Arrow Global Group to paneuropejski zarządzający inwestycjami, działający w obszarze kredytu prywatnego i nieruchomości. Założona w 2005 roku firma korzysta z lokalnych platform do pozyskiwania, oceny i zarządzania inwestycjami, specjalizując się w szczególności w zadłużeniu zagrożonym i sytuacjach specjalnych. Jej działalność łączy zarządzanie inwestycjami z odpowiedzialnym zarządzaniem aktywami i koncentruje się na rozwiązywaniu złożonych problemów finansowych oraz mieszkaniowych. Firma działa w sektorach finansowym, fintech i nieruchomości, oferując odpowiedni kontekst specjalistom rozważającym możliwości w dziedzinie inwestycji, kredytów, nieruchomości i zarządzania aktywami.
Specjalista ds. KYC
Prowadź badanie due diligence klientów, wzmożone kontrole, screening oraz ocenę ryzyka AML/KYC w relacjach finansowych Arrow Global. Koordynuj pracę analityków i wspieraj usprawnianie procesów, kontroli oraz raportowania Compliance Grupy.
Opis
- Prowadź weryfikację klientów i wzmożone badanie due diligence dla nowych i istniejących relacji Arrow Global oraz zewnętrznych kontrahentów.
- Analizuj złożone struktury własności i kontroli, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, sektory działalności oraz źródła pochodzenia środków i majątku.
- Przeprowadzaj i dokumentuj oceny ryzyka AML/KYC, rekomendując działania oparte na dowodach na potrzeby onboardingu, okresowych i zdarzeniowych przeglądów oraz działań naprawczych.
- Przeprowadzaj i weryfikuj screening sankcyjny, screening osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz negatywnych publikacji; badaj standardowe alerty i eskaluj potencjalne trafienia lub złożone ustalenia.
- Wspieraj badanie due diligence AML transakcji funduszy poza platformą i prowadź kompletną dokumentację.
- Współtwórz monitoring portfela, przeglądy zdarzeniowe i screeningowe oraz dokumentację dotyczącą beneficjentów rzeczywistych funduszy.
- Obsługuj bieżące zapytania KYC/AML i współpracuj z zespołami Compliance, Risk, Operations, Tax, Legal, Front Office oraz zewnętrznymi kontrahentami.
- Nadzoruj pracę analityków w obszarze KYC i kontroluj jej jakość, przekazując informacje zwrotne, wskazówki i wspierając ich rozwój.
- Pomagaj opracowywać polityki i procedury KYC/AML, mechanizmy kontrolne oraz narzędzia monitorowania, w tym zasady właściwego korzystania z narzędzi AI.
- Wspieraj monitorowanie zgodności i przeglądy tematyczne, dokumentując ustalenia, rekomendacje i działania następcze.
- Pomagaj przygotowywać zgłoszenia regulacyjne, raporty Compliance oraz materiały na potrzeby organów nadzorczych, audytów i przeglądów.
- Śledź zmiany regulacyjne i oceniaj ich potencjalny wpływ na działalność inwestycyjną oraz całą Grupę.
- W razie potrzeby uczestnicz w szkoleniach z zakresu Compliance, działaniach zwiększających świadomość, projektach Compliance Grupy i innych sprawach związanych z zgodnością.
- Wspieraj silną kulturę zgodności, udzielaj praktycznych wskazówek i eskaluj sprawy wymagające decyzji kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Wymagania
- Udokumentowane doświadczenie w obszarze KYC, AML, przestępczości finansowej lub Compliance, najlepiej w funduszach prywatnych, alternatywnym zarządzaniu inwestycjami, zarządzaniu aktywami, bankowości lub usługach finansowych.
- Praktyczna znajomość regulacji i wytycznych AML/KYC, w tym AMLD, FATF oraz odpowiednich wymogów sankcyjnych; znajomość wymogów FinCEN i OFAC będzie dodatkowym atutem.
- Praktyczne doświadczenie w CDD i EDD, obejmujące ocenę złożonych podmiotów prawnych, struktur własności, beneficjentów rzeczywistych, źródeł pochodzenia środków i majątku oraz relacji podwyższonego ryzyka.
- Doświadczenie w obsłudze narzędzi do screeningu sankcyjnego, PEP i negatywnych publikacji, w tym badaniu, dokumentowaniu i właściwym eskalowaniu potencjalnych trafień.
- Umiejętność samodzielnej pracy, interpretowania polityk i wymogów regulacyjnych oraz udzielania jasnych, praktycznych wskazówek w typowych sprawach KYC/AML.
- Doświadczenie w przeglądaniu lub kontroli jakości pracy młodszych współpracowników oraz chęć wspierania i mentorowania analityków.
- Dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, dbałość o szczegóły, dokładność, trafny osąd oraz świadomość szerszych ryzyk związanych z przestępczością finansową i działalnością biznesową.
- Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów przy wielu przeglądach i terminach z zachowaniem jakości.
- Jasna komunikacja pisemna i ustna oraz umiejętność budowania opartych na zaufaniu relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami.
- Inicjatywa w usprawnianiu procesów, w tym właściwym wykorzystaniu technologii i narzędzi AI.
- Umiejętność szybkiego eskalowania istotnych problemów i zwięzłego informowania o statusie, obciążeniu, ryzykach i terminach.
- Kwalifikacja z zakresu AML lub Compliance, taka jak ICA albo ACAMS, jest mile widziana, ale nie jest wymagana.
- Znajomość języków europejskich jest mile widziana, ale nie jest wymagana.