Arrow Global Group on üleeuroopaline investeerimisjuht, mis tegutseb eralaenude ja kinnisvara valdkonnas. 2005. aastal asutatud ettevõte kasutab investeeringute leidmiseks, analüüsimiseks ja haldamiseks kohalikke platvorme ning on eriti kogenud raskustes võlgade ja erisituatsioonide lahendamisel. Ettevõtte tegevuses ühinevad investeeringute juhtimine, vastutustundlik varahaldus ja keskendumine keerukatele finants- ning eluasemega seotud probleemidele. Ettevõtte äritegevus hõlmab finants-, fintech- ja kinnisvaravaldkonda, pakkudes sobivat keskkonda investeerimisest, krediidist, kinnisvarast ja varahaldusest huvitatud spetsialistidele.
KYC-analüütik
Korraldad klientide hoolsuskontrolli, tõhustatud kontrollid, sõeluuringud ning AML/KYC-riskihindamised Arrow Globali finantsteenuste kliendisuhetes. Juhendad analüütikuid ning aitad tugevdada kontserni vastavuskontrolli protsesse, kontrolle ja aruandlust.
Kirjeldus
- Juhi uute ja olemasolevate Arrow Globali klientide ning väliste vastaspoolte suhetega seotud kliendi- ja tõhustatud hoolsuskontrolle.
- Hinda keerukaid omandi- ja kontrollistruktuure, tegelikke kasusaajaid, tegevusvaldkondi ning vahendite ja vara päritolu.
- Koosta ja dokumenteeri AML/KYC-riskihindamisi ning soovita tõenduspõhiseid meetmeid kliendisuhte loomisel, perioodilistel ja sündmuspõhistel kontrollidel ning puuduste kõrvaldamisel.
- Tee ja vaata üle sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ning negatiivse meedia sõeluuringuid; uuri tavapäraseid hoiatusi ning eskaleeri võimalikud vasted või keerukad leiud.
- Aita teha AML-hoolsuskontrolle platvormiväliste fonditehingute puhul ja hoia täielikku dokumentatsiooni.
- Osale portfelli seires, sündmuspõhistes ja sõeluuringutega seotud kontrollides ning fondide tegelike kasusaajate dokumentatsiooni haldamises.
- Käsitle igapäevaseid KYC/AML-päringuid ja tee koostööd vastavuskontrolli, riskijuhtimise, operatsioonide, maksude, õiguse, Front Office'i ning väliste vastaspooltega.
- Juhenda analüütikute KYC-tööd ja kontrolli selle kvaliteeti, andes tagasisidet, suuniseid ja mentorlust.
- Aita välja töötada KYC/AML-poliitikaid, protseduure, kontrolle ja seirevahendeid, sealhulgas tehisintellekti tööriistade asjakohast kasutamist.
- Aita teha vastavuskontrolli seiret ja temaatilisi ülevaatusi ning pane kirja leiud, soovitused ja järeltegevused.
- Aita koostada regulatiivseid avaldusi, vastavusaruandeid ning juhtimisfoorumite, auditite ja ülevaatuste materjale.
- Jälgi regulatiivseid muudatusi ja hinda nende võimalikku mõju investeerimistegevusele ning kontsernile laiemalt.
- Osale vastavuskoolitustel, teadlikkuse suurendamise tegevustes, kontserni vastavuskontrolli projektides ja muudes vajaduspõhistes vastavusülesannetes.
- Toeta tugevat vastavuskultuuri, anna praktilisi juhiseid ning eskaleeri küsimused, mis vajavad juhtkonna hinnangut.
Nõuded
- Tõendatud kogemus KYC, AML-i, finantskuritegude või vastavuskontrolli valdkonnas, eelistatavalt erafondides, alternatiivsete investeeringute haldamises, varahalduses, panganduses või finantsteenustes.
- AML/KYC-õigusaktide ja juhiste tundmine, sealhulgas AMLD, FATF ning kohaldatavad sanktsiooninõuded; FinCENi ja OFACi nõuete tundmine tuleb kasuks.
- Praktiline kogemus kliendi ja tõhustatud hoolsuskontrolliga keerukate juriidiliste isikute, omandistruktuuride, tegelike kasusaajate, vahendite ja vara päritolu ning kõrgema riskiga suhete hindamisel.
- Kogemus sanktsioonide, PEP-de ja negatiivse meedia sõeluuringute tööriistadega, sealhulgas võimalike vastete uurimine, dokumenteerimine ja asjakohane eskaleerimine.
- Oskus töötada iseseisvalt, tõlgendada poliitikaid ja regulatiivseid nõudeid ning anda selgeid ja praktilisi juhiseid tavapärastes KYC/AML-küsimustes.
- Kogemus nooremate kolleegide töö ülevaatamisel või kvaliteedikontrollis ning huvi analüütikute juhendamise ja toetamise vastu.
- Tugev analüüsivõime, tähelepanelikkus, täpsus, hea otsustusvõime ning laiemate finantskuritegude ja äririskide teadvustamine.
- Hea organiseerimisoskus ja suutlikkus seada mitu ülevaatust ning tähtaega tähtsuse järjekorda, säilitades töö kvaliteedi.
- Selge suuline ja kirjalik suhtlusoskus ning võime luua usalduslikke suhteid sisemiste ja väliste sidusrühmadega.
- Algatusvõime protsesside täiustamisel, sealhulgas tehnoloogia ja tehisintellekti tööriistade asjakohasel kasutamisel.
- Oskus olulised küsimused kiiresti eskaleerida ning anda lühikesi ülevaateid töökoormuse, riskide ja tähtaegade kohta.
- AML-i või vastavuskontrolli kvalifikatsioon, näiteks ICA või ACAMS, on soovitav, kuid pole nõutav.
- Euroopa keelte oskus on soovitav, kuid pole nõutav.