Arrow Global Group je paneurópsky investičný manažér pôsobiaci v oblasti súkromných úverov a nehnuteľností. Spoločnosť bola založená v roku 2005 a využíva miestne platformy na vyhľadávanie, posudzovanie a správu investícií, pričom sa špecializuje najmä na problémový dlh a špeciálne situácie. Jej činnosť spája investičný manažment so zodpovednou správou aktív a zameraním na riešenie komplexných finančných a bytových výziev. Podnikanie spoločnosti zahŕňa financie, fintech a nehnuteľnosti, čo vytvára relevantné prostredie pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o investície, úvery, nehnuteľnosti a správu aktív.
Špecialista/ka KYC
Zabezpečujte preverovanie klientov, rozšírené kontroly, skríning a hodnotenie rizík AML/KYC v rámci finančných vzťahov spoločnosti Arrow Global. Usmerňujte analytikov a pomáhajte posilňovať procesy, kontroly a vykazovanie skupinového oddelenia Compliance.
Popis
- Veďte kontroly klientov a rozšírenú hĺbkovú kontrolu pri nových aj existujúcich vzťahoch spoločnosti Arrow Global a externých protistrán.
- Posudzujte zložité vlastnícke a kontrolné štruktúry, konečných užívateľov výhod, odvetvia podnikania a pôvod finančných prostriedkov a majetku.
- Vykonávajte a dokumentujte hodnotenia rizík AML/KYC a odporúčajte opatrenia podložené dôkazmi pri prijímaní klientov, pravidelných a udalostných kontrolách a náprave nedostatkov.
- Vykonávajte a kontrolujte skríning sankcií, politicky exponovaných osôb a negatívnych informácií v médiách; preverujte bežné upozornenia a eskalujte možné zhody alebo zložité zistenia.
- Pomáhajte s AML hĺbkovou kontrolou transakcií fondov mimo platformy a udržiavajte úplnú evidenciu.
- Prispievajte k monitorovaniu portfólia, udalostným kontrolám a skríningu, ako aj k dokumentácii konečných užívateľov výhod fondov.
- Riešte každodenné otázky KYC/AML a spolupracujte s oddeleniami Compliance, Risk, Operations, Tax, Legal, Front Office a externými protistranami.
- Dohliadajte na prácu analytikov v oblasti KYC a kontrolujte jej kvalitu; poskytujte spätnú väzbu, usmernenie a mentorstvo.
- Pomáhajte vyvíjať zásady, postupy, kontroly a monitorovacie nástroje AML/KYC vrátane vhodného využívania nástrojov umelej inteligencie.
- Pomáhajte s monitorovaním súladu a tematickými kontrolami; zaznamenávajte zistenia, odporúčania a následné opatrenia.
- Pomáhajte pripravovať regulačné podania, správy o súlade a podklady pre riadiace fóra, audity a kontroly.
- Sledujte zmeny právnych predpisov a posudzujte ich možné dôsledky pre investičnú činnosť a širšiu skupinu.
- Podľa potreby sa zapájajte do školení o súlade, osvetových aktivít, projektov skupinového oddelenia Compliance a ďalších záležitostí v oblasti súladu.
- Podporujte silnú kultúru súladu, poskytujte praktické usmernenia a eskalujte záležitosti vyžadujúce posúdenie vyšším vedením.
Požiadavky
- Preukázateľné skúsenosti v oblasti KYC, AML, finančnej kriminality alebo súladu, ideálne v oblasti súkromných fondov, alternatívneho investovania, správy aktív, bankovníctva alebo finančných služieb.
- Praktická znalosť predpisov a usmernení AML/KYC vrátane AMLD, FATF a príslušných sankčných požiadaviek; výhodou je znalosť požiadaviek FinCEN a OFAC.
- Praktické skúsenosti s kontrolou klientov a rozšírenou hĺbkovou kontrolou pri posudzovaní zložitých právnických osôb, vlastníckych štruktúr, konečných užívateľov výhod, pôvodu finančných prostriedkov a majetku a vzťahov s vyšším rizikom.
- Skúsenosti s nástrojmi na skríning sankcií, politicky exponovaných osôb a negatívnych informácií v médiách vrátane preverovania, dokumentovania a primeranej eskalácie možných zhôd.
- Schopnosť pracovať samostatne, vykladať zásady a regulačné požiadavky a poskytovať jasné a praktické usmernenia v bežných záležitostiach KYC/AML.
- Skúsenosti s kontrolou alebo preverovaním kvality práce mladších kolegov a záujem o mentorovanie a podporu analytikov.
- Silné analytické schopnosti, dôslednosť, presnosť, dobrý úsudok a povedomie o širších rizikách finančnej kriminality a podnikania.
- Dobré organizačné schopnosti a schopnosť určovať priority pri viacerých kontrolách a termínoch pri zachovaní kvality.
- Jasná písomná a ústna komunikácia a schopnosť budovať dôveryhodné vzťahy s internými aj externými zainteresovanými stranami.
- Proaktívny prístup k zlepšovaniu procesov vrátane vhodného využívania technológií a nástrojov umelej inteligencie.
- Schopnosť bezodkladne eskalovať závažné otázky a stručne informovať o stave, kapacite, rizikách a termínoch.
- Kvalifikácia v oblasti AML alebo súladu, napríklad ICA alebo ACAMS, je výhodou, nie podmienkou.
- Znalosť európskych jazykov je výhodou, nie podmienkou.