Arrow Global Group یک مدیر سرمایه‌گذاری پان‌اروپایی است که در حوزه‌های اعتبار خصوصی و املاک و مستغلات فعالیت می‌کند. این شرکت که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده است، برای یافتن، ارزیابی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها از پلتفرم‌های محلی استفاده می‌کند و در زمینه بدهی‌های مسئله‌دار و موقعیت‌های خاص تخصص دارد. فعالیت آن مدیریت سرمایه‌گذاری را با مدیریت مسئولانه دارایی‌ها پیوند می‌دهد و بر رسیدگی به چالش‌های پیچیده مالی و مرتبط با مسکن تمرکز دارد. کسب‌وکار این شرکت حوزه‌های مالی، فین‌تک و املاک و مستغلات را دربرمی‌گیرد و زمینه‌ای مرتبط برای متخصصانی فراهم می‌کند که به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اعتبار، املاک و مدیریت دارایی علاقه‌مند هستند.
کارشناس احراز هویت مشتری
بررسی‌های لازم و تکمیلی مشتریان، غربالگری و ارزیابی ریسک AML/KYC را برای روابط خدمات مالی ارو گلوبال مدیریت کنید. راهنمایی تحلیلگران را بر عهده بگیرید و به تقویت فرایندها، کنترل‌ها و گزارش‌دهی واحد تطبیق گروه کمک کنید.
توضیحات
- بر بررسی‌های لازم و تکمیلی مشتریان برای روابط جدید و موجود ارو گلوبال و طرف‌های مقابل خارجی نظارت کنید.
- ساختارهای پیچیده مالکیت و کنترل، مالکان ذی‌نفع نهایی، بخش‌های کسب‌وکار و منابع وجوه و ثروت را ارزیابی کنید.
- ارزیابی‌های ریسک AML/KYC را تکمیل و مستند کنید و برای پذیرش مشتری، بررسی‌های دوره‌ای و رویدادمحور و اصلاح موارد، اقدام‌های مبتنی بر شواهد پیشنهاد دهید.
- غربالگری تحریم‌ها، اشخاص دارای موقعیت سیاسی و رسانه‌های نامطلوب را انجام دهید و بازبینی کنید؛ هشدارهای معمول را بررسی و موارد تطبیق احتمالی یا یافته‌های پیچیده را ارجاع دهید.
- در بررسی‌های لازم AML برای معاملات صندوق خارج از پلتفرم کمک کنید و سوابق کامل را نگه دارید.
- در پایش پرتفوی، بررسی‌های رویدادمحور و غربالگری و مستندسازی مالکیت ذی‌نفعانه صندوق مشارکت کنید.
- پرسش‌های روزمره KYC/AML را رسیدگی کنید و با واحدهای تطبیق، ریسک، عملیات، مالیات، حقوقی، دفتر معاملات و طرف‌های مقابل خارجی همکاری کنید.
- بر کار KYC تحلیلگران نظارت و کنترل کیفیت انجام دهید و بازخورد، راهنمایی و مربی‌گری ارائه کنید.
- در تدوین سیاست‌ها، رویه‌ها، کنترل‌ها و ابزارهای پایش KYC/AML، از جمله استفاده مناسب از ابزارهای هوش مصنوعی، کمک کنید.
- در پایش تطبیق و بررسی‌های موضوعی مشارکت کنید و یافته‌ها، پیشنهادها و اقدام‌های پیگیری را ثبت کنید.
- در آماده‌سازی گزارش‌ها و پرونده‌های ارسالی به نهادهای ناظر و مطالب موردنیاز مجامع راهبری، حسابرسی‌ها و بررسی‌ها کمک کنید.
- تغییرات مقرراتی را پیگیری کنید و اثرهای احتمالی آن‌ها بر کسب‌وکار سرمایه‌گذاری و کل گروه را بسنجید.
- برحسب نیاز در آموزش تطبیق، فعالیت‌های آگاهی‌بخشی، پروژه‌های تطبیق گروه و دیگر امور این حوزه مشارکت کنید.
- فرهنگ نیرومند تطبیق را تقویت کنید، راهنمایی عملی بدهید و موارد نیازمند قضاوت مدیران ارشد را ارجاع دهید.
شرایط لازم
- تجربه اثبات‌شده در KYC، AML، جرایم مالی یا تطبیق؛ تجربه در صندوق‌های خصوصی، مدیریت سرمایه‌گذاری جایگزین، مدیریت دارایی، بانکداری یا خدمات مالی ترجیح دارد.
- آشنایی کاربردی با مقررات و دستورالعمل‌های AML/KYC، از جمله AMLD، FATF و الزامات مربوط به تحریم‌ها؛ آشنایی با الزامات FinCEN و OFAC مزیت محسوب می‌شود.
- تجربه عملی CDD و EDD در ارزیابی اشخاص حقوقی پیچیده، ساختارهای مالکیت، مالکان ذی‌نفع، منابع وجوه و ثروت و روابط پرریسک.
- تجربه کار با ابزارهای غربالگری تحریم‌ها، اشخاص دارای موقعیت سیاسی و رسانه‌های نامطلوب، از جمله بررسی، مستندسازی و ارجاع مناسب موارد تطبیق احتمالی.
- توانایی کار مستقل، تفسیر سیاست‌ها و الزامات مقرراتی و ارائه راهنمایی روشن و کاربردی درباره امور معمول KYC/AML.
- تجربه بازبینی یا کنترل کیفیت کار همکاران کم‌تجربه‌تر و علاقه‌مندی به راهنمایی و پشتیبانی از تحلیلگران.
- توانایی تحلیلی قوی، توجه به جزئیات، دقت، قضاوت سنجیده و آگاهی از ریسک‌های گسترده‌تر جرایم مالی و کسب‌وکار.
- نظم کاری و توانایی اولویت‌بندی چندین بررسی و مهلت، همراه با حفظ کیفیت.
- ارتباط کتبی و شفاهی روشن و توانایی ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد با ذی‌نفعان داخلی و خارجی.
- پیش‌قدم‌شدن برای بهبود فرایندها، از جمله استفاده مناسب از فناوری و ابزارهای هوش مصنوعی.
- توانایی ارجاع سریع مسائل مهم و ارائه گزارش‌های کوتاه درباره وضعیت، ظرفیت، ریسک‌ها و مهلت‌ها.
- داشتن مدرک AML یا تطبیق مانند ICA یا ACAMS مطلوب است، اما الزامی نیست.
- دانستن زبان‌های اروپایی مطلوب است، اما الزامی نیست.