Arrow Global Group je celoevropský investiční manažer působící v oblasti soukromých úvěrů a nemovitostí. Společnost byla založena v roce 2005 a využívá místní platformy k vyhledávání, posuzování a správě investic, přičemž se specializuje zejména na problémové dluhy a nestandardní situace. Její činnost propojuje investiční a odpovědnou správu aktiv a zaměřuje se na řešení složitých finančních a bytových problémů. Společnost působí v oblasti financí, fintechu a nemovitostí a vytváří relevantní prostředí pro odborníky, kteří zvažují příležitosti v investicích, úvěrech, nemovitostech a správě aktiv.
Specialista KYC
Provádějte hloubkovou prověrku klientů, zesílené kontroly, screening a hodnocení rizik AML/KYC ve finančních vztazích Arrow Global. Veďte analytiky a pomáhejte posilovat procesy, kontrolní mechanismy a reporting skupinového Compliance.
Popis
- Veďte prověrky klientů a zesílenou hloubkovou kontrolu nových i stávajících vztahů Arrow Global a externích protistran.
- Posuzujte složité vlastnické a kontrolní struktury, konečné skutečné majitele, obory podnikání a zdroje finančních prostředků a majetku.
- Provádějte a dokumentujte hodnocení rizik AML/KYC a doporučujte opatření podložená důkazy pro nástup klientů, pravidelné a mimořádné kontroly a nápravu nedostatků.
- Provádějte a kontrolujte screening sankčních seznamů, politicky exponovaných osob a negativních zpráv v médiích; prošetřujte běžná upozornění a eskalujte možné shody nebo složité nálezy.
- Pomáhejte s AML prověrkou transakcí fondů mimo platformu a udržujte úplnou dokumentaci.
- Podílejte se na monitorování portfolia, mimořádných kontrolách a kontrolách na základě screeningu a na dokumentaci skutečných majitelů fondů.
- Vyřizujte každodenní dotazy KYC/AML a spolupracujte s týmy Compliance, Risk, Operations, Tax, Legal, Front Office i externími protistranami.
- Dohlížejte na práci analytiků v oblasti KYC a kontrolujte její kvalitu; poskytujte zpětnou vazbu, vedení a mentoring.
- Pomáhejte vytvářet zásady, postupy, kontrolní mechanismy a monitorovací nástroje KYC/AML, včetně pravidel vhodného používání nástrojů AI.
- Pomáhejte s monitorováním souladu s předpisy a tematickými kontrolami a zaznamenávejte zjištění, doporučení i následná opatření.
- Pomáhejte připravovat regulatorní podání, zprávy o Compliance a podklady pro orgány správy a řízení, audity a kontroly.
- Sledujte změny předpisů a vyhodnocujte jejich možné dopady na investiční činnost i širší skupinu.
- Podle potřeby se podílejte na školeních o Compliance, aktivitách zvyšujících povědomí, projektech skupinového Compliance a dalších záležitostech souvisejících s dodržováním předpisů.
- Podporujte silnou kulturu dodržování předpisů, poskytujte praktické rady a eskalujte záležitosti vyžadující rozhodnutí vyššího vedení.
Požadavky
- Prokazatelné zkušenosti v oblasti KYC, AML, finanční kriminality nebo Compliance, nejlépe v oblasti soukromých fondů, alternativních investic, správy aktiv, bankovnictví či finančních služeb.
- Praktická znalost předpisů a pokynů AML/KYC včetně AMLD, FATF a příslušných sankčních požadavků; znalost požadavků FinCEN a OFAC je výhodou.
- Praktické zkušenosti s CDD a EDD, včetně posuzování složitých právnických osob, vlastnických struktur, skutečných majitelů, zdrojů finančních prostředků a majetku a vztahů se zvýšeným rizikem.
- Zkušenosti s nástroji pro screening sankcí, PEP a negativních zpráv v médiích, včetně prověřování, dokumentace a řádné eskalace možných shod.
- Schopnost pracovat samostatně, vykládat zásady a regulatorní požadavky a poskytovat jasné a praktické rady v běžných záležitostech KYC/AML.
- Zkušenosti s kontrolou nebo ověřováním kvality práce mladších kolegů a zájem o mentoring a podporu analytiků.
- Silné analytické schopnosti, smysl pro detail, přesnost, dobrý úsudek a povědomí o širších rizicích finanční kriminality a podnikání.
- Dobrá organizace práce a schopnost stanovovat priority mezi více kontrolami a termíny při zachování kvality.
- Jasné písemné i ústní vyjadřování a schopnost budovat důvěryhodné vztahy s interními i externími zainteresovanými stranami.
- Aktivní přístup ke zlepšování procesů, včetně vhodného využívání technologií a nástrojů AI.
- Schopnost rychle eskalovat závažné problémy a stručně informovat o stavu, kapacitě, rizicích a termínech.
- Kvalifikace v oblasti AML nebo Compliance, například ICA či ACAMS, je žádoucí, nikoli však povinná.
- Znalost evropských jazyků je žádoucí, nikoli však povinná.