Ο όμιλος BOQ Group είναι ένας αυστραλιανός όμιλος λιανικής και εμπορικής τραπεζικής που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και πελάτες του αγροτικού τομέα. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει λογαριασμούς καθημερινών συναλλαγών, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προθεσμιακές καταθέσεις, στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ασφάλιση, λύσεις για εμπόρους και πληρωμές, διεθνείς πληρωμές, συνάλλαγμα και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μέσω του δικτύου καταστημάτων και ΑΤΜ του BOQ Group, της εφαρμογής myBOQ και των πλατφορμών διαδικτυακής τραπεζικής. Ο όμιλος συνδυάζει τραπεζικές δραστηριότητες που απευθύνονται στους πελάτες με εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για προσωπικές και επιχειρηματικές ανάγκες.
Αναλυτής λειτουργιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Έλεγχος ειδοποιήσεων για συναλλαγές, πληρωμές και έλεγχο ονομάτων στις αυστραλιανές τραπεζικές επωνυμίες του ομίλου BOQ. Διερεύνηση ασυνήθιστης δραστηριότητας, κλιμάκωση υποθέσεων και υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της AUSTRAC.
Περιγραφή
- Έλεγχος ειδοποιήσεων που δημιουργούνται από συστήματα παρακολούθησης βάσει αναλυτικών δεδομένων
- Εντοπισμός ασυνήθιστων μοτίβων και συμπεριφορών συναλλαγών
- Αξιολόγηση των υποθέσεων που χρειάζονται διερεύνηση, κλιμάκωση ή αναφορά
- Έλεγχος πελατών και πληρωμών
- Διενέργεια ελέγχου πληρωμών και ονομάτων σε πραγματικό χρόνο
- Επίλυση εξαιρέσεων στις κανονιστικές αναφορές
- Εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της AUSTRAC
- Υποστήριξη τραπεζικών προϊόντων για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες
- Συνεργασία με τις ομάδες συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα, διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης
- Ιεράρχηση των καθημερινών εργασιών και πρόταση βελτιώσεων στις λειτουργικές διαδικασίες
Απαιτήσεις
- Η τραπεζική εμπειρία είναι απαραίτητη
- Η εμπειρία σε ελέγχους ή παρακολούθηση συναλλαγών είναι χρήσιμη αλλά δεν απαιτείται
- Διάθεση για εκμάθηση σχετικά με τις κυρώσεις, τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (PEPs) και τις έννοιες της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (ECDD)
- Ικανότητα σαφούς εξήγησης σύνθετων ευρημάτων
- Ικανότητα ανεξάρτητης διαχείρισης φόρτου εργασίας και τήρησης δεσμεύσεων
- Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια
- Οι πιστοποιήσεις ACAMS, ICA ή CCP αποτελούν πλεονέκτημα
- Η εμπειρία στη διαχείριση εξαιρέσεων TTR ή IFTI αποτελεί πλεονέκτημα
- Η εμπειρία στο NetReveal on Demand (NROD) αποτελεί πλεονέκτημα
- Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν έλεγχο ιστορικού, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους ταυτότητας, συστάσεων, ποινικού μητρώου, μεταναστευτικού ιστορικού, ακαδημαϊκών προσόντων και πτώχευσης
Παροχές
- Ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις
- Εκπτώσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
- Επιλογές μετατροπής μέρους του μισθού σε παροχές
- Άδεια γονικής μέριμνας μετ’ αποδοχών χωρίς ελάχιστη προϋπηρεσία
- Δυνατότητα αγοράς επιπλέον ετήσιας άδειας
- Εκπτώσεις σε ιδιωτική ασφάλιση υγείας
- Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων και των οικογενειών τους
- Ομάδες δικτύωσης εργαζομένων για τη συμφιλίωση με τους Πρώτους Λαούς, την κοινότητα LGBTQIA+, τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, το φύλο, τα πρώτα στάδια σταδιοδρομίας και την προσβασιμότητα
- Συμμετοχή στο Pride in Diversity
- Συμμετοχή στον Αυστραλιανό Δείκτη Ισότητας στον Χώρο Εργασίας