O BOQ Group é um grupo bancário australiano de varejo e comercial que atende pessoas físicas, empresas e clientes do agronegócio. Sua oferta inclui contas para transações do dia a dia, contas de poupança e depósitos a prazo, empréstimos imobiliários e pessoais, cartões de crédito, seguros, soluções para lojistas e pagamentos, pagamentos internacionais, câmbio e negociação on-line. Os clientes podem acessar esses serviços pela rede de agências e caixas eletrônicos do BOQ Group, pelo aplicativo myBOQ e pelas plataformas de internet banking. O grupo reúne operações bancárias voltadas ao cliente e serviços financeiros especializados para necessidades pessoais e empresariais.
Analista de operações de prevenção à lavagem de dinheiro
Analise alertas de transações, pagamentos e triagem de nomes nas marcas bancárias australianas do BOQ Group. Investigue atividades incomuns, encaminhe casos e contribua para o cumprimento dos requisitos da AUSTRAC.
Descrição
- Analise alertas gerados por sistemas de monitoramento baseados em análise de dados
- Identifique padrões e comportamentos incomuns em transações
- Avalie quais casos precisam de investigação, encaminhamento ou comunicação às autoridades
- Faça a triagem de clientes e pagamentos
- Realize a triagem de pagamentos e nomes em tempo real
- Resolva exceções em relatórios regulatórios
- Cumpra as obrigações regulatórias da AUSTRAC
- Dê suporte a produtos bancários para pessoas físicas e instituições
- Trabalhe com as equipes de Compliance contra Crimes Financeiros, Riscos e Assurance
- Priorize as tarefas diárias e sugira melhorias nos processos operacionais
Requisitos
- Experiência bancária é indispensável
- Experiência com triagem ou monitoramento de transações é desejável, mas não obrigatória
- Disposição para aprender sobre sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs) e conceitos de diligência reforçada devida (ECDD)
- Capacidade de explicar claramente conclusões complexas
- Capacidade de gerenciar as demandas de trabalho com autonomia e cumprir compromissos
- Atenção aos detalhes
- Certificação ACAMS, ICA ou CCP é um diferencial
- Experiência no tratamento de exceções de TTR ou IFTI é um diferencial
- Experiência com NetReveal on Demand (NROD) é um diferencial
- As pessoas aprovadas deverão passar por uma verificação de antecedentes, que poderá incluir checagens de identidade, referências, antecedentes criminais, imigração, qualificações acadêmicas e falência
Benefícios
- Condições de trabalho flexíveis
- Descontos em produtos financeiros
- Opções de conversão de parte do salário em benefícios
- Licença parental remunerada sem exigência de tempo mínimo de serviço
- Opção de comprar dias adicionais de férias anuais
- Desconto em plano de saúde privado
- Programa de Assistência ao Empregado para funcionários e suas famílias
- Grupos de afinidade de funcionários que abordam reconciliação com os povos das Primeiras Nações, comunidades LGBTQIA+, diversidade cultural, gênero, início de carreira e acessibilidade
- Participação na Pride in Diversity
- Participação no Australian Workplace Equality Index