Arrow Global Group
Arrow Global Group
Arrow Global Group একটি প্যান-ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক, যা প্রাইভেট ক্রেডিট এবং রিয়েল এস্টেট খাতে কাজ করে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি বিনিয়োগের উৎস সন্ধান, মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে; সংকটাপন্ন ঋণ ও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তাদের কাজ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাকে দায়িত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং জটিল আর্থিক ও আবাসন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্ব দেয়। কোম্পানিটির ব্যবসা ফাইন্যান্স, ফিনটেক এবং রিয়েল এস্টেটজুড়ে বিস্তৃত, যা বিনিয়োগ, ক্রেডিট, সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুযোগ খুঁজছেন এমন পেশাজীবীদের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র তৈরি করে।

কেওয়াইসি সহযোগী

Arrow Global-এর আর্থিক পরিষেবা-সংক্রান্ত সম্পর্কগুলোর জন্য গ্রাহকের যথাযথ যাচাই, বর্ধিত পর্যালোচনা, স্ক্রিনিং এবং AML/KYC ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করুন। বিশ্লেষকদের দিকনির্দেশনা দিন এবং গ্রুপ কমপ্লায়েন্সের প্রক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেদন আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করুন।

বিবরণ

  • Arrow Global এবং বহিরাগত প্রতিপক্ষের সঙ্গে নতুন ও বিদ্যমান সম্পর্কের গ্রাহক যাচাই এবং বর্ধিত যথাযথ যাচাইয়ের পর্যালোচনায় নেতৃত্ব দিন।
  • জটিল মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক, ব্যবসায়িক খাত এবং অর্থ ও সম্পদের উৎস মূল্যায়ন করুন।
  • AML/KYC ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পন্ন ও নথিভুক্ত করুন এবং নতুন গ্রাহক গ্রহণ, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ও ঘটনা-নির্ভর পর্যালোচনা এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের জন্য প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ দিন।
  • নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং নেতিবাচক সংবাদমাধ্যম-সংক্রান্ত স্ক্রিনিং পরিচালনা ও পর্যালোচনা করুন; নিয়মিত সতর্কসংকেত খতিয়ে দেখুন এবং সম্ভাব্য মিল বা জটিল অনুসন্ধানের বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানান।
  • প্ল্যাটফর্মের বাইরে তহবিলের লেনদেনে AML যথাযথ যাচাইয়ে সহায়তা করুন এবং সম্পূর্ণ নথি সংরক্ষণ করুন।
  • পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ, ঘটনা-নির্ভর ও স্ক্রিনিং পর্যালোচনা এবং তহবিলের সুবিধাভোগী মালিকানা-সংক্রান্ত নথিপত্রে অবদান রাখুন।
  • দৈনন্দিন KYC/AML প্রশ্নের উত্তর দিন এবং কমপ্লায়েন্স, ঝুঁকি, অপারেশনস, কর, আইন, ফ্রন্ট অফিস ও বহিরাগত প্রতিপক্ষের সঙ্গে কাজ করুন।
  • বিশ্লেষকদের KYC কাজ তত্ত্বাবধান ও মান যাচাই করুন এবং মতামত, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিন।
  • KYC/AML নীতি, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ-সরঞ্জাম তৈরিতে সহায়তা করুন; এর মধ্যে AI সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহারও রয়েছে।
  • কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনায় সহায়তা করুন এবং পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ ও পরবর্তী পদক্ষেপ নথিভুক্ত করুন।
  • নিয়ন্ত্রক দাখিল, কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদীয় ফোরাম, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার উপকরণ প্রস্তুতিতে সহায়তা করুন।
  • নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের ওপর নজর রাখুন এবং বিনিয়োগ ব্যবসা ও বৃহত্তর গ্রুপের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
  • প্রয়োজন অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, গ্রুপ কমপ্লায়েন্স প্রকল্প এবং অন্যান্য কমপ্লায়েন্স বিষয়ে অবদান রাখুন।
  • দৃঢ় কমপ্লায়েন্স সংস্কৃতি গড়ে তুলুন, ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা দিন এবং যেসব বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত দরকার সেগুলো ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানান।

প্রয়োজনীয়তা

  • KYC, AML, আর্থিক অপরাধ বা কমপ্লায়েন্সে প্রমাণিত অভিজ্ঞতা; বেসরকারি তহবিল, বিকল্প বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং বা আর্থিক পরিষেবা খাতে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
  • AMLD, FATF এবং প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞার শর্তসহ AML/KYC বিধিমালা ও নির্দেশনা সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান থাকতে হবে; FinCEN ও OFAC-এর শর্ত সম্পর্কে পরিচিতি অতিরিক্ত যোগ্যতা।
  • জটিল আইনি সত্তা, মালিকানা কাঠামো, সুবিধাভোগী মালিক, অর্থ ও সম্পদের উৎস এবং উচ্চ ঝুঁকির সম্পর্ক মূল্যায়নে CDD ও EDD-র হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা।
  • নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং নেতিবাচক সংবাদমাধ্যম যাচাইয়ের সরঞ্জাম ব্যবহারের অভিজ্ঞতা; সম্ভাব্য মিল খতিয়ে দেখা, নথিভুক্ত করা এবং যথাযথভাবে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানানোর দক্ষতা।
  • স্বাধীনভাবে কাজ, নীতি ও নিয়ন্ত্রক শর্ত ব্যাখ্যা এবং নিয়মিত KYC/AML বিষয়ে স্পষ্ট ও ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার সক্ষমতা।
  • জুনিয়র সহকর্মীদের কাজ পর্যালোচনা বা মান যাচাইয়ের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষকদের পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার আগ্রহ।
  • শক্তিশালী বিশ্লেষণী দক্ষতা, খুঁটিনাটিতে মনোযোগ, নির্ভুলতা, সুবিবেচনা এবং বৃহত্তর আর্থিক অপরাধ ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা।
  • সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা এবং মান বজায় রেখে একাধিক পর্যালোচনা ও সময়সীমাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সক্ষমতা।
  • অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অংশীজনদের সঙ্গে আস্থাভিত্তিক সম্পর্ক গড়তে সক্ষম; লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগে স্পষ্টতা।
  • প্রযুক্তি ও AI সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহারসহ প্রক্রিয়া উন্নত করার উদ্যোগ।
  • গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রুত ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানানোর এবং অবস্থা, কাজের সক্ষমতা, ঝুঁকি ও সময়সীমা নিয়ে সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ দেওয়ার সক্ষমতা।
  • ICA বা ACAMS-এর মতো AML বা কমপ্লায়েন্স যোগ্যতা থাকলে ভালো, তবে আবশ্যক নয়।
  • ইউরোপীয় ভাষায় দক্ষতা থাকলে ভালো, তবে আবশ্যক নয়।