BOQ Group
BOQ Group
1,001 – 5,000 员工
保险咨询物流
BOQ Group 是一家澳大利亚零售及商业银行集团,为个人、企业和农业综合企业客户提供服务。其业务涵盖日常交易账户、储蓄账户和定期存款、住房贷款和个人贷款、信用卡、保险、商户及支付解决方案、国际支付、外汇以及在线交易。客户可以通过 BOQ Group 的分行和 ATM 网络、myBOQ 应用程序及网上银行平台使用这些服务。集团将面向客户的银行业务与针对个人和企业需求的专业金融服务相结合。

反洗钱运营分析师

审核 BOQ 集团澳大利亚各银行品牌的交易、支付和姓名筛查警报。 调查异常活动、升级处理案件,并支持遵守 AUSTRAC 要求。

描述

  • 审核分析型监控系统生成的警报
  • 识别异常交易模式和行为
  • 评估哪些案件需要调查、升级处理或报告
  • 筛查客户和付款
  • 执行实时支付和姓名筛查
  • 解决监管报告中的例外情况
  • 履行 AUSTRAC 合规义务
  • 支持零售和机构银行产品
  • 与金融犯罪合规、风险及审计保障团队合作
  • 安排每日工作优先级,并提出运营流程改进建议

任职要求

  • 必须具备银行业经验
  • 具备筛查或交易监控经验者优先,但非必需
  • 愿意学习制裁、政治公众人物(PEP)和增强型客户尽职调查(ECDD)相关概念
  • 能够清晰解释复杂调查结果
  • 能够独立管理工作量并履行承诺
  • 注重细节
  • 持有 ACAMS、ICA 或 CCP 认证者优先
  • 具备处理 TTR 或 IFTI 例外情况的经验者优先
  • 具备 NetReveal on Demand(NROD)经验者优先
  • 成功申请者必须完成背景审查,内容可能包括身份、推荐人、犯罪记录、移民、学历资格和破产情况核查

福利待遇

  • 灵活的工作安排
  • 金融产品优惠
  • 薪酬牺牲计划选项
  • 带薪育儿假,无最低服务年限要求
  • 可选择购买额外年假
  • 优惠的私人医疗保险
  • 为员工及其家人提供员工援助计划
  • 员工网络社群涵盖原住民和托雷斯海峡岛民和解、LGBTQIA+、多元文化社群、性别、职业早期发展及无障碍等议题
  • Pride in Diversity 会员资格
  • 参与澳大利亚职场平等指数