تُعد Arrow Global Group مدير استثمارات أوروبيًا يعمل في مجالي الائتمان الخاص والعقارات. تأسست الشركة عام 2005، وتستخدم منصات محلية للعثور على الاستثمارات وتقييمها وإدارتها، مع خبرة خاصة في الديون المتعثرة والظروف الاستثمارية الخاصة. وتجمع أعمالها بين إدارة الاستثمارات والإدارة المسؤولة للأصول، مع التركيز على معالجة التحديات المالية والمعقدة المرتبطة بالإسكان. وتمتد أنشطة الشركة إلى قطاعات التمويل والتكنولوجيا المالية والعقارات، ما يوفر بيئة مناسبة للمتخصصين المهتمين بفرص العمل في مجالات الاستثمار والائتمان والعقارات وإدارة الأصول.
مسؤول/ة اعرف عميلك
إدارة العناية الواجبة بالعملاء والمراجعات المعززة والفحص وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك للعلاقات المالية لدى Arrow Global. توجيه المحللين والمساعدة في تعزيز عمليات الامتثال والضوابط وإعداد التقارير على مستوى المجموعة.
الوصف
- قيادة مراجعات العناية الواجبة بالعملاء والعناية المعززة للعلاقات الجديدة والقائمة مع Arrow Global والأطراف المقابلة الخارجية.
- تقييم هياكل الملكية والسيطرة المعقدة، والمستفيدين الحقيقيين النهائيين، وقطاعات الأعمال، ومصادر الأموال والثروة.
- إعداد تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك وتوثيقها، والتوصية بإجراءات مستندة إلى الأدلة لعمليات الانضمام والمراجعات الدورية والمحفزة بالأحداث والمعالجة.
- إجراء فحوص العقوبات والأشخاص السياسيين البارزين والأخبار السلبية ومراجعتها؛ والتحقيق في التنبيهات الاعتيادية وتصعيد التطابقات المحتملة أو النتائج المعقدة.
- المساعدة في العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال بشأن معاملات الصناديق خارج المنصة والحفاظ على سجلات كاملة.
- المساهمة في مراقبة المحافظ ومراجعات الفحص والمراجعات المحفزة بالأحداث، وتوثيق الملكية المستفيدة للصناديق.
- معالجة استفسارات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال اليومية والعمل مع فرق الامتثال والمخاطر والعمليات والضرائب والشؤون القانونية والواجهة الأمامية والأطراف المقابلة الخارجية.
- الإشراف على عمل المحللين في مجال اعرف عميلك والتحقق من جودته، وتقديم الملاحظات والتوجيه والإرشاد.
- المساعدة في تطوير سياسات وإجراءات وضوابط وأدوات مراقبة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الاستخدام الملائم لأدوات الذكاء الاصطناعي.
- المساعدة في مراقبة الامتثال والمراجعات الموضوعية، وتسجيل النتائج والتوصيات وإجراءات المتابعة.
- المساعدة في إعداد الإقرارات التنظيمية وتقارير الامتثال والمواد اللازمة لاجتماعات الحوكمة وعمليات التدقيق والمراجعة.
- متابعة التغييرات التنظيمية وتقييم آثارها المحتملة على أعمال الاستثمار والمجموعة الأوسع.
- المساهمة في تدريب الامتثال وأنشطة التوعية ومشاريع الامتثال على مستوى المجموعة وغيرها من مسائل الامتثال حسب الحاجة.
- تعزيز ثقافة امتثال راسخة، وتقديم إرشادات عملية وتصعيد المسائل التي تتطلب حكماً من الإدارة العليا.
المتطلبات
- خبرة مثبتة في مجال اعرف عميلك أو مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الامتثال، ويفضل أن تكون في الصناديق الخاصة أو إدارة الاستثمارات البديلة أو إدارة الأصول أو الخدمات المصرفية أو المالية.
- معرفة عملية بلوائح وإرشادات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، بما في ذلك توجيهات مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLD) ومجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات العقوبات المعمول بها؛ وتُعد معرفة متطلبات FinCEN وOFAC ميزة إضافية.
- خبرة عملية في العناية الواجبة بالعملاء والعناية المعززة، تشمل تقييم الكيانات القانونية المعقدة وهياكل الملكية والمستفيدين الحقيقيين ومصادر الأموال والثروة والعلاقات الأعلى خطورة.
- خبرة في أدوات فحص العقوبات والأشخاص السياسيين البارزين والأخبار السلبية، بما يشمل التحقيق في التطابقات المحتملة وتوثيقها وتصعيدها على النحو الملائم.
- القدرة على العمل باستقلالية وتفسير السياسات والمتطلبات التنظيمية وتقديم إرشادات واضحة وعملية بشأن المسائل الاعتيادية لاعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.
- خبرة في مراجعة عمل الزملاء الأقل خبرة أو التحقق من جودته، مع الرغبة في إرشاد المحللين ودعمهم.
- قدرة تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل ودقة وحسن تقدير ووعي بمخاطر الجرائم المالية والأعمال الأوسع.
- تنظيم جيد والقدرة على ترتيب أولويات مراجعات ومواعيد نهائية متعددة مع الحفاظ على الجودة.
- مهارات واضحة في التواصل الشفهي والكتابي والقدرة على بناء علاقات موثوقة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- المبادرة إلى تحسين العمليات، بما في ذلك الاستخدام الملائم للتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي.
- القدرة على تصعيد المسائل المهمة بسرعة وتقديم تحديثات موجزة عن الحالة والقدرة والمخاطر والمواعيد النهائية.
- تُعد مؤهلات مكافحة غسل الأموال أو الامتثال مثل ICA أو ACAMS ميزة مرغوبة، لكنها غير مطلوبة.
- تُعد مهارات اللغات الأوروبية مرغوبة، لكنها غير مطلوبة.