BOQ Group
BOQ Group
1 001 – 5 000 Anställda
FörsäkringarKonsultverksamhetLogistik
BOQ Group är en australisk bankkoncern för privat- och företagskunder som betjänar privatpersoner, företag och kunder inom jordbruksnäringen. Utbudet omfattar vardagskonton, spar- och fasträntekonton, bostads- och privatlån, kreditkort, försäkringar, lösningar för handlare och betalningar, internationella betalningar, valutaväxling och näthandel. Kunderna kan använda tjänsterna via BOQ Groups kontors- och bankomatsnät, appen myBOQ och internetbankerna. Koncernen förenar kundnära bankverksamhet med specialiserade finansiella tjänster för privatpersoner och företag.

AML-analytiker inom verksamheten

Granska transaktions-, betalnings- och namnscreeningslarm hos BOQ Groups australiska bankvarumärken. Utred avvikande aktivitet, eskalera ärenden och stöd efterlevnaden av AUSTRAC:s krav.

Beskrivning

  • Granska larm från analysbaserade övervakningssystem
  • Identifiera ovanliga transaktionsmönster och beteenden
  • Bedöma vilka ärenden som behöver utredas, eskaleras eller rapporteras
  • Screening av kunder och betalningar
  • Utföra löpande screening av betalningar och namn
  • Hantera avvikelser i regulatorisk rapportering
  • Uppfylla skyldigheter enligt AUSTRAC:s regelverk
  • Stödja produkter för privat- och företagsbankverksamhet
  • Samarbeta med teamen för bekämpning av finansiell brottslighet, risk och kvalitetssäkring
  • Prioritera det dagliga arbetet och föreslå förbättringar av operativa processer

Krav

  • Erfarenhet från banksektorn är ett krav
  • Erfarenhet av screening eller transaktionsövervakning är meriterande men inget krav
  • Vilja att lära sig om sanktioner, personer i politiskt utsatt ställning (PEP) och ECDD-koncept
  • Förmåga att tydligt förklara komplexa resultat
  • Förmåga att självständigt hantera arbetsbelastning och hålla åtaganden
  • Stor noggrannhet
  • ACAMS-, ICA- eller CCP-certifiering är meriterande
  • Erfarenhet av att hantera TTR- eller IFTI-avvikelser är meriterande
  • Erfarenhet av NetReveal on Demand (NROD) är meriterande
  • Utvalda kandidater måste genomgå bakgrundskontroller, som kan omfatta identitets-, referens-, brotts-, migrations-, utbildnings- och konkurskontroller

Förmåner

  • Flexibla arbetsformer
  • Rabatter på finansiella produkter
  • Möjlighet till löneväxling
  • Betald föräldraledighet utan krav på minsta anställningstid
  • Möjlighet att köpa extra årlig semester
  • Rabatterad privat sjukförsäkring
  • Medarbetarstödprogram för anställda och deras familjer
  • Medarbetarnätverk med fokus på försoning med Australiens ursprungsfolk, LGBTQIA+, mångkulturella gemenskaper, jämställdhet, karriärstart och tillgänglighet
  • Medlemskap i Pride in Diversity
  • Deltagande i Australian Workplace Equality Index

Relaterade jobb

MediSpend

Senior Account Executive, kommersiell regelefterlevnad

MediSpend

Sälj MediSpends Compliance Cloud som SaaS till organisationer inom hälso- och sjukvård samt life science i hela USA. Utveckla strategiska kundkonton genom rådgivande försäljning, nykundsbearbetning och expansion hos befintliga kunder.

Öppna