BOQ Group es un grupo bancario australiano de banca minorista y comercial que presta servicio a particulares, empresas y clientes del sector agropecuario. Su oferta abarca cuentas corrientes para las operaciones diarias, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, préstamos hipotecarios y personales, tarjetas de crédito, seguros, soluciones para comercios y pagos, pagos internacionales, divisas y operaciones de compraventa en línea. Los clientes pueden acceder a estos servicios a través de la red de sucursales y cajeros automáticos de BOQ Group, la aplicación myBOQ y las plataformas de banca por internet. El grupo reúne operaciones bancarias orientadas al cliente con servicios financieros especializados para necesidades personales y empresariales.
Analista de operaciones contra el blanqueo de capitales
Revisa alertas de transacciones, pagos y selección de nombres en las marcas bancarias australianas de BOQ Group. Investiga actividades inusuales, escala casos y contribuye al cumplimiento de los requisitos de AUSTRAC.
Descripción
- Revisa alertas generadas por sistemas de monitorización basados en análisis de datos
- Detecta patrones y comportamientos inusuales en las transacciones
- Evalúa qué casos requieren investigación, escalamiento o notificación
- Realiza controles de clientes y pagos
- Lleva a cabo controles en tiempo real de pagos y nombres
- Resuelve excepciones en la presentación de informes regulatorios
- Cumple las obligaciones normativas de AUSTRAC
- Da soporte a productos de banca minorista e institucional
- Colabora con los equipos de Cumplimiento contra los Delitos Financieros, Riesgos y Aseguramiento
- Prioriza el trabajo diario y propone mejoras en los procesos operativos
Requisitos
- Es imprescindible tener experiencia bancaria
- Se valorará la experiencia en controles o monitorización de transacciones, pero no es obligatoria
- Disposición para aprender sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y los conceptos de diligencia debida reforzada (ECDD)
- Capacidad para explicar con claridad hallazgos complejos
- Capacidad para gestionar la carga de trabajo de forma autónoma y cumplir los compromisos
- Gran atención al detalle
- Se valorará contar con una certificación ACAMS, ICA o CCP
- Se valorará la experiencia en la gestión de excepciones de TTR o IFTI
- Se valorará la experiencia con NetReveal on Demand (NROD)
- Las personas seleccionadas deberán superar una verificación de antecedentes, que puede incluir comprobaciones de identidad, referencias, antecedentes penales, situación migratoria, titulaciones académicas e insolvencia
Beneficios
- Modalidades de trabajo flexibles
- Descuentos en productos financieros
- Opciones de retribución flexible mediante sacrificio salarial
- Permiso parental remunerado sin requisito mínimo de antigüedad
- Posibilidad de comprar días adicionales de vacaciones anuales
- Seguro médico privado con descuento
- Programa de asistencia al empleado y a sus familias
- Grupos de empleados sobre reconciliación con los pueblos de las Primeras Naciones, comunidades LGBTQIA+, diversidad cultural, género, primeros años de carrera y accesibilidad
- Membresía de Pride in Diversity
- Participación en el Australian Workplace Equality Index