BOQ Group est un groupe bancaire australien de banque de détail et de banque commerciale qui sert les particuliers, les entreprises et les clients du secteur agroalimentaire. Son offre comprend des comptes de transactions courantes, des comptes d’épargne et des dépôts à terme, des prêts immobiliers et personnels, des cartes de crédit, des assurances, des solutions pour les commerçants et les paiements, des paiements internationaux, des opérations de change et des services de négociation en ligne. Les clients peuvent accéder à ces services par l’intermédiaire du réseau d’agences et de distributeurs automatiques de BOQ Group, de l’application myBOQ et des plateformes de banque en ligne. Le groupe associe des activités bancaires destinées aux clients à des services financiers spécialisés pour les besoins personnels et professionnels.
Analyste des opérations de lutte contre le blanchiment d’argent
Examinez les alertes de transactions, de paiements et de vérification des noms pour les marques bancaires australiennes de BOQ Group. Enquêtez sur les activités inhabituelles, faites remonter les dossiers et contribuez au respect des exigences d’AUSTRAC.
Description
- Examinez les alertes générées par des systèmes de surveillance fondés sur l’analyse de données
- Repérez les schémas et comportements inhabituels dans les transactions
- Évaluez les dossiers nécessitant une enquête, une remontée ou un signalement
- Vérifiez les clients et les paiements
- Effectuez en temps réel le contrôle des paiements et des noms
- Résolvez les anomalies dans les déclarations réglementaires
- Respectez les obligations de conformité d’AUSTRAC
- Soutenez les produits bancaires de détail et institutionnels
- Collaborez avec les équipes Conformité en matière de criminalité financière, Risques et Assurance
- Établissez les priorités du travail quotidien et proposez des améliorations aux processus opérationnels
Exigences
- Une expérience dans le secteur bancaire est indispensable
- Une expérience du contrôle ou de la surveillance des transactions est appréciée, mais n’est pas obligatoire
- Volonté d’apprendre les sanctions, les personnes politiquement exposées (PPE) et les notions de diligence raisonnable renforcée (ECDD)
- Capacité à expliquer clairement des conclusions complexes
- Capacité à gérer sa charge de travail de manière autonome et à respecter ses engagements
- Grand souci du détail
- Une certification ACAMS, ICA ou CCP est un atout
- Une expérience du traitement des exceptions TTR ou IFTI est un atout
- Une expérience de NetReveal on Demand (NROD) est un atout
- Les personnes retenues devront se soumettre à une vérification des antécédents, pouvant inclure des contrôles d’identité, de références, d’antécédents judiciaires, d’immigration, de qualifications universitaires et de faillite
Avantages
- Modalités de travail flexibles
- Réductions sur des produits financiers
- Options de conversion d’une partie du salaire en avantages
- Congé parental rémunéré sans ancienneté minimale requise
- Possibilité d’acheter des jours de congé annuel supplémentaires
- Assurance santé privée à tarif réduit
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Réseaux d’employés consacrés à la réconciliation avec les Premières Nations, aux communautés LGBTQIA+, à la diversité culturelle, au genre, aux débuts de carrière et à l’accessibilité
- Adhésion à Pride in Diversity
- Participation à l’Australian Workplace Equality Index