BOQ Group è un gruppo bancario australiano di servizi bancari al dettaglio e commerciali che serve privati, imprese e clienti del settore agroalimentare. La sua offerta comprende conti per le operazioni quotidiane, conti di risparmio e depositi vincolati, mutui e prestiti personali, carte di credito, assicurazioni, soluzioni per esercenti e pagamenti, pagamenti internazionali, cambi e attività di trading online. I clienti possono accedere a questi servizi tramite la rete di filiali e sportelli automatici di BOQ Group, l’app myBOQ e le piattaforme di internet banking. Il gruppo riunisce attività bancarie rivolte alla clientela e servizi finanziari specializzati per esigenze personali e aziendali.
Analista delle operazioni antiriciclaggio
Esamina gli alert su transazioni, pagamenti e verifica dei nomi nei marchi bancari australiani di BOQ Group. Indaga sulle attività insolite, segnala i casi e contribuisce al rispetto dei requisiti di AUSTRAC.
Descrizione
- Esamina gli alert generati dai sistemi di monitoraggio basati sull’analisi dei dati
- Individua schemi e comportamenti insoliti nelle transazioni
- Valuta quali casi richiedono indagini, escalation o segnalazioni
- Effettua controlli su clienti e pagamenti
- Esegui in tempo reale lo screening di pagamenti e nomi
- Risolvi le eccezioni nelle segnalazioni normative
- Rispetta gli obblighi di conformità di AUSTRAC
- Fornisci supporto ai prodotti bancari per clienti retail e istituzionali
- Collabora con i team di conformità ai reati finanziari, gestione dei rischi e assurance
- Definisci le priorità del lavoro quotidiano e proponi miglioramenti ai processi operativi
Requisiti
- È indispensabile avere esperienza bancaria
- L’esperienza nello screening o nel monitoraggio delle transazioni è gradita, ma non necessaria
- Disponibilità ad approfondire sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e concetti di adeguata verifica rafforzata (ECDD)
- Capacità di spiegare con chiarezza risultati complessi
- Capacità di gestire il carico di lavoro in autonomia e rispettare gli impegni
- Grande attenzione ai dettagli
- Una certificazione ACAMS, ICA o CCP costituisce un vantaggio
- L’esperienza nella gestione di eccezioni TTR o IFTI costituisce un vantaggio
- L’esperienza con NetReveal on Demand (NROD) costituisce un vantaggio
- Le persone selezionate dovranno superare una verifica dei precedenti, che può comprendere controlli di identità, referenze, casellario giudiziale, immigrazione, titoli di studio e fallimento
Benefit
- Modalità di lavoro flessibili
- Sconti sui prodotti finanziari
- Opzioni di conversione di parte dello stipendio in benefit
- Congedo parentale retribuito senza anzianità minima richiesta
- Possibilità di acquistare giorni aggiuntivi di ferie annuali
- Assicurazione sanitaria privata scontata
- Programma di assistenza ai dipendenti e alle loro famiglie
- Gruppi di rete per i dipendenti dedicati alla riconciliazione con le Prime Nazioni, alle comunità LGBTQIA+, alla diversità culturale, al genere, alle prime fasi della carriera e all’accessibilità
- Adesione a Pride in Diversity
- Partecipazione all’Australian Workplace Equality Index