BOQ Group on australialainen vähittäis- ja yrityspankkiryhmä, joka palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja maatalousalan asiakkaita. Sen palveluihin kuuluvat päivittäiset maksutilit, säästö- ja määräaikaistalletukset, asunto- ja henkilökohtaiset lainat, luottokortit, vakuutukset, kauppias- ja maksupalvelut, kansainväliset maksut, valuutanvaihto sekä verkkokaupankäynti. Asiakkaat voivat käyttää näitä palveluja BOQ Groupin konttori- ja pankkiautomaattiverkoston, myBOQ-sovelluksen ja verkkopankkialustojen kautta. Ryhmä yhdistää asiakasrajapinnassa toimivat pankkipalvelut henkilökohtaisten ja yritysasiakkaiden tarpeisiin suunnattuihin erikoistuneisiin rahoituspalveluihin.
Rahanpesun torjunnan operaatioanalyytikko
Tarkastele maksutapahtuma-, maksu- ja nimiseulontahälytyksiä BOQ Groupin Australian pankkibrändeissä. Selvitä poikkeavaa toimintaa, eskaloi tapaukset ja tue AUSTRAC-vaatimusten noudattamista.
Kuvaus
- Tarkastele analytiikkaan perustuvien valvontajärjestelmien tuottamia hälytyksiä
- Tunnista poikkeavia maksutapahtumamalleja ja käyttäytymistä
- Arvioi, mitkä tapaukset vaativat tutkintaa, eskalointia tai ilmoittamista
- Seulo asiakkaita ja maksuja
- Toteuta maksujen ja nimien reaaliaikaista seulontaa
- Selvitä sääntelyraportoinnin poikkeamat
- Noudata AUSTRAC-vaatimuksia
- Tue vähittäis- ja yrityspankkitoiminnan tuotteita
- Tee yhteistyötä talousrikosten torjunnan, riskienhallinnan ja varmennuksen tiimien kanssa
- Priorisoi päivittäiset tehtävät ja ehdota parannuksia toimintaprosesseihin
Vaatimukset
- Pankkialan kokemus on välttämätön
- Seulonta- tai maksutapahtumien valvontakokemus on hyödyksi, mutta sitä ei edellytetä
- Halukkuus oppia pakotteista, poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) ja tehostetun asiakkaan tuntemisen (ECDD) käsitteistä
- Kyky selittää monimutkaiset havainnot selkeästi
- Kyky hallita työkuormaa itsenäisesti ja pitää sovitut sitoumukset
- Huolellisuus ja tarkkaavaisuus
- ACAMS-, ICA- tai CCP-sertifiointi on eduksi
- Kokemus TTR- tai IFTI-poikkeamien käsittelystä on eduksi
- NetReveal on Demand (NROD) -kokemus on eduksi
- Valittujen hakijoiden on läpäistävä taustaselvitys, joka voi sisältää henkilöllisyyden, suosittelijoiden, rikostaustan, maahanmuuttotietojen, tutkintotodistusten ja konkurssitietojen tarkistamisen
Edut
- Joustavat työjärjestelyt
- Alennuksia finanssituotteista
- Palkasta tehtävät edulliset hankinnat
- Palkallinen vanhempainvapaa ilman vähimmäispalvelusaikaa
- Mahdollisuus ostaa lisää vuosilomaa
- Alennettu yksityinen sairausvakuutus
- Työntekijöille ja heidän perheilleen tarkoitettu Employee Assistance Program -ohjelma
- Työntekijäverkostot, jotka keskittyvät First Nations -kansojen sovintotyöhön, LGBTQIA+-yhteisöihin, monikulttuurisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, uransa alkuvaiheessa oleviin ja esteettömyyteen
- Pride in Diversity -jäsenyys
- Osallistuminen Australian Workplace Equality Index -indeksiin