反洗钱运营分析师
审核 BOQ 集团澳大利亚各银行品牌的交易、支付和姓名筛查警报。 调查异常活动、升级处理案件,并支持遵守 AUSTRAC 要求。
描述
- 审核分析型监控系统生成的警报
- 识别异常交易模式和行为
- 评估哪些案件需要调查、升级处理或报告
- 筛查客户和付款
- 执行实时支付和姓名筛查
- 解决监管报告中的例外情况
- 履行 AUSTRAC 合规义务
- 支持零售和机构银行产品
- 与金融犯罪合规、风险及审计保障团队合作
- 安排每日工作优先级,并提出运营流程改进建议
任职要求
- 必须具备银行业经验
- 具备筛查或交易监控经验者优先,但非必需
- 愿意学习制裁、政治公众人物(PEP)和增强型客户尽职调查(ECDD)相关概念
- 能够清晰解释复杂调查结果
- 能够独立管理工作量并履行承诺
- 注重细节
- 持有 ACAMS、ICA 或 CCP 认证者优先
- 具备处理 TTR 或 IFTI 例外情况的经验者优先
- 具备 NetReveal on Demand(NROD)经验者优先
- 成功申请者必须完成背景审查,内容可能包括身份、推荐人、犯罪记录、移民、学历资格和破产情况核查
福利待遇
- 灵活的工作安排
- 金融产品优惠
- 薪酬牺牲计划选项
- 带薪育儿假,无最低服务年限要求
- 可选择购买额外年假
- 优惠的私人医疗保险
- 为员工及其家人提供员工援助计划
- 员工网络社群涵盖原住民和托雷斯海峡岛民和解、LGBTQIA+、多元文化社群、性别、职业早期发展及无障碍等议题
- Pride in Diversity 会员资格
- 参与澳大利亚职场平等指数
