BOQ Group е австралийска банкова група за банкиране на дребно и корпоративно банкиране, която обслужва физически лица, компании и клиенти от агробизнеса. Предлаганите услуги включват разплащателни сметки за ежедневни операции, спестовни сметки и срочни депозити, жилищни и потребителски кредити, кредитни карти, застраховане, решения за търговци и разплащания, международни плащания, валутни услуги и онлайн търговия. Клиентите могат да ползват тези услуги чрез клоновата и банкоматната мрежа на BOQ Group, приложението myBOQ и платформите за интернет банкиране. Групата обединява банкови операции, насочени към клиентите, със специализирани финансови услуги за лични и бизнес нужди.
Анализатор AML операции
Преглеждайте сигнали за транзакции, плащания и проверка на имена в австралийските банкови марки на BOQ Group. Разследвайте необичайна активност, ескалирайте случаи и подпомагайте спазването на изискванията на AUSTRAC.
Описание
- Преглеждане на сигнали, генерирани от аналитични системи за наблюдение
- Разпознаване на необичайни модели и поведение при транзакции
- Преценяване кои случаи изискват разследване, ескалация или докладване
- Проверка на клиенти и плащания
- Извършване на текуща проверка на плащания и имена
- Разрешаване на изключения в регулаторното отчитане
- Изпълнение на задълженията за съответствие с изискванията на AUSTRAC
- Подпомагане на продукти за банкиране на дребно и институционално банкиране
- Работа с екипите по съответствие в областта на финансовите престъпления, риска и контрола
- Приоритизиране на ежедневната работа и предлагане на подобрения в оперативните процеси
Изисквания
- Опитът в банковото дело е задължителен
- Опитът с проверки или наблюдение на транзакции е предимство, но не е задължителен
- Готовност за усвояване на знания за санкции, политически значими лица (PEP) и концепции за ECDD
- Способност за ясно обясняване на сложни констатации
- Способност за самостоятелно управление на работното натоварване и изпълнение на поетите ангажименти
- Внимание към детайла
- Сертификат ACAMS, ICA или CCP е предимство
- Опитът при обработване на изключения TTR или IFTI е предимство
- Опитът с NetReveal on Demand (NROD) е предимство
- Одобрените кандидати трябва да преминат проверка на миналото, която може да включва проверка на самоличност, препоръки, криминално минало, имиграционен статус, академична квалификация и несъстоятелност
Придобивки
- Гъвкави условия на работа
- Отстъпки за финансови продукти
- Възможности за замяна на част от заплатата с придобивки
- Платен родителски отпуск без изискване за минимален трудов стаж
- Възможност за закупуване на допълнителен годишен отпуск
- Отстъпка за частно здравно осигуряване
- Програма за подкрепа на служителите и техните семейства
- Групи за служители, обхващащи помирението с коренните народи, LGBTQIA+, мултикултурните общности, равенството между половете, ранното кариерно развитие и достъпността
- Членство в Pride in Diversity
- Участие в Australian Workplace Equality Index