Arrow Global Group е паневропейски инвестиционен мениджър, който работи в областта на частното кредитиране и недвижимите имоти. Основана през 2005 г., компанията използва местни платформи за намиране, оценяване и управление на инвестиции, като притежава особен опит в управлението на проблемни дългове и специални ситуации. Дейността ѝ съчетава управление на инвестиции с отговорно управление на активи и фокус върху решаването на сложни финансови и жилищни предизвикателства. Бизнесът на компанията обхваща финансите, финтех и недвижимите имоти, създавайки подходяща среда за специалисти, които търсят възможности в областта на инвестициите, кредитите, имотите и управлението на активи.
Специалист KYC
Управлявайте проверките на клиенти, разширената комплексна проверка, скрининга и оценките на AML/KYC риска за финансовите отношения на Arrow Global. Насочвайте анализаторите и помагайте за укрепването на процесите, контролите и отчетността на груповото звено по съответствие.
Описание
- Ръководете проверките на клиенти и разширената комплексна проверка за нови и съществуващи отношения на Arrow Global и външни контрагенти.
- Оценявайте сложни структури на собственост и контрол, действителни собственици, бизнес сектори и произход на средствата и богатството.
- Извършвайте и документирайте оценки на AML/KYC риска и препоръчвайте подкрепени с доказателства действия при приемане на клиенти, периодични и извънредни проверки и отстраняване на несъответствия.
- Провеждайте и преглеждайте скрининг за санкции, политически значими лица и неблагоприятни медийни публикации; разследвайте обичайни сигнали и ескалирайте потенциални съвпадения или сложни констатации.
- Подпомагайте AML комплексната проверка на сделки с фондове извън платформата и поддържайте пълни записи.
- Участвайте в наблюдението на портфейли, проверки по повод събития и скрининг, както и в документацията за действителната собственост на фондовете.
- Обработвайте ежедневни запитвания за KYC/AML и работете съвместно със звената Compliance, Risk, Operations, Tax, Legal, Front Office и външни контрагенти.
- Ръководете и проверявайте качеството на KYC работата на анализаторите, като им давате обратна връзка, насоки и наставничество.
- Помагайте за разработването на AML/KYC политики, процедури, контроли и инструменти за мониторинг, включително подходящо използване на инструменти с изкуствен интелект.
- Подпомагайте мониторинга на съответствието и тематичните проверки, като документирате констатации, препоръки и последващи действия.
- Помагайте при изготвянето на регулаторни документи, доклади за съответствие и материали за управленски форуми, одити и проверки.
- Следете регулаторните промени и оценявайте потенциалното им въздействие върху инвестиционния бизнес и групата като цяло.
- При необходимост участвайте в обучения по съответствие, дейности за повишаване на осведомеността, проекти на груповото звено по съответствие и други въпроси, свързани със съответствието.
- Насърчавайте силна култура на съответствие, предоставяйте практически насоки и ескалирайте въпроси, изискващи преценка от висшето ръководство.
Изисквания
- Доказан опит в KYC, AML, финансови престъпления или съответствие, за предпочитане в частни фондове, алтернативно управление на инвестиции, управление на активи, банково дело или финансови услуги.
- Работни познания за разпоредбите и насоките за AML/KYC, включително AMLD, FATF и приложимите изисквания за санкции; познаването на изискванията на FinCEN и OFAC е предимство.
- Практически опит с комплексна проверка и разширена комплексна проверка при оценяване на сложни юридически лица, структури на собственост, действителни собственици, произход на средства и богатство и отношения с повишен риск.
- Опит със системи за скрининг на санкции, политически значими лица и неблагоприятни медийни публикации, включително разследване, документиране и подходящо ескалиране на потенциални съвпадения.
- Способност за самостоятелна работа, тълкуване на политики и регулаторни изисквания и предоставяне на ясни, практически насоки по обичайни въпроси за KYC/AML.
- Опит в преглеждането или проверката на качеството на работата на по-младши колеги и интерес към наставничество и подкрепа на анализатори.
- Силни аналитични умения, внимание към детайла, точност, добра преценка и осъзнаване на по-широките рискове от финансови престъпления и бизнес рискове.
- Добра организираност и умение за приоритизиране на множество проверки и срокове при запазване на качеството.
- Ясна писмена и устна комуникация и способност за изграждане на доверени отношения с вътрешни и външни заинтересовани страни.
- Проактивен подход към подобряването на процесите, включително подходящо използване на технологии и инструменти с изкуствен интелект.
- Способност за своевременно ескалиране на съществени въпроси и кратко информиране за статуса, капацитета, рисковете и сроковете.
- Квалификация в областта на AML или съответствието, например ICA или ACAMS, е желателна, но не е задължителна.
- Познания по европейски езици са желателни, но не са задължителни.