia kuimarisha michakato, vidhibiti na utoaji wa taarifa za Uzingatiaji wa Kundi.
Maelezo
- Kuongoza mapitio ya uchunguzi wa kina wa wateja na uchunguzi ulioimarishwa kwa mahusiano mapya na yaliyopo ya Arrow Global na washirika wa nje wa miamala.
- Kutathmini miundo changamano ya umiliki na udhibiti, wamiliki wanufaika wa mwisho, sekta za biashara, na vyanzo vya fedha na utajiri.
- Kukamilisha na kuweka kumbukumbu za tathmini za hatari za AML/KYC, na kupendekeza hatua zenye ushahidi kwa ajili ya uanzishaji wa mahusiano, mapitio ya mara kwa mara na yanayotokana na matukio, na marekebisho.
- Kufanya na kukagua uchunguzi wa vikwazo, watu walio katika nafasi ya kisiasa, na habari hasi; kuchunguza tahadhari za kawaida na kuwasilisha uwezekano wa ulinganifu au matokeo changamano kwa ngazi ya juu.
- Kusaidia uchunguzi wa kina wa AML kwa miamala ya fedha nje ya jukwaa na kudumisha kumbukumbu kamili.
- Kuchangia ufuatiliaji wa jalada la uwekezaji, mapitio yanayotokana na matukio na uchunguzi wa orodha, pamoja na nyaraka za umiliki mnufaika wa fedha.
- Kushughulikia maswali ya kila siku ya KYC/AML na kufanya kazi na timu za Uzingatiaji, Hatari, Operesheni, Kodi, Sheria, Front Office, na washirika wa nje wa miamala.
- Kusimamia na kukagua ubora wa kazi za KYC za Wachambuzi, na kutoa maoni, maelekezo na ushauri.
- Kusaidia kuunda sera, taratibu, vidhibiti na zana za ufuatiliaji wa KYC/AML, ikiwemo matumizi yanayofaa ya zana za AI.
- Kusaidia ufuatiliaji wa uzingatiaji na mapitio ya mada maalum, na kurekodi matokeo, mapendekezo na hatua za ufuatiliaji.
- Kusaidia kuandaa nyaraka za kuwasilisha kwa mamlaka za udhibiti, ripoti za uzingatiaji na nyenzo za mikutano ya utawala, ukaguzi na mapitio.
- Kufuatilia mabadiliko ya udhibiti na kutathmini athari zake zinazowezekana kwa Biashara ya Uwekezaji na Kundi kwa ujumla.
- Kuchangia mafunzo ya uzingatiaji, shughuli za uhamasishaji, miradi ya Uzingatiaji wa Kundi na masuala mengine ya uzingatiaji inapohitajika.
- Kuhimiza utamaduni thabiti wa uzingatiaji, kutoa mwongozo wa vitendo na kuwasilisha masuala yanayohitaji uamuzi wa viongozi waandamizi kwa ngazi ya juu.
Mahitaji
- Uzoefu uliothibitishwa katika KYC, AML, uhalifu wa kifedha au uzingatiaji, ikiwezekana katika mifuko binafsi, usimamizi wa uwekezaji mbadala, usimamizi wa mali, benki au huduma za kifedha.
- Uelewa wa vitendo wa kanuni na mwongozo wa AML/KYC, ikiwemo AMLD, FATF na mahitaji yanayotumika ya vikwazo; ujuzi wa mahitaji ya FinCEN na OFAC ni faida.
- Uzoefu wa moja kwa moja wa CDD na EDD katika kutathmini taasisi changamano za kisheria, miundo ya umiliki, wamiliki wanufaika, vyanzo vya fedha na utajiri, na mahusiano yenye hatari kubwa zaidi.
- Uzoefu wa kutumia zana za uchunguzi wa vikwazo, PEP na habari hasi, ikiwemo kuchunguza, kuweka kumbukumbu na kuwasilisha ipasavyo uwezekano wa ulinganifu kwa ngazi ya juu.
- Uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea, kutafsiri sera na mahitaji ya udhibiti, na kutoa mwongozo ulio wazi na wa vitendo kuhusu masuala ya kawaida ya KYC/AML.
- Uzoefu wa kukagua au kuhakiki ubora wa kazi za wafanyakazi wenza walio katika ngazi ya chini, pamoja na nia ya kuwashauri na kuwasaidia Wachambuzi.
- Uwezo thabiti wa uchanganuzi, umakini kwa undani, usahihi, uamuzi mzuri na ufahamu wa hatari pana za biashara na uhalifu wa kifedha.
- Uwezo wa kupanga kazi vizuri na kuweka vipaumbele kwa mapitio na tarehe za mwisho nyingi huku ukidumisha ubora.
- Mawasiliano yaliyo wazi kwa maandishi na mazungumzo, pamoja na uwezo wa kujenga mahusiano ya kuaminiana na wadau wa ndani na nje.
- Uwezo wa kuchukua hatua katika kuboresha michakato, ikiwemo matumizi yanayofaa ya teknolojia na zana za AI.
- Uwezo wa kuwasilisha masuala muhimu kwa ngazi ya juu mara moja na kutoa taarifa fupi kuhusu hali, uwezo, hatari na tarehe za mwisho.
- Sifa ya AML au uzingatiaji kama ICA au ACAMS inapendekezwa, lakini haihitajiki.
- Ujuzi wa lugha za Ulaya unapendekezwa, lakini hauhitajiki.